VF — AGM Information 2025

Apr 9, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4771 望隼　公司提供

序號	3	發言日期	114/04/09	發言時間	18:36:10
發言人	張伯榮	發言人職稱	業務處處長	發言人電話	(037)582900
主旨	公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(變更議程)
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/04/09
說明	1.董事會決議日期:114/04/09 2.股東會召開日期:114/05/23 3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公義里友義路66號 (信紘大樓一樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: （一）本公司民國113年度營業概況報告。 （二）審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。 （三）本公司民國113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 （四）本公司113年度對外背書保證執行情形報告。 （五）本公司113年度大陸投資情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)承認本公司民國113年度營業報告書與財務報表案。 (二)承認本公司民國113年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (二)修訂本公司「取得或處份資產程序」部份條文案。 (三)解除本公司董事競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項: 無。 9.召集事由五、其他議案: 無。 10.召集事由六、臨時動議: 無。 11.停止過戶起始日期:114/03/25 12.停止過戶截止日期:114/05/23 13.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上之股東提案之期間： 自民國114年3月17日起至民國114年3月26日止。受理處所：望隼科技股份有限 公司股務部(地址：苗栗縣竹南鎮公義里友義路66號3樓)電話：037-582900。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.