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Vetnostrum Proxy Solicitation & Information Statement 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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100502
臺北市重慶南路一段2號5樓（親自辦理地址）
臺北北門郵局第11973號信箱（郵寄專用信箱）
永鴻國際生技股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務語音專線：(02)23892999證券代號：6936
網址：https://www.kgi.com.tw
營業時間：週一～週五 9:00～17:00
※本次股東常會恕不發放紀念品
請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權
國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北市第1304號
國內郵簡
無法投遞請退回原處
（未書寫正確郵遞區號
者，應按信函交付郵資）
戶號：
股東 台啟
股東金融秘書處
立樹簡業
凱基證券股份有限公司於當事人提供之個人資料、做法令另有規定
外，僅於辦理股務相關業務之回訪及範圍內處理及利用，其餘有關
當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理
永鴻國際生技股份有限公司 ⑭現金股利領取方式登記表
| 現金股利領取方式登記表 | 戶名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登記銀行帳號 | |||||||
| 辦理股東資訊 | 銀行代號 | 帳號(請由主方依存儲寫分行別、科目、帳號、錢號、多股宣稱留在出方) | |||||
| 股東資訊 | |||||||
| 本次支票 | □取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票 |
永鴻國際生技股份有限公司現金股利領取方式登記表 ⑮
一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號為限。
二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者，不須將此登記表寄回。
三、如採郵寄支票或因資料不符遷就退匯，或委採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
四、本登記表請填妥蓋章後於2026年5月22日前寄送凱基證券股份有限公司。
五、現金股利在30元(含)以下者，凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。
六、貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號予本公司股務代理機構。
臺 託書使用規則摘要
一、股東親自由席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自由席通知書均簽名或蓋章者視為親自由席，但委託書由股東交付股求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人、股求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、股東接受他人股求委託書前，應請股求人提供股求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司蛋糕之股求人書面及廣告資料，切實瞭解股求人與與支持被選舉人之背景資料及股求人對股東會各項議案之意見。
四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具股求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任股求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
六、委託書最違應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。
七、委託書送達公司後，股東欲親自由席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
| ⑭ 永鴻國際生技股份有限公司 2026年股東常會 出席通知書 時間：2026年5月22日(星期五)上午十時整 晚點：永鴻新竹路一樓會議室 （新竹路新豐興中長村中長290-3號） 股東戶號： 股東戶名： | # | 委託人(股東) | 填寫: 747 |
|---|---|---|---|
| 一、若委託 法規結十 交違算萬 付法所元 提取債 金得舉債或及，舉 其使經電 他用查結 利委證： 益託稅三 之書寶三 價，者二 國可，二 委檢最五 託附高四 書具給七 行體予三 為事檢七 證舉三 向務三 集舍 | 股東戶號 | 簽名或蓋章 | |
| 持有股數 | |||
| 核名或名稱 | |||
| 2、承認2025年度盈餘分掛業。 | 股東戶號 | ||
| 3、全面改道董事(含領工董事)業。 | 核名或名稱 | ||
| 4、特正本公司「公司章程」部分借文業。(1)「雪成(2)「反將(3)「查核」) | 核名或名稱 | ||
| 5、特正本公司「資金資與他人處理準則」部分借文業。(1)「雪成(2)「反將(3)「查核」) | 受託代理人 | 簽名或蓋章 | |
| 6、解除新修董事(包括法人及其代表人)股東禁止之限制業。(1)「雪成(2)「反將(3)「查核」) | 戶號 | ||
| 二、本股東未於前項「內勾通投權範圍或同時勾通者，視為全權委託，但股務代理機構擇任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之投權內容行使股東權利。 | 核名或名稱 | ||
| 三、本股東代理人得將會議錄時事宜全權處理之。 | 資金資與他人處理準則 | ||
| 四、請將出席證（或出席簽列卡）寄交代理人收執，如因收改期開會，本委託書均屬有效（限此一會期）。 | 資金資與他人處理 | ||
| 此 致 永鴻國際生技股份有限公司 投稿日期2026年 月 日 | 115-1 |
股票場所及人員簽章處：
臺北北門郵局第11973號信箱
承鴻國際生技股份有限公司 股務代理機構
製菓證券股份有限公司 股務代理部
職務
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永鴻國際生技股份有限公司 股東代理機構
承鴻國際生技股份有限公司 股務代理部
資件人： 蘇
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