Regulatory Filings • Oct 23, 2024
Regulatory Filings
Open in ViewerOpens in native device viewer
i~bu Bolunme Raporu, istanbul Ticaret Sicili Mudurli.igu'ne 193621 sicil numaras1 ile kay1tlt, ~irket merkezi Levent 199 Buyukdere Cad. No: 199 34394 ~i~li/istanbul adresinde bulunan ve halka a~1k bir anonim ~irket olan Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (Bundan Sonra "Vestel Elektronik"' veya "Boliinen \$irket" olarak antlacakt,r) ile istanbul Ticaret Sicili Mudurlugu'ne 1014151 sicil numaras, ile kay1th, ~irket Esentepe Mah. Buyukdere Cad. Levent 199 No: 199/1 ~i~li/istanbul adresinde bulunan bir anonim ~irket olan Vestel Mobilite Sanayi ve TicaretAnonim Sirketi (bundan sonra 'Veste/ Mobilite" veya "Devralan \$irket'' o/arak an,/acakt,r) Yonetim Kurullan tarafmdan 6102 say1h Turk Ticaret Kanunu (''TTK")'nun boli.inmeye ili~kin 159 ila 179. maddeleri, 6362 say1h Sermaye Piyasas1 Kanunu ("SPKn) ve Sermaye Piyasas1 Kurulu ("SPK")'nun (11-23.2) say1h Birle~me ve Bolume Tebligi, 5520 say1h Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nun "Devir, Bolunme ve Hisse Degi~imi" ba~hkh 19. maddesinin u~uncu f1krasmm (b) bendi ve "Devir, Bolunme ve Hisse Degi~imi Hallerinde Vergilendirme" ba~hkh 20. Maddesi ve sair mevzuat hukumleri dairesinde birlikte hazirlanm1~t1r.
Bu K1smi Bolunme Raporu, ger~ekle~tirilmesi planlanan bolunme ile ilgili olarak hem Bolunen ~irketin hem de Devralan \$irket'in Yonetim Kurallan tarafmdan ortak ~ekilde hamlanm1~t1r.
i~bu Rapor, Ernst Young Kurumsal Finansman Darn~manhk A.\$.'nin 22/10/2024 tarihli Boli.inme Oram Hesaplamasma ili~kin Finansal Darn~manhk Raporu ile ("Finansal Dam~manhk Raporu") ile 08/10/2024 tarihli Bolunen/Devralan \$irketlere ili~kin Yeminli Mali Mu~avirlik Rapolan (''YMM Raporu") dogrultusunda haz1rlanm1~t1r.
Bolunen \$irket Vestel ElektronikSanayi ve TicaretAnonim Sirketi ve Devralan \$irket Vestel Mobilite Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi bundan boyle birlikte "Taraflar" olarak anilacakt1r.
istanbul Ticaret Sicili Mudurli.igu'nun 193621 sicil say1smda kay1tl1 bulunan merkezi Levent 199 Buyukdere Cad. No: 199 34394 \$i~li/istanbul adresinde kain Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi unvanh ~irketin kurulu~u 4.03.1983 tarihinde istanbul Ticaret Sicili Mudurli.igunce tescil ve ilan edilmi~tir.
| Ticaret Unvam | Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. | ||
|---|---|---|---|
| Kurulu~ Tarihi | 4.03.1983 | ||
| Ticaret Sicil Mi.idi.irlugi.i | istanbul | ||
| Sicil Numaras1 | 193621 | ||
| Mersis | 0-9250-0026-5900019 | ||
| Hukuki Stati.isi.i | Anonim \$irket | ||
| Si.iresi | Suresiz | ||
| Merkez Adres | Levent 199 Buyukdere Cad. No: 199 34394 \$i~li/istanbul |
||
| internet Adresi | www.vestel~atirimciiliskileri.com | ||
| Vergi Dairesi | Buyuk Mukellefler Vergi Dairesi Mudurlugu |
||
| Vergi Sicil Numaras1 I |
925 000 2659 | ||
| ) Nace Kodu |
2) 26.40.08 1) 2t .4,0.09 |
1
....,
~~ \ ~o
~V ( (;1/-- I
| 4) 27.52.05 3) 26.20.01 |
|||
|---|---|---|---|
| Bag1ms1z Denet~i | PwC Bag1ms1z Denetim ve Serbest | ||
| Muhasebeci Mali Mu~avirlik A.S. | |||
| Sermaye Piyasas1 Aracmm i~lem Gordugu Pazar | Y1ld1z Pazar |
Sirket' in 2.000.000.000,00 TL kay1tll sermaye tavani i~erisinde ~1kanlm1~ sermayesi 335.456.275,00.TL olup her biri 1 (Bir) Kuru~ nominal degerde 33.545.627.500 adet hamiline yaz,11 paya bolunmu~tur.
Son durum itibanyla; Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret ~'nin sermayesinin pay sahipleri arasmdaki dag11im1 a~ag1daki gibidir:
| Ortagm Ticaret Onvani/ Adi Soyad1 | Sermaye Tutari (TL) | Pay Adedi | Pay Oram | |
|---|---|---|---|---|
| Zorlu Holding A.~. | 177 .018. 792,00 | 17.701.879.200 | 52,77 | |
| Diger Ortaklar (Halka A~1k} | 158.437 .483,00 | 15.843. 748.300 | 47,23 | |
| I TOPLAM | 335.456.275,00 | 33.545.627.500 | 100 |
Bolunen Sirket'in tescilli sermayesinin tamamen odenmi~ oldugu S.A. Yeminli Mali Mu~avirlik AS'nin 8.10.2024 tarih ve YMM-16100441/1149-31 say11i "Sermayenin Odendiginin Tespitine ili~kin Yeminli Mali Mu~avir/ik Raporu" ile tespit edilmi~tir.
Vestel Elektronik SanayiveTicaret~'nin sermayesinin %47,23'une tekabul eden TL 158.437.483,00 TL degerindeki paylar Borsa'da Y1ld1z Pazar'da i~lem gormektedir.
Sirket sermayesine %52,77 oranmda i~tiraki bulunan Zorlu Holding'in ortakhk yap1s1 a~ag1daki gibidir.
| Ortagm Ticaret Unvam/ Adi Soyad1 |
Nominal Deger (TL) | Pay Oram(%} |
|---|---|---|
| Ah met Nazif ZORLU | 1.529.500.000,00 | 46 |
| Olgun ZORLU | 665 .000.000,00 | 20 |
| Selen ZORLU MELiK | 498. 750.000,00 | 15 |
| Fatma Sehenaz <;APKINOGLU |
498. 750.000,00 | 15 |
| Diger Aile 0yeleri | 133.000.000,00 | 4 |
| TOPLAM | 3.325.000.000,00 | 100,00 |
c. Sermayeyi Temsil Eden Pay Senetlerine Tanman imtiyazlar ve Mevcut imtiyazlarm Devam Edip Etmedigi
Paylar arasmda herhangi bir imt iyaz ve grup aynm, yoktur.
d. Sermayeyi Temsil Eden Pay Senetleri Arasmda Varsa intifa Senetleri ile Tahvil ve Benzeri Bor~lanma Senetlerine ili~kin A~1klama
Bolunen Sirket nezdinde intifa senetleri yoktur. Bolunen Sirket bor~lanma ara~lan ihrac, hakkmda bilgi ler a~ag1da payla~1lmaktad1r:
G
| ~irket | ISIN Kodu | Tutar | PB | ihra<;: Tari hi | Odeme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|
| VBE | TRSVEST92410 | 50.000.000 | TRY | 25.08.2023 | 18.09.2024 |
| VEL | TRFVSTL82413 | 190.000.000 | TRY | 25.08.2023 | 21.08.2024 |
| VBE | TRSVEST92428 | 260.000.000 | TRY | 1.09.2023 | 18.09.2024 |
| VEL | TRSVSTLK2413 | 300.000.000 | TRY | 3.10.2023 | 1.11.2024 |
| VEL | TRSVSTLK2421 | 460.000.000 | TRY | 19.10.2023 | 1.11.2024 |
| VEL | TRSVSTLA2415 | 517.000.000 | TRY | 22.11.2023 | 5.12.2024 |
| VEL | TRSVSTL22511 | 370.000.000 | TRY | 8.02.2024 | 26.02.2025 |
| VBE | TRFVEST72419 | 93.570.000 | TRY | 21.02.2024 | 17.07.2024 |
| VBE | TRFVESTA2419 | 556.430.000 | TRY | 21.02.2024 | 12.12.2024 |
| VEL | TRFVSTL72414 | 550.000.000 | TRY | 28.03.2024 | 4.07.2024 |
| VEL | TRFVSTL92412 | 600.000.000 | TRY | 2.05.2024 | 26.09.2024 |
| VEL | TRFVSTLK2418 | 400.000.000 | TRY | 6.06.2024 | 20.11.2024 |
| VEL | TRFVSTL82421 | 500.000.000 | TRY | 27.06.2024 | 21.08.2024 |
| VEL | XS2817919587 | 450.000.000 | USD | 15.05.2024 | 15.05.2029 |
| VEL | XS2817919587 | 50.000.000 | USD | 14.06.2024 | 15.05.2029 |
| YURT i<;i | 4.84 7 .000.000 | TRY | |||
| YURT DISI | 500.000.000 | USD |
| Ad, Soyad1 | Gorevi |
|---|---|
| Ah met Nazif ZORLU | Yonetim Kurulu Ba~kani |
| Ay~egiil iLDENiZ | Yonetim Kurulu Ba~kan Vekili/ Bag1ms1z Yonetim Kurulu Oyesi |
| Olgun ZORLU | Yonetim Kurulu Oyesi |
| Bekir Cem KOKSAL | Yonetim Kurulu Oyesi |
| Miimin Cengiz ULTAV | Yonetim Kurulu Oyesi |
| Adnan YILDIRIM | Bag1ms1z Yonetim Kurulu Oyesi |
| Emin ATA<; | Bag1ms1z Yonetim Kurulu Oyesi |
| Bag1ms1z Denet<;:i | 29.05.2024 tarihli olagan genel kurul toplant1sinda, 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap ve i~lemlerinin denetimi i<;:in PwC Bag1ms1z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mii~avirlik A.S. se<;:ilmi~ olup, tescil ve ilan edilmi~tir. |
istanbul Ticaret Sicili Miidiirliigii'niin 1014151 sicil say1smda kay1tll bulunan, merkezi Esentepe Mah. Biiyiikdere Cad. Levent 199 No: 199/1 Si~li/istanbul adresinde kain Vestel Mobilite Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi iinvanll ~irketin kurulu~u 8.12.1986 tarihinde izmir Ticaret Sicili Miidiirliigiince tescil ve ilan edilmi~tir.
r 3
| Ticaret Onvam | Vestel Mobilite Sanayi ve Ticaret A.~. |
|---|---|
| Kurulu~ Tarihi | 8.12.1986 |
| Ticaret Sicili Mildilrlilgil | istanbul |
| Sicil Numaras1 | 1014151 |
| Mersis | 0-8370-0102-4100017 |
| Hukuki Statilsil | Anonim Sirket |
| Suresi | Suresiz |
| Merkez Adres | Esentepe Mah. Buyukdere Cad. Levent 199 No: 199/1 Si~li/istanbul |
| internet Adresi | www.vestel.com.tr |
| Vergi Dairesi | Zincirlikuyu Vergi Dairesi Mudurli.igu |
| Vergi Sicil NumarasI | 8370010241 |
| Nace Kodu | 1) 27.90.08 2) 27.40.03 3) 27.40.04 4) 27.20.04 5) 27.11.03 6) 26.40.08 7) 27.12.01 |
| Bag1ms1z Denet~i | PwC Bag1ms1z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mu~avirlik A.\$. |
| Sermaye Piyasas1 Aracmm i~lem Gordugil Pazar | Yoktur |
Sirket'in odenmi~ sermayesi 11.000.000,00 TL olup, her biri 1 (Bir) TL nominal degerde 11.000.000 adet nama yaz1h paya bolunmu~tur.
Bolunen Sirket' in tescilli sermayesinin tamamen odenmi~ oldugu \$. A. Yeminli Mali Mu~avirlik A.\$.'nin 08.10.2024 tarih ve YMM-16100441/1150-32 say1h "Sermayenin Odendiginin Tespitine ili~kin Yeminli Mali Mu~avirlik Raporu" ile tespit edilmi~tir.
Son durum itibanyla; Vestel Mobilite Sanayi ve Ticaret~'nin sermayesinin pay sahipleri arasmdaki dag1l1m1 a~ag1daki gibidir:
| Ortagm Ticaret Onvam/ Adi Soyad1 | Nominal Oeger (TL) |
Pay Adedi | Pay Oram (%) |
|---|---|---|---|
| Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A~ | 11.000.000,00 | 11.000.000 | 100 |
| I TOPLAM | 11.000.000,00 | 11.000.000 | 100 |
Paylar arasmda herhangi bir imtiyaz ve grup aynm1 yoktur.
d. Sermayeyi Temsil Eden Pay Senetleri Arasmda Varsa intifa Senetleri ile Tahvil ve Benzeri Bor~lanma Senetlerine ili~kin A~1klama
Bolunen Sirket nezdinde intifa senedi, herhangi bir bor~lanma arac1 bulunmamaktad1r.
e. Yonetim Kurulu Oyeleri ve Bag1ms1z Denetc;:i:
| Adi Soyad1 | Gorevi | |||
|---|---|---|---|---|
| bmerY0NG0L | Yonetim Kurulu Ba~karn | |||
| Ergi.in GULER | Yonetim Kurulu Ba~kan Vekili | |||
| Alp DAVI | Yonetim Kurulu Oyesi | |||
| BA~IMSIZ DENET~i | 25.12.2023 tarihli OGK'ya istinaden; 2023 y1II ic;:in PWC Bag1ms1z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mi.i~avirlik Anonim Sirketi bag1ms1z denetc;:i olarak sec;:ilmi~tir. |
Faaliyet Konusu: Vestel Elektronik, ana i~letme konusu, her ti.irli.i elektrikli, elektronik, dijital elektronik arac;:, gerec;:, donarnm, yedek parc;:a, aksam, komponent, video ve televizyon, ak1ll1 telefon ithalat, ihracat ve i.iretimini yapmakt1r.
Sirket, elektronik devre elemanlan, haberle~me, ileti~im, ses, gori.inti.i ve bilgi kay1t, nakil transferi, kopyalanmas1, yans1t1lmasina yarayan i.iri.inlerin ve parc;:alann, bilgi i~lem cihaz ve ekipmanlanyla elektrik, elektronik, mekanik, pnomatik sistemlerin i.iretimi, montaj1, allm1, sat1m1, ithalat1, ihracat1, kiralanmas1, dag1t1m1 ve teknik servisi faaliyetlerini yapmakt1r. Sirket aynca, i~letme konusu i~lemler ile ilgili olarak; elektronik donarnm tasanm1 ve geli~tirilmesi, yaz1llm tasanm1 ve geli~tirilmesi, optoelektronik ve optomekanik tasanm ve geli~tirilmesi faaliyetlerinde de bulunmaktad1r.
Sirket, her ti.irli.i elektrikli, elektronik, dijital elektronik arac;:, gerec;:, donarnm, yedek parc;:a, aksam, komponent, video ve televizyonun kalitesini ve ilgili teknik di.izenlemeye uygunlugunu test etmekte, kalite kontroli.ini.i ve kalitesini art1rtmaya yonelik testier yapmakta ve bun Iara ili~kin her ti.irli.i faaliyette bulunmaktad1r.
Bu c;:erc;:evede ~irket, elektronik, beyaz e~ya, dijital i.iri.inler ve mobilite elektronigi alanlannda faaliyet gosteren, l6's1 yurt d1~inda olmak i.izere, toplam 25 ~irketten olu~an ki.iresel bir ~irketler grubudur. Vestel, teknoloji tasanm geli~tirme ve Ori.in ki~iselle~tirme alanlanndaki yetkinliklerine dayall geni~ Ori.in gamin, 160'dan fazla i.ilkede farkl1 ti.iketicilerle bulu~turmaktad1r. 20 bine ya kin c;:all~arn, teknolojik i.isti.inli.ik ile desteklenen i.iretim kabiliyeti ve i.ilke ihracatina yapt1g1 kat k1 ile Vestel, Ti.irkiye ekonomisi ic;:in onemli bir gi.ici.i temsil etmektedir. Ti.iketici elektronigi ve beyaz e~ya alaninda di.inyanin onde gelen ozgi.in tasanm i.ireticilerinden (Original Design Manufacturer - ODM} biri olarak, Avrupa LCD TV pazarinin ilk i.ic;: oyuncusundan biri, beyaz ewa pazannin ise ilk be~ i.ireticisinden biri olan Vestel, Ti.irkiye'nin en c;:ok bilinen markalan arasinda yer allrken, Ti.irkiye TV pazannda en bi.iyi.ik, beyaz ewada ise ilk i.ic;: i.ireticiden biridir.
Ti.irkiye'nin ve di.inyanin onde gelen teknoloji ~irketlerinden biri olarak, Endi.istri 4.0 doni.i~i.imi.ini.i tamamlama ve tam otomasyona sahip ak1ll1 fabrikalara gec;:i~ yapma hedefiyle c;:all~malann1 si.irdi.iren Vestel, yapay zeka (Al) yaz1llmlan ve nesnelerin interneti (loT) konusundaki yetkinlikleri ile ak1ll1 ~ehir ve ak1ll1 ev platformlannda da onci.i bir rol i.istlenmektedir. Vestel, ki.iresel pazarda, ODM bazinda gerc;:ekle~tirdigi sat,~lann yarn s1ra, satin ald1g1 bolgesel markalar ve lisansin1 ald1g1 ki.iresel markalarla markall sat•~ da yapmaktad1r. Avrupa pazan ic;:in i.iretim ve sat•~ lisansin1 ald1g1 gi.ic;:li.i markalar arasinda yer a Ian Sharp ile beyaz e~yada, T shiba ile telev· \ onda ve Daewoo ile hem beyaz e~ya hem televizyon alaninda gerc;:ekle~tirdigi i~ birlikl i Vestel' in pa ar aki konumunu gi.ic;:lendirmektedir.
Vestel, Ti.irkiye'nin en yaygm sat,~ ve sat,~ sonras1 hizmet aglanndan birine sahip olarak uygulad1g1 "c;:oklu marka ve c;:oklu kanal stratejisi" ile geni~ bir ti.iketici kitlesine ula~makta; Ti.irkiye TV ihracatmm %90'm1, beyaz ewa ihracatmm da yakla~,k %40' m1 gerc;:ekle~tirirken, 25 ylld1r elektronik sektori.ini.in ihracat ~ampiyonu unvanm1 korumaktad1r.
Faaliyet Sonu~lanna ili~kin Bilgiler: Faaliyet sonuc;:lan Bali.in me S6zle~mesi'nin ekinde yer a Ian finansal tablolarda ve faaliyet raporlannda yer almaktad1r.
Faaliyet Konusu: Her ti.irden motorlu arac;:larda kullanilan elektrik motoru dahil jenarator ve transformatorlerin aksam ve parc;:alan, koltuk arkas, eglence sistemi ekrani dahil her ti.irden ekran, bilgisayar, her ti.irden uzaktan izleme cihaz1, yi.iksek ~arj, ~a rj i.initeleri, her ti.irden ~arj cihazlan, elektrikli arac;: komponentleri de dahil her ti.irden elektronik komponent, yedek parc;:a, her ti.irden ~arj edilebilir batarya ve benzeri montaj/yan montaj i.iri.inlerin, i.iri.in gruplannm, her ti.irli.i mekanik ve elektronik aksamm, yaz,llmm, ya pay zekanm ve elektrikli otomotiv ve her ti.irli.i motorlu arac;: ana ve yan sanayisindeki her ti.irli.i i.iri.inlerin (mobi/ite ve bag/ant1/1!,k iiriinferi ve hizmetleri dahil) k1smen veya tamamen yurtic;:inde ve yurtd1~mda i.iretimi, tasanm1, allm1, yurtic;:inde ve yurtd1~mda pazarlanmas1 ve sat1~1, kiralanmas1, her ti.irli.i transit ticareti de dahil olmak i.izere ihracat1, ithalat1, montaj1, bak1m1, test edilmesi, entegre edilmesi, geli~tirilmesi, iyile~tirilmesi ve servis hizmetleri vermek; her ti.irden motorlu arac;: komponentlerinin geli~tirilmesi ve i.iretimine ili~kin olarak ara~tirma ve geli~tirme faaliyetlerinde bulunmak, test merkezleri kurmak, motorlu arac;:larda kullan1lan her ti.irli.i elektronik donanim ve yaz,llmlan, ~arj edilebilir batarya ve ya pay zeka c;:6zi.imlerini i.iretmek ve geli~tirmek ile yeni nesil arac;: teknolojileri (mobilite ve baglant1/1/1k iiriinleri ve hizmetleri dahil} geli~tirmek; her tiirden motorlu arar;lar ir;in diger parr;a ve aksesuarlan imal etmek(fren, vites kutusu, jant, siispansiyon sistemleri, amortisor, radyator, egzoz, debriyaj, direksiyon kutusu, rot, rotbag rotil vb.) (traktor, itfaiye arar;lan, vb. ir;in olanlar dahil}; elektrikli bisiklet ve elektrikli siipiirge/er ir;in iiretilen pilfer de dahil her tiirden ?arj edilebilir pi/ ve her tiirden ?arj edilebilir batarya ile bun/arm parr;alanntn k1smen veya tamamen iiretimi, tasanm,, a/1m1, yurtir;inde ve yurtd,?tnda pazarlanmast ve sat,?,, kiralanmas,, her tiirlii transit ticareti de dahil olmak iizere ihracat,, ithalat,, montajt, bak1m1, yukanda belirtilen pi/ ve bataryalann korunmas, ve muhafazas, ir;in gerek/i olan in?aat i?leri ve elektrik ve termal enerji depolamak amac, ile yeni nesil ?arj edifebifir Ak,? Pilleri {flow battary), Yak1t Pilleri (Fuel Cell), Termal enerji depolama (Thermochemical battery) sistemleri, yenilikc;:i enerji depolama ve iletim sistemleri, Depolamall Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde kullanilan c;:eviriciler (inverter), Gue; doni.i~i.im sistemleri (PCS), Orta Gerilim Donanimlan, Orta-Di.i~i.ik Gerilim Dag1t1m Panolan, Transformatorler, bunlann i.iri.inle~tirilmesinde kullanilan s1zd1rmaz kabinler ve/veya konteynirlann geli~tirilmesi, yurtic;:inde ve yurtd1~mda i.iretilmesi, ic;: ve d1~ ticaretinin yapllmas1, servis ve bak1mmm saglanmas1, tasanm1, allm1, yurtic;:inde ve yurtd1~mda pazarlanmas1 ve sat1~1, kiralanmas1, her ti.irli.i transit ticareti de dahil olmak i.izere ihracat1, ithalat1, montaj1, bak1m1, test edilmesi, entegre edilmesi, geli~tirilmesi, iyile~tirilmesi ve servis hizmetlerinin verilmesi' dir.
Faaliyet Sonu~lanna ili~kin Bilgiler: Vestel Mobilite faaliyet sonuc;:lan Boli.inme S6zle~mesi'nin ekinde yer alan finansal tablolarda ve faaliyet raporlarmda yer almaktad1r.
~irket'in boli.inme i~lemine esas alman ve ekte yer alan 30.06.2024 tarihli finansal tablolan d1~1ndaki diger donemlerine ili~kin finansal tablolanna ~irket'in resmi internet sitesinden (www.vestel.com) ula~1lmas1 mi.imki.indi.ir.
6
Vestel Elektronik'in 22/10/2024 tarih ve 2024/,6 .. say1h Yonetim Ku rulu Karan ile;
11Sirketimizce onemli yatmmlar ger<;ek/eJtirilen mobi/ite ve enerji depolama alanlarmdaki ral1Jmalanmm %100 bag/J ortak/1g1m1z Vestel Mobilite Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi ("Vestel Mobilite") rat,s, altinda toplayarak yonetsel etkinligin artmlmas,, mobilite segmentindeki biiyiime stratejisinde verimliligin artmlmas,, daha odaklanm1J bir yap, kurarak sinerji yarat,lmas, amac,yla;
1. 6102 say,t, Turk Ticaret Kanunu'nun 159 ila 179. maddeleri, 5520 say1/1 Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri, 6362 say,!1 Sermaye Piyasas, Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasas, Kurulu'nun ("SPK") 11.23.2 BirleJme ve Boliinme Tebligi ('7eblig") ve ilgi/i diger mevzuat hiikiimleri rerrevesinde; Sirketimiz'e ait bir k,s,m malvar/1g1 unsurlan ve yiikiimliiliiklerinin, ilgili mevzuat hiikiimlerine uygun olarak, iJletme biitiinliigiinii bozmayacak Jekilde, "iJtirak modeliyle k,smi boliinme yontemi" ile Sirketimiz'in %100 bag!, ortak/Jg1 olan Vestel Mobilite'ye devrine;
2. Boliinme iJ!eminin, iJ!eme taraf Jirketlerin SPK'n,n ilgili diizenlemeleri rerrevesinde haz1rlanm1J ve sm,r/1 bag1ms1z denetimden germiJ 30.06.2024 tarih/i konso/ide finansa/ tablolan ve 30.06.2024 tarih/i VUK finansal tablolannm esas almarak gerrekleJtirilmesine,
3. Boliinme oran, ve bununla uyumlu Jekilde Vestel Mobi/ite'de yap1/acak sermaye artmm, tutannm tespitinde, S.A. Yeminli Mali MiiJavir/ik AS tarafmdan haz,r/anan boliinmeye iliJkin tespit raporunun ve Ernst Young Kurumsa/ Finansman DaniJman/Jk AS taraf,ndan haz,r/anan raporun esas almmasma,
4. Yeminli Mali MiiJavir Raporu'na gore; iJtirak mode/iy/e k,smi boliinme suretiyle devredi/en malvar/1g1 unsurlan ve yiikiimliiliikleri karJ1!1gmda, Vestel Mobilite'nin odenmiJ sermayesinin 11.000.000,00- TL 'den 977.914.621,19- TL 'ye pkanlarak, 966.914.621,19- TL arttrtm ile ihrar edilecek yeni pay/arm Sirketimiz'e tahsis edilmesine, bu rerrevede Sirketimiz'in herhangi bir sermaye azalt1m1na ve esas sozleJme tadiline gerek olmad,gma,
5. Bo/iinme Raporu'nun, Boliinme SozleJmesi ile son Dr y1/a ait finansal raporlann ve boliinmeye konu 30.06.2024 ara hesap donemi finansal raporlarm TTK, SPK ve ilgili mevzuat hiikiimleri uyarmca pay sahiplerinin incelemesine sunulmasma,
6. Boliinme SozleJmesi ve Bo/iinme Raporu'nun Sirketimiz Gene/ Kurulu'nda pay sahiplerinin onayma sunulmastna,
7. Sirketimizce boliinen taraf olarak devredilecek ma/vart,g, ve yiikiimliiliiklerinin, SPK'nm 1/-23.3 say//, 11Onemli Nitelikteki iJlemler ve Ayn/ma Hakkt Tebligi"nin 5' inci maddenin birinci f1krasmm (b) bendi rerrevesinde, Teblig'in 6'nc, maddede belirlenen onemlilik olrutlerini taJ1mad1gmdan, onemli nitelikte iJlem olmad,gma
Toplant,ya kat,lan yonetim kurulu iiyelerinin oy birligi i/e karar verilmiJtir. 11
Vestel Mobilite'nin 22/10/2024 tarih ve 2024/~ ( say1h Yonetim Kurulu Karan ile;
11Hakim ortag1m1z Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi ("Vestel Elektronik")'nin onemli yatmmlanndan mobilite ve enerji depo/ama alanlanndaki ral1Jmalannm Sirketimiz ratIsI a/tmda top/anorak yonetsel etkinligin artmlmas,, mobilite segmentindeki biiyiime stratejisinde verimliligin artmlmas,, daha odaklanm1J b ·r yap, kurarak sinerji yarat,lmas, amac,yla;
1. 6102 say1/1 Ti.irk Ticaret Kanunu'nun 159 ila 179. maddeleri, 5520 say,lt Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri, 6362 say1/1 Sermaye Piyasast Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasas, Kurulu'nun {"SPK") 11.23.2 BirleJme ve 86/i.inme Tebligi ("Teblig") ve i/gili diger mevzuat hi.iki.imleri r;err;evesinde; hakim ortag,m,z Vestel Elektronik'e ait bir k1s1m malvar/1g1 unsurlan ve yi.iki.imli.ili.ik/erinin, ilgili mevzuat hi.iki.im/erine uygun o/arak, iJ/etme bi.iti.inli.igi.ini.i bozmayacak Jekilde, "iJtirak modeliyle k1smi boli.inme yontemi" ile Sirketimizce devra/,nmasina;
2. 86/i.inme iJleminin, iJleme taraf Jirketlerin SPK'n,n ilgili di.izenlemeleri r;err;evesinde hazirlanm1J ve s,n,r/1 bag,ms,z denetimden ger;miJ 30.06.2024 tarihli konsolide finansa/ tab/olan ve 30.06.2024 tarihli VUK finansal tablolann,n esas alinarak gerr;ekleJtirilmesine,
3. 86/i.inme oran, ve bununla uyumlu Jeki/de Sirketimiz sermayesinde yap,lacak sermaye artmm, tutann,n tespitinde, S.A. Yeminli Mali Mi.iJavirlik AS tarafindan hazirlanan boli.inmeye iliJkin tespit raporunun ve Ernst Young Kurumsal Finansman DaniJman/1k AS taraf1ndan haz,rlanan raporun esas altnmasina,
4. Yeminli Mali MuJavir Raporu'na gore; iJtirak modeliyle k,smi boli.inme suretiyle devredilen malvar/1g1 unsurlan ve yi.iki.imli.ili.ikleri karJd1ginda, Sirketimiz odenmiJ sermayesinin 11.000.000,00- TL 'den 977.914.621,19- TL'ye r;,kanlarak, 966.914.621,19- TL art,nm ile ihrar; edilecek yeni paylar,n Vestel Elektronik' e tahsis edilmesine,
5 . 86/i.inme Raporu 'nun, 86/i.inme SozleJmesi i/e son i.ir; y,ta ait f inansal raporlann ve boli.inmeye konu 30.06.2024 ara hesap donemi finansal raporlann TTK, SPK ve ilgili mevzuat hi.iki.imleri uyannca pay sahiplerinin incelemesine sunulmas,na
6. ilgili mevzuat hi.iki.imleri uyannca boli.inme suretiyle devralma neticesinde yapdacak sermaye artIJI nedeniyle, Sirketimiz Esas SozleJmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Ti.iri.i" baJl1k/1 7. maddesinin tadili, 86/i.inme SozleJmesi ve 86/i.inme Raporu'nun yap1/acak olan gene/ kurulda pay sahiplerinin onay,na sunulmasina,
Toplant,ya katdan yonetim kurulu i.iyelerinin oy birligi ile karar verilmiJtir."
Ti.irkiye ve Avrupa pazannda uzun y1llard1r onemli yat1nmlar ger~ekle~t irilen mobilite ve enerji depolama alanlanndaki ~ah~malanm1z1 %100 bagh ortakhg1m1z Vestel Mobilite Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi ~at1s1 alt inda t oplayarak yonetsel etkinligin art1nlmas1, tuketim pazanndaki bi.iyi.ime stratejisinde verimliligin art1r1lmas1, daha kapsay1c1 ve odaklanm1~ bir yap, kurarak sinerji yaratllmas1 ama~lanarak, ve i~bu Boli.inme Raporu ~er~evesinde boli.inme i~lemi ile Boli.inen Sirket aktifine kay1tli bir k1s1m arsa, bina, makine/te~hizat, aktifle~tirilen ar-ge projeleri (gayrimaddi hak ), stok, alacak ve bor~ kalemleri ve bunlara yonelik ozkaynaklar altinda yer alan enflasyon di.izeltme farklanndan te~kil malvarhg1 unsurlan, ilgili mevzuat hi.iki.imlerine uygun olarak, i~letme bi.iti.inli.iguni.i bozmayacak ~ekilde, "iJtirak mode/iyle k1smi boli.inme yontemi" ile Sirketimizin %100 bagh ortakhg1 olan " Vestel Mobilite Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi'" ne devredilecektir, boylece ol~ek ekonomilerinden yararlanilarak mevcut ~irket yap1s1 sadele~tirilerek daha karh ve verimli bir organizasyon olu~t urulacakt 1r.
Ti.irkiye ve Avrupa pazannda zun y1llardir onemli yat1nmlar ger~ekle~t irilen mobilite ve enerji depolama alanlanndaki ~ah~ma anm1z1 %100 bagh ortakhg1m1z Vestel Mobilite Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi ("Vestel Mobili " ) ~at1s1 alt inda toplayarak yonetsel etkinligin art1nlmas1, t i.iketim ~lA ver;ml; •:"''\daha kapsa; 1c1 v~ o: ~~lanm,, b;J
:.e ~A~ cJP \J' Vt-, v--- ( -4
kurarak sinerji yarat1lmas1 ama~lanarak Bolunen ~irketimiz'e ait bir k1s1m malvarhg1 unsurlan ve yukumlulukleri, ilgili mevzuat hukumlerine uygun olarak, i~letme butunlugunu bozmayacak ~ekilde, "i~tirak modeliyle k,smi boliinme yontemi" ile ~irketimiz' in %100 bagh ortakhg1 olan "Vestel Mobilite Sanayi Ve Ticaret Anonim \$irketi"ne devredilecektir, boylece ol~ek ekonomilerinden yararlanilarak mevcut ~irket yapIsI sadele~tirilerek daha karli ve verimli bir organizasyon olu~turulacakt1r.
Turkiye ve Avrupa pazannda uzun y1llard1r onemli yat1nmlar ger~ekle~tirilen mobilite ve enerji depolama alanlanndaki ~ah~malanm121 %100 bagh ortakl1g1m1z Veste/ Mobilite Sanayi Ve Ticaret Anonim \$irketi ~atIsI altmda toplayarak yonetsel etkinligin art1nlmas1 i~in odaklanm1~ bir yeniden yap1land1r1lma stratejisinin geregi olarak; ~irketimiz'e ait bir k1s1m malvarhg1 unsurlannm, ilgili mevzuat hukumlerine uygun olarak, i~letme butunlugunu bozmayacak ~ekilde, "i~tirak modeliyle ktsmi boliinme yontemi" ile ~irketimiz'in %100 bagh ortakhg1 olan "Vestel Mobilite Sanayi Ve Ticaret Anonim \$irketi"ne devredilmesi ile mobilite i~ kollanm1za (EVC, Otomotiv ve Batarya) yonelik tum fonksiyonlann Vestel Mobilite ~atIsI altmda birle~tirilmesi ama~lanmaktad1r.
Bu suretle; y1ll1k ortalama yuzde 30 buyuyecegi ongorulen elektrikli ara~ sektorunde, ~arj istasyonlan ve otomotiv elektronigine, aynca batarya enerji depolama sistemleri alanlanna odaklanilarak, 580 milyar dolarhk mobilite pazannda gelecek u~ y1lda Vestel Mobilite'nin ~irket degerinin artinlmas1,
Dunya genelinde 2030 itibanyla elektrikli ara~ sat1~lannm toplam ara~ sat,~lan i~erisinde yuzde 45'Iik paya ula~acag1 ongoruldugunden, otomotiv elektroniginde buyuk f1rsatlann ve elektrikli ~arj istasyonlanna olan ihtiyacm artacag1 ve elektrikli ara~larla birlikte geli~en batarya teknolojileriyle ara~ d1~1 batarya kullanimma yonelik yuksek buyume potansiyeli dogdugu gozetilmek suretiyle, Vestel Mobilite'nin bu buyumeden paymI almak i~in, AC ve DC ~arj istasyonlan, otomotiv elektronigi ve batarya depolama ~ozumleri gibi alanlara odaklanmas1,
Dunya jeopolitik olarak degi~imden ge~erken ve tuketicilerin ya~am tarzlannda saghk ve surdurulebilirlik on plana ~1karken bu degi~ime paralel olarak eksponansiyel buyume beklenilen alanlardan mobilite ve enerji depolama ~ozumlerine uzun y1llard1r devam eden yat1nmlanm1zm uzantIsI olarak, elektronik alanindaki deneyimlerimizle at,hm yapt1g1m1z bu sektorde, 2017'den bu yana elektrikli ara~ ~arj istasyonu uretilmekte ve 2018'den beri de Almanya, ingiltere, italya, Fransa ve ispanya ba~ta olmak uzere 30'a yakm ulkeye ihracat ger~ekle~tirilmekte olup, odaklanm1~ bir yap, i~erisinde, Turkiye, Avrupa ve yakm cografyada (ozellikle Orta Dogu ve Kuzey Afrika) pazar payIm121n artinlmas1,
2023 sonu itibariyle elektrikli ara~lann, sat1lan yeni ara~lardaki oranmm yuzde 12 oldugu, yakm gelecekte elektrikli ara~ kullanimmm h1zla artacag1 ve 2030'da bu oranm yuzde 40-45 seviyelerine ~1kacag1, elektrikli ara~ say1smdaki buyuk artI~ neticesinde elektrikli ara~ komponentleri pazannm da 2030 itibariyle yakla~1k 440 milyar USO seviyesine gelmesinin beklendigi, Boston Consulting Group'un tahminlerine gore 2030'a kadar dunya genelindeki elektrikli ara~ stogunun 225 milyon adete ula~acag1 ongorulmekte olup, bunun uzantIsI olarak ~arj soketi sayIsmm da 124 milyon adet seviyesine ula~acagmm ongoruldugu, bu baglamda elektrikli ara~ pazannda odaklanm1~ yap, i~erisinde EVC uretim ve ihracat payImIzm art1r1lmas1,
Dunya ~apmdaki teknolojik degi~imlere paralel olarak yeni ara~ ekosisteminin stratejik tedarik~isi olarak; sunmakta oldugumuz ara~ i~i ekran ~ozumleri, elektronik kontrol uniteleri, gu~ elektronigi ve baglant1h ara~ ~ozumleri, Ar-Ge, tasanm ve uretimi de dahil olmak uzere kapsamh bir otomotiv ~ozumlerini odaklanm1~ yap, i~erisinde ~e~itlendirmek,
Vestel Mobilite'nin bir diger onemli faaliyet alani olan batarya ve enerji depolama sistemlerini surdurulebilirlik eks~ inde ~ekillendiren bir ·rket olarak, dunya kaynaklanni daha verimli kullanmaya olanak saglayacak ~- zumler ekseninde ii I ek ve mikromobilite batarya 1, telekomunikasyon
9
sektoru i~in batarya ~ozumleri, konut, ticari/endustriyel ve yenilenebilir gune~ ve ruzgar enerji santralleri i~in enerji depolama sistemleri ~ozumlerimizi geli~tirmek hedeflenmektedir.
Bolunme i~leminin tescil edildigi tarih itibariyle bolunen varhk ve yukumlulukler Vestel Mobilite' nin kay,tlanna intikal ettirilecektir. Vestel Mobilite'de artinlan 966.914.621,19 TL sermaye pay, Vestel Elektronik'e verilecektir. Tescil sonras,, bolunmeye konu edilen ozel sicillerde kay,th varhklann unvan degi~iklikleri ilgili resmi dairelerde yapllacakt1r.
K1smi bolunme yoluyla Vestel Elektronik'e ait bir k1s1m malvarhg1 unsurlan ve yukumluluklerinin, ilgili mevzuat hukumlerine uygun olarak, i~letmenin butunlugunu bozmayacak ~ekilde, kay1th degerleri uzerinden, "i~tirak modeliyle ktsmi boliinme yontemi" ile ~irketimiz'in %100 bagh ortakhg1 olan "Vestel Mobilite Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi" ne devredilecektir. K1smi bolunme i~lemine konu olacak malvarhg, listesi Bolunme Sozle~mesi ekinde yer alan 08.10.2024 tarih 1151-33 say1h YMM Raporunda yer almaktad1r.
Yeminli Mali Mu~avir Raporu'nda tespit edildigi uzere; Vestel Elektronik aktifinde yer alan toplam 966.914.621,19 TL kay,th degerindeki net varhk, i~tirak modeliyle k1smi bolunme i~lemiyle Vestel Mobilite'ye devrolacakt1r.
K1smi Bolunme nedeniyle Vestel Elektronik'de sermaye azalt1m1 yap,lmayacak ve devredilen malvarhg1 kar~1hginda Vestel Elektronik, Vestel Mobilite'de yap1lacak sermaye artinm, ile ~1kanlacak beheri 1 kuru~ tutannda 96.691.462.119 adet toplam 966.914.621,19 TL nominal degerli yeni paylann sahibi olacaktir.
Yeminli Mali Mu~avir Raporu'nda tespit edildigi uzere Vestel Mobilite tarafindan Vestel Elektronik'den i~tirak yontemiyle k1smi bolunme ile devralinan 966.914.621,19 TL nominal degerli malvarhg, unsurlan nedeniyle Vestel Mobilite'nin sermayesi 966.914.621,19 TL tutannda artinlacak ve artinlan sermayeyi temsil eden beheri 1 kuru~ tutannda 96.691.462.119 adet pay Vestel Elektronik'e intikal edecektir. K,saca, K1smi Bolunme nedeniyle Vestel Mobilite tarafindan devralinacak mal varhg1 kar~1hginda Vestel Mobilite'de toplamda 966.914.621,19 TL tutannda sermaye artinm1 yapllacakt1r.
Bu sermaye artinm,, Bolunmeye Taraf ~irketler'in Bolunme Sozle~mesi'ni ve K1smi Bolunme'yi onaylayacag, genel kurul toplant1s1 tutanaklannin tescil edilmesiyle ayni anda ger~ekle~ecektir.
K1smi Bolunme'nin ger~ekle~mesini takiben Vestel Mobilite'de meydana gelen sermaye artinm1 sonucu yeni paylar ihra~ edilecektir.
Bolunmeye Taraf ~irketler'in genel kurullannda alinm,~ K1smi Bolunme'yi onaylayan karann istanbul Ticaret Sicili Mudurlugu nezdinde tescil edildigi tarih itibariyle Vestel Elektronik, Vestel Mobilite'nin bilan~o karma hak kazanir.
5520 say1h Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20. maddesinin 3. f1kras1 uyannca Kurumlar Vergisi Kanunu' nun 19. maddesinin 3. f1krasinin (b) bendinde belirtilen k1smi bolunme i~lemlerinden dogan karlar hesaplanmamakta ve vergilendirilmemektedir. Bu ~er~evede, K1smi Bolunme i~lemi nedeni ile Bolunmeye Taraf ~irketler'in herhangi bir vergi beyanname verme yukumlulugu bulunmamaktad,r.
Che yandan, yine 5520 sayll1 Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20. maddesinin 3. f1kras1 kapsaminda Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. maddenin 3. f1krasinin (b) bendine gore ger~ekle~tirilen k1smi bolunme i~lemlerinde, bolunen kurumun bolunme tarih. e kadar tahakkuk etmi~ ve edecek vergi
sm1rll olarak muteselsilen sorumludur. Bu ~en;:evede, Vestel Mobilite devrald1g1 malvarl1g1 unsurlannm emsal bedeli ile sm1rll olarak Vestel Elektronik'in K1smi Bolunme tarihine kadar tahakkuk etmi~ ve edecek vergi bor~lanndan muteselsil sorumlu olacakt1r.
i~bu K1smi Bolunme, 2010/4 say1II Rekabet Kurumu'ndan izin Almmas1 Gereken Birle~me ve Devralmalar Hakkmda Teblig uyannca bir kontrol degi~ikligi yaratmayacaktir; K1smi Bolunme i~lemi i~in Rekabet Kurumu'ndan izin almmas1 ~artI aranmamaktad1r.
Bolunmeye Taraf ~irket Vestel Elektronik'in halka a~1k ~irket olmas1 dolay1s1yla, i~bu K1smi Bolunme i~lemi SPK'nin onayma tabidir. i~bu K1smi Bolunme i~lemine ili~kin Duyuru Metni SPK'nm .... ./. .... ./2024 tarihli ve ................................ say1II karan ile onaylanm1~t1r. i~bu K1smi Bolunme'nin istanbul Ticaret Sicili'ne tescilini takiben SPK'ya K1smi Bolunme'nin tamamland1gma ili~kin bildirim yapilacaktir.
Vestel Mobilite'nin esas sozle~mesi, i~bu K1smi Bolunme i~lemi ile e~zamanl1 olarak tadil edilecektir.
Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun 11.23.3 say1II Onemli Nitelikteki i~lemler ve Aynlma Hakk1 Tebl ig uyannca Vestel Elektronik'in, Vestel Mobilite sermayesinin tamamma sahip olmas1 nedeniyle, Teblig' in 4 uncu maddenin birinci f1krasmm (c) bendi ~er~evesinde k1smi bolunme i~lemi sebebiyle, anilan Teblig' in 15/i maddesi hukmu uyarmca Vestel Elekronik pay sahipleri a~1smdan "Aynlma Hakk1" dogmayacakt1r.
Vestel Elektronik'in 22/10/2024 tarih ve 2024/, .6. say1II Yonetim Kurulu karan ile kabul edilen, aynI yonetim kurulu karan ile verilen yetkiler kapsammda imzalanan 22/10/ 2024 tarihli Bolunme Sozle~mesi'nde sunuldugu gibidir.
Bolunme i~leminde ve soz konusu bolunme i~lemine ili~kin hesaplamalarda;
Bolunen ~irket Vestel Elektronik paylan Borsa'da i~lem gormekte olup, Devralan ~irket Vestel Mobilite paylan Borsa'da i~lem gormemektedir. ~irketlerin bolunme i~lemine esas almacak finansal tablolan ve dipnotlan, Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun II - 14.1 say1II "Sermaye Piyasasmda Finansal Raporlamaya ili~kin Esaslar Tebligi" hukumleri uyannca Kamu Gozetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu tarafmdan yaymlanan Turkiye Muhasebe Standartlan/Turkiye Finansal Raporlama Standartlan ve SPK tarafmdan belirlenen formatlarla uyumlu olarak hamlanm1~ ve smirll bag1ms1z denetimden ge~irilmi~ olup, bu ~er~evede 01.01.2024 - 30.06.2024 hesap donemine ait ara donem finansal tablolar ve dipnotlan ile Vergi Usul Kanununa gore haz1rlanm1~ 30.06.2024 tarihli finansal tablolar esas alinm1~t1r.
22/10/2024 tarihli Finansal Dani~manlik Raporu'na gore Bolunme Orani 1 (bir) oldugu Ttespit edilmi~tir.
Vestel Elektronik, Vestel Mobilite'ye devrettigi mal varllg1 kar~1ligmda Vestel Mobilite'de ayni degerde pay edinecegi ve Vestel Mobilite'deki i~tirak orani degi~meyecegi i~in Vestel Elektronik'de sermaye azalt1m1 yap1lmasma ve degi~im oranI hesaplanmasma gerek bulunmamaktad1r.
Ernst Young Kurumsal Finansman Dani~manllk A.~. 'nin 22/10/2024 tarihli Orani Finansal Dani~manhk Raporu'na gore;
11 ~
S.A. Yeminli Mali Mu~avirlik A.S. tarafmdan haz1rlanan 08/10/2024 tarihli K1smi Olarak Boli.inen Sirketin Sermayesinin Odendigi, 6zvarllklannm tespiti, K1smi Boli.inmeye Konu Malvarhg1 ve Bor~lann Tespiti, Sermaye Azalt1mma Gerek Olup Olmad1gma Dair Yeminli Mali Mu~avirlik Raporu'na gore;
12
S.A. Yeminli Mali Mu~avirlik A.S. tarafmdan hamlanan 08/ 10/2024 tarihli Devralan Sirketin Sermayesinin Odendigi, Ozvarhklannm Tespiti, Sermayesinin Kar~11tks1z Kaltp Kalmad1gmm ve K1smi Bolunmeye ili~kin Tespitlere ili~kin Yeminli Mali Mu~avirlik Raporu'na gore;
Bu kapsamda, 11.000.000 TL ~1kanlm1~ sermayesi bulunan Vestel Mobilite'nin i~tirak yontemi ile k1smi bolunme yontemi ile ger~ekle~ecek devralma i~lemi nedeniyle art,nlacak sermaye tutan 966.914.621,19 TL' dir. Tum detaylan ile Finansal Dani~manhk Raporu ile YMM raporlan, Bolunme Sozle~mesi'nin ekinde sunulmu~tur.
Bu ~er~evede k1smi bolunme i~leminin tum unsurlanna yonelik gerekli eliminasyonlar yap1larak devre konu malvarhg, unsurlan Vestel Elektronik ~irketinin %100 bagh ortag1 olarak Vestel Mobilite finansallanna %100 etkinlik ve oy hakk1 oranmda konsolide edilmeye devam edecek olup, k1smi bolunme i~leminin Vestel Elektronik konsolide finansal tablolannda herhangi bir etkisi olmayacaktir.
| Bolunme Oncesi Sermaye Miktari (TL) |
Bolunme Nedeniyle Azalan Sermaye Miktari (TL) |
Bolunme Sonras1 Sermaye Miktari (TL) |
|
|---|---|---|---|
| 335.456.275,00 TL | - | 335.456.275,00 | |
| 335.456.275,00 TL - |
335.456.275,00 |
8.4. K1smi bolunme sonucu Vestel Elektronik'in sermayesinde herhangi bir azalt1m olmayacakt1r.
8.5. K1smi bolunme neticesinde Vestel Mobilite Sanayi ve Ticaret AS unvanh ~irketin sermayesi 977.914.621,19 TL ortakhk yap1s1 a~ag1daki ~ekilde olacaktir.
| Pay Sahibinin Onvani | Sermaye Tutari (TL) | Pay Adedi | Pay Oram (%) |
|---|---|---|---|
| Vestel Elektronik Sanayi ve TicaretAS |
977 .914.621,19 | 97.791.462.119 | 100 |
8.6. Vestel Elektronik, Vestel Mobilite'ye devrettigi malvarltg1 kar~11tgmda Vestel Mobilite'de ayni degerde pay edinecegi ve Vestel Mobilite'deki i~tirak oran1 degi~meyecegi i~in Ves I Elektronik'de ~T•~ si, deg;liz;:• h•::Slna )f lunm kta ,
Vestel Mobilite tarafmdan Vestel Elektronik'den i~tirak yontemiyle k1smi bolunme ile devralman malvarhg1 unsurlan nedeniyle Vestel Mobilite'nin sermayesi 966.914.621,19 TL tutannda artinlacak ve art1nlan sermayeyi temsil eden beheri 1 kuru~ tutannda 96.691.462.119 adet pay Vestel Elekronik'e intikal edecek; bu suretle, K1smi Bolunme nedeniyle Vestel Mobilite tarafmdan devralmacak malvarhg1 kar~1ligmda 966.914.621,19 TL tutannda sermaye artinm1 yap1lacakt1r.
K1smi bolunme neticesinde Vestel Mobilite'nin sermayesi 8.3. maddede gosterildigi gibi 977.914.621,19 TL'ye ~1kacakt1r.
Bolunmeye Taraf ~irketler i~in hesaplanan bolunme oranmm mevzuata uygun oldugu Bolunme Orani Hesaplamasma ili~kin Finansal Dani~manhk Raporu ile Bolunen/ Devralan ~irketlere ili~kin YMM raporlannda tespit edilmi~tir.
K1smi Bolunme'den dolay1 Bolunmeye Taraf ~irketlerin ortaklan i~in herhangi bir ek odeme yukumlulugu veya ki~isel edim yukumlulugu yuklenmeyecektir.
Aynca Bolunmeye Taraf ~irketler'in ortaklan i~in K1smi Bolunme nedeniyle bir s1nirs1z sorumluluk bulunmamaktad1r.
10.1. istanbul Ticaret Sicili Mudurlugu'nun 193621 sicil say1smda kay1th Vestel Elektronik, Turk Ticaret Kanunu'nun 124'uncu maddesinin 1. f1kras1 geregince ticaret ~irketi olup, 2. f1kras1 geregince sermaye ~irketi niteligindedir. Turk Ticaret Kanunu'nun 12S'inci maddesinin l'inci f1kras1 geregince ticaret ~irketleri tuzel ki~iligi haizdir. 2'nci f1kras1 geregince ise, Turk Medeni Kanunu'nun 48'inci maddesi i~inde butun haklardan yararlanabilir ve bor~lan ustlenebilirler.
10.2. istanbul Ticaret Sicili Mudurlugu'nun 1014151 sicil say1smda kay1th k1smi bolunme yoluyla devralan ~irket Vestel Mobilite, Turk Ticaret Kanunu'nun 124'uncu maddesinin l'inci f1kras1 geregince ticaret ~irketi, 2'nci f1kras1 geregince ise, sermaye ~irketi niteligindedir. Turk Ticaret Kanunu'nun 125'inci maddesinin l'nci f1kras1 geregince ticaret ~irketleri tuzel ki~iligi haizdir. 2'nci f1kras1 geregince ise, ticaret ~irketleri Turk Medeni Kanunu'nun 48'inci maddesi ~er~evesinde butun haklardan yararlanabilir ve bor~lan ustlenebilirler.
10.3. Bolunmede yer alan ~irketlerin tamam1 ayni turde olduklan i~in herhangi bir yukumluluk soz konusu degildir.
K1smi Bolunme kapsammda ~ah~an devri yapllacaktir.
12.1. Vestel Elektronik, k1smi bolunme neticesinde devralan ~irkette yap1lacak sermaye art1nm1 suretiyle ihra~ olunacak paylan ve haklan kendinde tutacagmdan sermaye azalt1m1 yapmayacakt1r. Bu durumda Turk Ticaret Kanunu'nun 174 ve 175'inci maddelerinin ongordugu duyurularyap1lmayacakt1r.
TTK'nun 175'nci maddesinin ikinci f1kras1 hukmu uyannca alacakhlann alacaklannm tehlikeye du~mediginin ispat1 halinde alacaklann teminat altma ahnma yukumlulugunun ortadan kalkt1g1 hukum altma almm1~t1r.
I
(I
14
K1smi bolunme i~lemi ile ilgili olarak S.A. Yeminli Mali Mu~avirlik A.S. tarafmdan hamlanan 08/10/2024 tarih ve 1151-33 say1h rapor uyannca, k1smi bolunen ~irketin 30.06.2024 tarihli VUK hukumlerine gore hamlanm1~ bilanc;osunda yer alan devre konu malvarhg1 kar~1hgmda Devralan Sirket'te yapilacak sermaye art1nm1 suretiyle ihrac; edilecek paylann Bolunen Sirket'e verilecegi ve Sirket'in aktifinde yer alacag1, bu kapsamda k1smi bolunme sonucu BolUnen Sirket nezdinde sermaye azalt1m1 yap1lmayacag1 belirt ilmi~ olup bu kapsamda Sirket alacakhlannm haklanna halel gelmeyecegi ve incelenen k1smi bolUnme i~lemi nedeniyle alacakhlann alacaklannm tehlikeye du~meyecegi sonucuna ula~ilm1~ ve TTK'nun 175/2 maddesi geregi alacakhlann haklannm teminat alt ma almma yUkUmlUIUgUnUn bulunmad1g1 sonuc; ve kanaatine vanlm1~t1r.
12.2.Turk Ticaret Kanunu'nun 171'inci maddesi geregince Turkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yaymlanacak duyuru ile Taraf ~irketlerin;
BolUnmeye ili~kin genel kurul karanndan iki ay once ~irket merkezlerinde ortaklann incelemesine sunulacakt1r.
Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun Birle~me ve BolUnme Teblig'nin madde 8/2 hukmU geregince a~ag1da say1lan belgelerin bolUnme i~leminin onaylanacag1 genel kurul tarihinden en az 30 gUn once Kamuyu Aydmlatma Platformu'nda ve Sirket internet sitesinde kamuya ac;1klanacaktir.
12.3. Vestel Elektronik'in TMS mali tablolannda k1smi bolUnme nedeniyle varhklannda 966.914.621,19 TL devralan ~irkete aktanlmakta olup konsolide tablolarda varhk toplam, ve ozkaynaklarda herhangi bir degi~iklik soz konusu degildir. Bu itibarla, Sirket borc;lanni kar~1lamaya yeterli miktarda net varhga sahip olacakt1r.
12.4. K1smi bolUnme neticesinde, devredilen malvarhg1 kar~1hgmda ihrac; olunacak devralan ~irket Vestel Mobilite Sanayi ve Ticaret Afnin paylannm tamammm sahibi Vestel Elektronik olacaktir. Oc;UncU ~ah1slarm ve alacakhlann haklannm zedelenmesi soz konusu degildir.
i~tirak modeli ile k1smi b61Unme i~leminde, belirlenen sure ic;inde gerekli onaylann almamamas1, genel kurulun toplanamamas1 ve vergi ve sermaye piyasas1 mevzuatmda olas1 degi~iklikler c;erc;evesinde taraflann k1smi bolUnme sUrecine yasal olarak devam etmelerinin mumkUn olmamas1 hali haricinde herhangi bir risk ongorUlmemektedir.
i~bu B61Unme Raporu 2 nUsha olarak dUzenlenmi~tir. Taraf Sirketler'in yonetim kurullan tarafmdan
Birle~me Raporu, 4684 say11t Kanun ile 488 say11t Damga Vergisi Kanunu' nun (2) say11t Tablosu' na eklenen hukum uyannca damga vergisinden istisnadir.
Bolunen ~irket'in bolunmeye konu ozel sicile tescili gereken mal ve haklann listesi a~ag1da verilmektedir:
| S1ra | iii | il~esi | Mevkii | Nitelik | Ada | Parse I | m2 | Kay1tli Net Deger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manisa Yunusemre Emlakdere | Prefabrik Depo ve Arsas1 |
3307 | 38 | 46.158.96 | 187.731.433,69 |
| S1ra | Verildigi Yer | Plaka | Model | Model Vilt |
Kay1tlt Net Degeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kocaeli/Gebze l.Noterligi | 34 FNB 959 | FIAT-DOBLO | 2022 | 360.867,90 |
| 2 | ~i~li Trafik Sicil Mud. | 34 NH 5604 | FIAT-DOBLO | 2015 | 0,00 |
| 3 | istanbul/Bak1rk6y 60.Noterligi |
34 EOM 273 | VOLKSWAGEN | 2020 | 1.077 .011,31 |
Ahmet Nazif ZORLU
Mumin Cengiz ULTAV
Olgun ZORLU Uye
~::i~~l
Emin ATA<;:
Uye
DEVRALAN SiRKET VESTEL MOBiLiTE SANA Yi VE TiCARET A.S.
bmerYUN UL Ba~kan
Ergun GULER
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.