Registration Form • Oct 24, 2024
Registration Form
Open in ViewerOpens in native device viewer
\$irket isletme konusu r;err;evesinde a111ac1111 gerr;ekle,\$tirebi/111ek ir;in O\$ag,daki islemleri de yapar:
76
19.12. Boluomeye taraf ~irketlerio yooetim kurullarma ve komitelerine ili~kio ooemli bi.iki.imlerio ozetleri:
Sirket Esas Sozle\$mesi 'nin 12-13 ve 15-18 ila 35. madde huku111/eri a\$ag1daki gibidir:
Sirket, Gene/ Kurul tarafindan se<;ilecek en a:: bes, en <;ok on bir ki\$ilik bir Yonetim Kurul 'u tarafindan idare, temsil ve ilzam olunur.
Yonelim Kurulu Oye/eri 'nin <;ogunlugu icrada yer a/111aya11 iiyelerden olusur.
Yonetim Kurulu Uyeleri Sirket 'in faaliyet a/am ve yonetim konusunda ve sektor hakkmda bilgili, tecriibeli ve tercihen yiiksek ogrenim gormiis, finansa/ tablo ve raporlan okuyup irde/eme yetenegi olan, Sirkel 'in giinliik ve uzun vadeli islemlerinde ve tasarrujlarmda tabi oldugu hukuki diizenlemeler hakkmda temel bilgiye sahip olan, Yonetim Kurulu 'nun ilgili biit<;e y1!1 i<;in 6ng6riilen toplant,/arm tama111111a ka11/111a olanag, ve kararl,l,gma sahip olan nitelikli kisiler arasmdan se<;ilir.
Yonetim kuruhmda gorev alacak bag1111s1z iiyelerin say1s1 ve nitelikleri Sermaye Piyasas, Mevzuat, ve Sermaye Piyasas, Kurulu 'nun kurumsal yonelime ili\$kin diize11/e111elerine gore tespit edilir.
Yonetim Kuru/u Ba\$ka111 veya vekili bag1111s1= iiyeler arasmdan se<;ilir.
Yonetim Kurulu iiye/eri en <;ok ii<; bi/01190 y i/1 siire ile gorev yap ar/ar. O<;iincii y i/111 sonunda yeniden se<;ilmeleri caizdir.
Yonelim Kurulunda bir iiyelik bo~·ald1g1 takdirde Yonetim Kurulunca bo~·alan iiyelige i~·bu esas sozlesme ve Tiirk Ticaret Kanunu 'nun ilgili maddeleri uyarmca atama yap,hr. Bosa/an iiyeligin bag1ms1z Yonetim Kurulu iiyeligi olmas, halinde atama Sermaye Piyasas, Kurulu diizenleme/erine uygun olarak yap,hr. Atanan yeni iiye i<;in ilk Gene/ Kurulda pay sahiplerinin oluru alm,r. Gene/ Kurulca onaylanan iiye selefinin siiresini tamamlar.
Sirket adma islem yapmak, Sirketin /emsil ve ilzam etmek Yonetim Kuruluna aitlir. Sirket adma yazdan ve verilen biitiin beige ve kag11/an n ve Sirket adma yapilan bi/ciimle bag/a1111 ve sdzlesmelerin muteber olmas, ve Sirke • temsil edebilme ·i ·9;11 bun/arm Tiirk Ticaret Kanunu 'na
77
uygun olarak tayin edilmi\$ temsile yetkili ki~·i veya ki\$iler tarafindan \$irket iinva111 altmda imzalanm1\$ o/mas1 /az11nd1r.
Yonetim Kurulu, Turk Ticaret Kanww 'nun 375. Maddesinde 1a111mlanan devredi/emez gorev ve yetkiler hari9 olmak iizere, Tiirk Ticaret Kanunu 'nun 367 inci maddesi uyarmca yonetimi, diizen/eyecegi bir i9 yonergeye gore, k1smen veya tarnamen bir veya birka9 yonetim kurulu iiyesine veya ii9iincii ki\$iye devretmeye yetki/idir.
Aynca, Tiirk Ticaret Kanunu 'mm 370. Maddesi 9er9evesi11de yo11etim kurulu temsil yetkisini bir veya daha faz/a murahhas iiyeye veya miidiir o/arak ii9iincii ki\$iye devredebilir. En az bir yonetim kurulu iiyesinin temsil yetkisini haiz olmas1 \$Ortt1r.
<: :q,\ 78
,c;;:
idare ve te111sil gorevi siiresi ka9 y il o/ursa olsun yillik olagan gene/ kurul toplanl1S1111 takip eden ilk yonetim kurulu toplant1s111da iiyeler arasmda bir ba~·kan ve bulunmad1g1 zamanlarda ona vekalet etmek ii=ere bir ba\$kan vekili se9er/er. Siiresi do/mu\$ bulunan ba\$kan ve ba\$kan veki/inin tekrar se9ilmeleri caizdir. Yonetim Kurulu loplanllSI luzum goriildiik9e ve en oz ayda bir kere olmak iizere \$irket merkezinde yapt!tr. Yonetim Kurulu, Yonetim Kurulu Ba~·ka111 veya bulunmad1g1 hal/erde Ba\$kan Vekili tarafindan top/ant1ya 9agrr/1r. Bundan ba\$kO, herhangi bir iiye Yonelim Kurulu Ba~·ka111 'ndan Yonelim Kurulu 'nu top/anltya 9agmnas1111 1alep edebilir. \$irket sermayesinin en oz 20 'de biri degerinde paya sahip o/an payda~·lar ve menfaal sahipleri Yonetim Kurulu 'nu loplant1ya davel edebilir. Davel talebi Yonetim Kurulu Ba\$ka111' na yap1/ir. Yonetim Kurulu Ba\$ka111, derhal toplanr, yapilmasmm gerekmedigi sonucuna var111as1 ha/inde bir sonraki Yonetim Kurulu loplanllsmda davete ili\$kin konuyu tarl1\$111aya a9abilir.
Yonetim Kurulu, iiye lam say1s111111 9ogunlugu ile toplamr ve Loplant1da haz1r bulunan/arm 9ogunlugu ile karar verir. Sermaye Piyasas1 Kurulu 'nun Kurumsa/ Yonelim i!ke/eri ile getirilen diizenlemeler sak/id1r. Oy/arm e.yitligi ha/inde Turk Ticaret Kanunu 'nun 390. maddesi hiikmii uygulamr.
Yonelim kurulunda o/umsuz oy kul/anan bag1ms1z iiyelerin gerek9eleri kamuya duyurulur.
Yonelim Kurulu iiyelerinin imtiyazli oy hakk1 yoktur. Her iiyenin bir oy hakkt bu/unur.
Yonetim Kurulu top/ant,larma iiyeler drs111da, gundemi ilgilendiren konulara ili\$kin aqrk/ama yapmak ve iiye/erin konu ile ilgili daha iyi bilgilendirilmelerini sag/amok iizere iisl ve orta diizey y oneticiler davet edilebilir.
Top/anti 9agrrlarr toplantr giiniinden en oz 7 giin once yapilrr. <;agn ile beraber giindem ve giindeme iliskin beige ve bilgiler Yonetim Kurulu iiyelerine yazilr olarak sunu/ur.
Yonetim Kurulu 'ndan izin almadan, hangi sebep ve zarurelle olursa olsun, arka arkaya 3 (ii9) toplanltya kalllmayan Yonelim Kurulu iiyeleri, gorevlerinden 9eki/111i\$ say1hr.
Yonetim Kurulu iiyeleri kendisi11i11, eJ· ve ii9uncu derece e kadar kan ve s1hri hrs1111/arm111 menfaatini ilgilendiren yonetim kunt!u toplan11/ac na kat1/amaz.
Yonetim Kurulu loplan/,/ar, ile ilgili d6kii111a111n diizenli \$ekilde tutu/mas, amac,y la tiim Yonetim Kunt!u iiye/erine hizmet vermek iizere Yonetim Kurulu Ba\$kam 'na bag!, bir sekretarya o/Wjturulur. Yonelim Kurulu topla11lls1 giindeminde yer a/an konu/ar ile ilgili beige ve bilgiler, toplantrdan en az yedi giin once sekretarya tarafindan Yonetim Kurulu iiyelerine ufa\$fm/,r. Yonetim Kurulu iiyeleri di/edikleri zaman \$irket yonetimi11den sekretatya vas1tas1yla bilgi alma hakkma sahiptir.
Yonetim Kurulu Turk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas, Kammu ve bu esas sozle\$me ile Gene/ Kurulun yetkisine b1rakilan hususlar haricinde \$irketin liim i\$lerini ilgilendiren konularda yetkilidir.
Sennaye Piyasas, Kunt!u tarafindan uygulamas, =orunlu tutu/an Kurumsa/ Yonetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaks1Z1n yapdan i\$lemler ve a/man yonetim kurulu kararlar, ge9ersiz o/up esas sozle\$meye aykm say,hr.
Kurwnsal Yonetim ilkelerinin uygu/anmas, bak11111ndan onemli nite/ikte say1/an i\$lemlerde ve J·irketin onemli nitelikteki ili\$kili taraf iJ·/em/erinde ve ii9iincii kiJ·iler lehine teminat, rehin ve ipotek veri/mesine iii.skin i~·/emlerinde Sermaye Piyasas1 Mevzua/1 ve Sermaye Piyasas, Kuru/u 'nun kurumsa/ yonetime iliJ·kin duzenlemelerine uyu/ur.
Yonelim kurulu baJ·kan ve iiyelerinin, Tiirk Ticarel Kammu'nun 395 ve 396mci maddelerincle yer a/an \$irket ile muamele yapma ve rekabet edebilme hakk1,_\$irket gene/ kurulunda haz,r buluna11 pay sahiplerinin onay , ile miimkundur. Sermaye Piyasas, Kurulu 'nun Kurumsal Yonetim ilkeleri diizenlemeleri sakl,d,r.
Madde 18
Yonetim Kurulu Oyelerine Gene/ Kurulun tespit edecegi ayl,k veya y ,/1,k bir iicret odenir.
Yonetim Kurulu 'nun Sermaye Piyasas, 111ezua11 ve ilgili mevzuat kapsammda kurmakla yiikiim/ii oldugu komitelerin olusumu, gorev ve r;al,sma esaslari ile Yonetim Kurulu ile ili\$kileri hakkmda, ilgili mevzuat hiikumleri uygulantr.
\$irket Esas Sozle~mesi ' nin 8 -12 madde hUkOmleri a~ag1daki gibidir:
\$irkelin isleri ve idaresi Gene/ Kurul tarafinclan Turk Ticaret Kanunu ·ikiimleri dairesinde en a= bir, en r;ok bes iiyeden meydana gelen bir oneti111 Kurulu tarafindan idar I nsi/ ve ilzam olunur.
79
Gene/ kurul once yonetim kurulumm iiye say1s1m tespit eder ve bundan sonra y6nelim kurulu iiyelerini ser;er. Tiizel kisiler yonetim kuruhma iiye olarak ser;ilebilir. Bir tii::el kisi yonetim kuruluna ser;ildigi takdirde, tiizel kisiyle birlikte, liizel kisi ad111a, tuzel kisi tarafindan belirlenen sadece bir gerr;ek kisi de tescil ve ilan ohmur.
Yonetim Kurulu iiyeleri, en az bir, en r;ok ii<; y,l ir;in ser;ilebilirler. Gene/ Kurul gerekli goriirse, Yonetim Kurulu iiye/erini her zaman degistirebilir, siiresi biten iiye tekrar ser;ilebilir
Yonetim kurulu iiyeliginin herhangi bir nedenle bosalmas, ha/inde Yonetim Kurulu, Turk Ticaret Kanunu 'nda belirtilen kanuni sart/ar, haiz bir kimseyi ger;ici olarak bu yere ser;er ve ilk Gene/ Kurul 'un onay111a sunar. Boylece ser;ilen iiye eski iiye11in siiresini tamamlar.
Yonetim kuru/u, iiyeleri aras111dan bir b~kcm ve bulunmad1g1 zamanlarda ona veka/et etmek uzere en az bir baskan vekili ser;er.
Yonetim Kurulu gerekli gordiigii ::aman/arda top/anacak11r. Yonetim Kurulu, iiye say,smm r;ogunlugu ile top/a111r ve kararlar top/ant,da haw· bu/unanlarm r;ogunlugu ile verilir.
Sirket Yonetim Kurulu tarafindan idare ve temsil olunur. Yonetim Kurulu, Sirket islerinin ve mal/armm idaresi ve Sirketin kurnlus amar; ve konusu ile ilgili her tiirlii sozlesme ve islemlerin yapllmas, hususunda Gene/ Kuru/un yetkisinde b1rak,lm1s bulunanlar d1smda mutlak bir yetkiye sahiptir.
Yonetim Kurulu, r;,karacag, bir ir; yonerge ile TTK madde 367 uyarmca yonetimi, kismen veya tamamen bir veya birkar; yonetim kurulu iiyesine veya iir;iincii bir kisiye devredebilir.
Yonetim Kurulu 'nun devredileme:: ve va::ger;ilemez g6rev ve yetki/eri sun/ard1r:
Sirketin ust diizeyde y6netimi ve bun/aria ilgili tali mat/arm verilmesi.
Sirket yonetim teskilatmm be/ir/enmesi.
Muhasebe, finans denetimi ve sirketin yonetiminin gerektirdigi olr;iide, finansal planlama ir;in gerekli duzenin kurulmas,.
Miidiirlerin ve ay111 is/eve sahip kisiler ile imza yetkisini haiz bulunan/arm atanmalan ve gorevden a/mmalan. Yonetimle gorevli kisilerin, 6zellikle kamm/ara, esas sozlesmeye, i<; yonergelere ve yonetim kurulunun yaz1l1 ta/imatlarma uygun hareket edip etmediklerinin iist gozetimi.
Pay, yonetim kurulu karar ve gene/ kurul top/an// ve muzakere defterlerinin tutu/mas,, y ,ll,kfaaliyet raporunun ve kw·umsal yonetim ar;,kt masmm diizen/enmesi ve gene/ kuru/a sunulmas,, gene/ kurul - Barca bat,kl,k durumunun varligmda mahkemeye bildirimde bu/unulmasr.
\$irket adma i\$le111 yapma, \$irketi temsil ve ilzam etme yeLkisi Yonetim Kurulu 'na aittir. \$irket adma yazrlan ve verilen biitiin beige ve kag1tlar111 ve \$irket adma yapdan bilciimle bag/ant, ve s6zle\$melerin muteber a/mas, ve \$irketi temsil edebi/mesi ir;in bun/arm Tiirk Ticarel Kanunu 'na uygun olarak tayin edilmi\$, lemsile yetkili en az 1 (bir) ki\$i veya ki\$iler larafmdan \$irket unvan, a/tmda imza/an,111\$ olmas, laz1md1r.
Yonelim Kurulu, temsil ve ilzam yetkisini k1s111en veya tamamen bir veya birkar; Yonetim Kurulu iiyesine, gene/ miidiire, yardunc,larma, mudiirlere veya iir;iincu bir ki\$iye devretmeye yetkilidir. Yonetim Kurulu, imza yetki/erini ve yetkililerini diizenlerken miinferit imza yetkisini de tayin edebilir. imzaya yetki/i olanlar ve \$irketi ne \$ekilde temsil ve ilzam edecek/eri, Yonetim Kurulu karan ile tespit edilerek tescil ve ilcm ohmur.
Yonetim Kurulu iiyelerine yerine getirecekleri gorev ve ta~·,yacaklan sorumlu/uk kar\$zl1g1 verilecek ma/i hak/ar (huzur hakkr, iicrel, ikramiye, prim ve y J/1,k kardan pay) Gene/ Kurulca belir/enir.
K1smi BolUnme i~lemi Taraf \$irketleri Esas Sozle~meleri yeryevesinde, paylara tan111m1~ herhangi bir imtiyaz ya da pay devirleri is:in ongorUlen bir baglam bulunmamaktad1r.
K1smi Boltinme i~lemi Taraf \$irketleri Esas Sozle~meleri yeryevesinde, paylara taninm1~ herhangi bLr imtiyaz bulunmamaktad1r.
\$irket Esas Sozle~mesi'nin 21 ve 24. Madde hiikiimlerine gore;
\$irket gene/ kurulu olagan ve olaganiislii olarak top/amr.
O/agan gene/ kurul \$irketin hesap devresi sonundan itibaren iir; ay ir;inde ve senede en az bir deja top/a111r. O/aganiistii gene/ kurul \$irket i\$lerinin gerektirdigi her =aman kanun ve bu esas mukavelede yaz,h hukiimlere gore toplan,r ve kara • al,r.
81
Gene/ Kunt! 1op/a1111/ar1 ve top/antdardaki karar nisabma ili\$kin o/arak Tiirk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas, Kanunu ve sermaye piyasas, mevzualma uyulur.
Gene/ kurul topla11t1s1111n i\$feyi\$ \$ekli, bir ir; yonerge ile diizenlenir. Gene/ kunt! top/an11s1 ITK hiikiimleri ve i<; yonergeye uygun olarak y iiriitiiliir.
Gene/ kurulun 1oplant1 yeri \$irket 111erkezidir. Yonetim Kurulu11un gosterecegi liizurn iizerine idare merkezinin bulundugu \$ehrin elveri\$li bir yerinde de top/anabilir. Bu lntSus loplant,ya r;agr, mektup/armda ve i/anlarda ar;1kla111r.
Gene/ kurul lop/an/ 1 if am, i\$bu esas sozle\$menin 31. maddesi hiikiimlerine uygun olarak yap,hr.
\$irketin i111ernet sitesinde de, gene/ kurul loplan11 ilam ile birlikte, \$irketin mevzuat geregi yapmas1 gereken bildirim ve ar;1klama/ara yer verilir.
Top/an/1 i/am ile birlikte \$irket merkezi ve ~-ube/erinde, toplant1 gundemi, Sirket esas sozfe\$mesinin son hali, finansal tabla ve dip1101/an, kar dag111m onerisi, yt!ltk faaliyel raporu ve diger gundeme ili\$kin bilgiler bulundurulur.
Toplant1ya ili\$kin beige/er \$irket web silesinde de yaymlamr.
ilgili Bakanl,k gerek/i gordugii hal!erde gene/ kurulu top/ant1ya r;ag,rabilir.
Gene/ kurul toplan1t!arma yonetim kuruluna aday gosterilen ki~·i/er, yonetim kurulu iiyeleri, denetr;iler ve finansa/ tab/olarm haz1rlanmas111da sorumlulugu o/an ki\$iler katt!1r. Ka1t!amaya11/arm katdamama sebepleri ar;1k/a111r.
Sirketin gene/ kurul top/antdanna kat,/ma hakk1 bulunan hak sahipleri bu topla1111'ara, Turk Ticaret Kanunu 'nun I 527. maddesi uyar111ca e/ektronik ortamda da katt!abilir. Sirket, Anonim Sirketlerde Elektronik Ortamda Yapt!acak Gene/ Kurul/ara ili~·kin Yonelmelik hukiimleri uyannca hak sahiplerinin gene/ kurul toplant1/an na elektronik ortamda katt!malarma, gorii\$ ar;,klama/anna, oneride bulunma/arma ve oy kullanmalarma imkan ta111yacak e/ektronik gene/ kurul sistemini kurabilecegi gibi bu amar; ir;in Oht\$1Urulnm\$ sistemlerden de hizmet satm a/abilir. Yaptlacak liim gene/ kurul top/antt!ar111da esas sozle\$menin bu hukmii uyar111ca, kuruhmt\$ olan sistem iizerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, am/an Yonetmelik hiikiimlerinde belirtilen haklarm, kul/anabi/mesi saglamr.
Gerek O/agan ve gerek O/aganiistii Gene/ Kurul toplantt!armda Gumriik ve Ticaret Bakanhg1 Temsi/cisinin bulunmas, hususzmda ilgili mevzuat hiikiimlerine uyulur.
Madde23
Gene/ Kurulun top/ant,ya r;agn/masmda Turk Ticaret Kan u ve Sermaye Piyasas, Kanunu ve ilgili mevzuata uyulur.
Yonelim Kurulu. gene/ kurulu, o/agan veya olaganuslii top/a1111ya davel etmeye yetkilidir.
Olagan ve O/aganustu Gene/ Kurul top/antliarmda haz1r bulunan paydaslar veya vekilleri oy hak/arm1 paylarmm top/am itibari degeriyle oranti/1 olarak kullamr. Her paym bir oy hakk, vard1r.
Oy hakkmm kulla111/mas1 payda~· olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir. Sermaye Piyasas1 Kurulu 'nun vekaletin sekline ve vekaleten oy ku/lanmaya iliskin diizenlemelerine uyulur. Hamiline yaz1/J pay senedinden dogan oy hakk1 o senelle zilyet bulunan kimse tarafindan ku/la111l1r.
~irket Esas Sozle~mesi' nin 15 -21 hiiki.imlerine gore;
Gene/ Kun,/, O/agan veya O/aganiislii o/arak top/amr. Gene/ Kurul top/antJ/arma Yonetim Kurulu Baskam yok/ugunda vekili baskan/1k eder. Baskan vekili de yoksa baskan Gene/ Kurul tarafindan ser;ilir O/agan Gene/ Kurul, Sirketin hesap devresinin sonundan itibaren iir; ay ir;erisinde ve ydda en az bir deja toplamr.
Bu top/an/Ida Tiirk Ticaret Kanunu 'mm ./09.maddesinde yazJ/1 hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. O/aganiisW Gene/ Kurul, Sirket islerinin gerektirdigi hal/erde ve zamanlarda kanun ve bu Esas Sozlesmede yaz1l1 hiikiimlere gore toplamr ve gereken kararlan a/Jr.
Sirket Gene/ Kurulu 'nun 9al1sma esas ve usullerinin ilgili 111evzuat r;err;evesinde belirlenmesi hakkmda ir; yonergeye uygun hareket edilir.
Gene/ kurulu11 top/ant, yeri sirket merkezidir. Yonetim kuru/zmun gosterecegi /iizum iizerine idare merkezinin bulundu~,ru sehrin elverisli bir yerinde de top/anabilir.
Gene/ kurul toplantJ/ar111da, her pay sahibinin oy hakk1, sahip o/dugu pay/ar111 itibari degerleri toplam111111, ~·irket sermayesinin itibari degerinin topla111111a oranlanmas,yla hesaplamr. Pay sahibi gene/ kurul toplan1i/ar111a kendisi katJ/abilecegi gibi pay sahibi olan veya olmayan bir lemsilci de yollayabilir.
83
Gerek Olagan ve gerekse O/aganiistii Gene! Kurul toplanttlarmda Gumriik ve Ticaret Bakanhg, Temsilcisinin bulunmas, ve top/ant, wtanak/armm ilgili/er/e birlikte imzalanmas, hususunda ilgili mevzuat hiikiimleri uygulamr.
Her pay, sahibine bir (]) oy hakk, verir. Pay sahibi gene/ kurul loplanttlanna kendisi kattlabilecegi gibi, pay sahibi olan veya o/mayan hir ki\$iyi de temsilci o/arak yollayabilir. \$irkelfe pay sahibi olan vekiller, kendi oylarmdan ba\$ka, temsil elfikleri pay sahiplerinin sahip oldugu oy/ar, kullanmaya yetkilidirler.
Gene/ Kurul toplanu/armm haz1r/anmas1, ilan edilmesi, top/ant, ve karar yeter saytlan, oylarm kulla111/mas1, sayt!mas, ve toplan/1/ar/a ilgili sair hususlarda Tiirk Ticaret Kanunu hii/d,imleri uygu!amr.
19.16. Boliiomeye taraf ~irketlerio onetim hakimiyetinio el degi~tirme inde gecikmeye, ertelemeye ve engellemeye neden olabilecek hiikiimler haklonda bilgi:
Yoktur.
Yoktur.
Yoktur.
\$irket Esas Sozle~mesi' nin "Sermaye ve Pay Senetleri.nin Tilrii" ba~ltklt madde 7 hilkmiine gore;
Pay senetlerinin devri Tark Ticaret Kanunu ve ilgili diger mevzuat hiikiim/erine tabidir. Pay/arm devri y611eli111 kuru/zmun pay devrini onayla111as1 ve pay defterine kay,t ile \$irket 'e kar\$t hiikiim ifade eder. Yonetim kurulu ancak a\$ag1daki hallerde pay devrine onay vermeyebilir ve pay defterine kay1tta11 imtina edebilir.
1. \$irket, esas sozle:pnede 6ng6riilmii\$ onemli bir sebebi ileri siirerek veya devredene, pay/arm,. ba\$VUrma anmdaki gen;ek degeriyle, kendi veya diger par;,,ahip/eri ya da ii9z,11cii ki\$iler hesabma a/may, 6nererek, onay ;, 1, m;n; reddede(flfr. .._
2. Pay sahip/eri 9evresinin bile\$imine ili\$kin esas sdz!eJ·me hiikiimleri, \$irketin iJ·!etme konusu veya i\$letmenin ekonomik bag1ms1z/Jg1 ydniinden onaym reddini hak/J gdsteriyorsa, dnemli sebep ohi\$lurur, onay istemini reddebilir.
3. Devra/an, pay/an kendi adma ve hesabma ald1gm1 a91k9a beyan etmezse \$irket, devrin pay defterine kayd1111 reddedebilir.
Paylar; miras, mirasrn pay/aJ·11111, e~·/er arasmdaki ma! rejimi hiikiimleri veya cebrf icra geregi iktisap edilmi\$lerse, \$irket, pay/arr edinen ki\$iye, sadece paylar1111 ger9ek degeri ile devra/may, dnerdigi takdirde onay vermeyi reddedebilir.
19.18. Boliinmeye taraf ~irketlerde sermayenin artmlmasma ve azalttlmasma ili~kin esas sozle~mede ongoriilen ko~ullann yasamn gerektirdiginden daba agir olmas1 balinde soz konusu biikiimler bakkrnda bilgi:
Yoktur.
Yoktur.
Boliinmeye Taraf \$irketler'in ticari hayat111 olagan ak•~• ve faaliyet konulanna uygun 9e~itli sozle~meleri bulunmakla beraber patent lisans, tabvil ihra9 sozle~meleri de bulunmaktadir.
Vestel Elektronik' in i~leme esas 30.06.2024 tarihli finansal tablolan ve bag1ms1z denetim raporu Kamuyu Ayd111latma Platformunda, kurumsal internet sitesinin yatmmc1 ili~kileri sayfasmda yay111lanm1~ olup, i~bu Duyuru Metni ekinde de suoulmaktad1r.
21.2. Boliinme i~lemine esas finansal tablo taribinden sonra meydaoa gelen, boliiomeye taraf ~irketler-in ve/veya grubun finansal durumu veya ticari faaliyetleri iizerinde etkili olabilecek onemli degi~ikJikJer (iiretim, sah~, stoklar, sipari~ler, maliyet ve satt~ fiyatlan hakkmdaki geli~meleri de i~ermelidir):
Yoktur.
Yoktur.
85
21.5. Boliinmeye taraf ~irketlerin esas sozle~mesi ile kamuya apklad1g1 diger bilgi ve belgelerde yer alan kar pay, dag,ttm esaslan ile i~leme e a finansal tablo donemleri itibariyle kar dag1ttm1 konusunda aim•~ oldugu kararlara ili~kin bilgi:
Esas Sozle~me'nin 27 - 29 maddelerine gore;
Madde27
\$irketin gene/ masrajlar, ile 111uhtelif amortisman bedelleri gibi \$irketr;e odenmesi ve ayn/mas, zaruri olan miktar/ar ltesap senesi sonunda tespil olunan gelir/erde11 indirildikten sonra geriye ka/an miktar net kan le\$kif eder. Safi karm tespiti hususunda Tiirk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas, mevzua/1, vergi usu/ kanunu vesair mali kanunlarm hi.ikiim/erine uy u/ur.
\$irketin faa/iyet donemi sonunda tespit edilen gelirlerden, \$irketin gene/ gider/eri ile muhtelif amortisman gibi J'irketr;e odenmesi veya ayn/111as1 zorunlu o/an miktarlar ile ~·irket ti.ize/ ki\$iliiJi tarafindan odenmesi zorunlu vergiler diifi.ildiikten sonra geriye ka/an ve y 1/11k bilanr;oda gorii/en donem kari, varsa ger;mi\$ y ,! zarar/armm diisiilmesinden sonra, s1ras1yla asag,da gosteri/en seki/de tevzi olunur:
a) Ti.irk Ticaret Kanunu 'nun 5 I 9 'uncu maddesi uyarmca % 5 'i gene/ kanuni yedek akr;eye aynhr.
d) Net donem kanndan, (a), {b) ve (c) bentlerinde be/irti/en meblaglar dii\$liikLen sonra ka/an kzsm,, Gene/ Kuru/, k1smen veya tamamen ikinci temetlii pay, o/arak dag,tmaya veya Ti.irk Ticarel Kanunu 'mm 521 inci maddesi uyarmca kendi isteiJi ile yedek akr;e o/arak ay,rmaya yetki/idir.
e) Paydaslarla kara i\$firak eden diiJer kimselere dag11,!11tc, , kararlastm/1111\$ o/an k1s11ndan 6denmi\$ sermayenin %5 'i oranmda kar pa diger kanuni ye e akr;e dii\$i.ildiikten sonra bu/unan tutarm
' --±, ,", • ~ 86 , if
onda biri Tiirk Ticaret Kammu 'nun 519. Maddesinin 2. j,kras, (c) bendi uyarmca gene/ kanuni yedek ak<;eye eklenir.
Yasa hiilanii ile ayr,lmas, gereken yedek akr;eler ayrdmad,k<;a, esas sd=le\$mede pay sahipleri ir;in belirlenen kar pay, nakden ve/veya pay senedi bir;iminde dag11ilmad1kr;a; ba\$ka yedek akr;e aynlmasma, ertesi y ila kor aktar,/masma ve kar pay, dag111mmda ydnetim kurulu iiyeleri ile memur, miistahdem ve i\$r;ilere, <;e\$illi amar;larla kurulmu\$ olan vak,jlara ve bu gibi ki~·i ve/ veya kurumlara kor pay, dag,11/masma karar verilemez.
Kann dag,111111 tarihine SPK diizen/emeleri dikkate almarak Ydnelim Kurulu ' nun teklifi iizerine Gene/ Kuru/ca karar verilir.
\$irket, Sermaye Piyasas, Mevzuatma uygun olarak kar pay, avans, dag,tabilir.
Kar pay,, dag,11111 tarihi itibanyla mevcut pay/arm liimiine, bun/arm ihrar; ve iktisap tarihleri dikkate almmaks,zm e\$il olarak dag1td1r.
Bu esas sdzle~·me hiikiimlerine gore gene/ kurul tarafindan verilen kar dag,tun karar, geri a/mamaz.
\$irket tarafindan aynlan yedek akr;eler hakkmda Tiirk Ticaret Kanunu 'nun ilgili maddelerinde yer a/an hiikiimler ile Sermaye Piyasas, Mevzuall hiikiimleri uygulamr.
\$irket Esas Sozfe\$111esi 'nin 25-26. Maddelerine gore;
\$irketin gayrisafi kar,ndan, liim gene/ giderler, amortismanlar, ddenecek ikramiye ve sair ddemeler ve vergiler indirildikten sonra kalan net donem kar,ndan:
a) Gene/ Kammi Yedek Ak<;e:
\$irket odenmi\$ sermayesinin yiizde yirmisine itla\$mcaya kadar y 11/1k karm yiizde be~·i oranmda gene/ kanuni yedek akr;e aynhr.
b) Birinci Temetlii:
Kalan kar varsa odenmi\$ sermayenin yiizde be\$i oranmda pay sahiplerine kar pay, olarak dag,11/tr. Kar pay,, pay sahib in in esas sermaye pay, ir;in \$irkete yapllg, ddemelerle orantll, olarak hesap/amr.
c) jkinci Temeltii ve Gene/ Kanuni Yedek Akr;e:
Dag,11/acak kardan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblaglar diiiiildiikten sonra kalan k1sm111, 1/ J0 'u tularmda ikinci lemettii olarak ayr,l,r. ikinci lemeflii'niin %10 'u gene/ kammi yedek akr;eye eklenir.
Yukarrdaki ayrrrmlar yaprldrktan ve gerek/i kanuni kesintilerden sonra kalan kiirrn bir krsmmm veya tamamrnrn olaganiistii yedek ak<;eye ayrr/masma veya ikinci temellii olarak ortak/ara dagrtdmasrna Gene/ Kurul tarafindan karar verilir.
Yrl!tk karrn pay sahiplerine hangi tarihte ve ne sekilde verilecegi Yonetim Kuru/unun teklifi iizerine Gene/ Kurul tarafindan kararlastrrrilr. Bu esas sozlesme hiikiimlerine uygun olarak dagrlllan kar geri alrnmaz.
Kar pay, avansr dagrtrlmasma iliskin olarak, Giimriik ve Ticaret Bakanltgz tarafindan <;rkarrlan Sirketlerin Kar Payi Avans, Dagttunrnda Uyacaklan Usu/ Ve Esaslan Hakkmda Teblig hiikiimlerine uyulur.
Sirket tarafindan ayrrlan kanuni yedek ak<;eleri hakkmda Tiirk Ticaret Kanununun 519 i/a 523. maddeleri hiikiimleri uygulamr.
21.6. Son 12 ayda boliinmeye taraf ~irketlerin ve/veya grubun finansal durumu veya karhhg1 iizerinde onemli etkisi olmu~ veya izleyen donemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim i~lemleri:
Yoktur.
Vestel Mobilite Vestel Elektronik' in % I 00 bagh ortakltg1 bulundugundan boli.inme i~lemi sonrasmda Vestel Elektronik' in konsolide mali tablolannda herhangi bir degi~iklik olmayacagmdan Vestel Elektronik' in ay1lt~ bilan9osu aynca sunulmam1~tir.
Vestel Mobilite' nin boliinme i~lemi sonras1 YUK ay1h~ bilanyosu a~ag1daki gibidir;
| AKTİF (VARLIKLAR) | |||
|---|---|---|---|
| Hazır Değerler | 26.988.684 | ||
| Menkul Kıymetler | 638.277 | ||
| Ticari Alacaklar | 200.793.631 | ||
| Diğer Alacaklar | 398.045.928 | ||
| Stoklar | 1.288.099.119 | ||
| Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir Tah. | 21.956.557 | ||
| Diğer Dönen Varlıklar | 494.257 | ||
| DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI | 1.937.016.452 | ||
| Ticari Alacaklar | 326,030 | ||
| Maddi Duran Varlıklar | 449.334.834 | ||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 681.556.193 | ||
| Gelecek Yıllara Ait Gid.ve Gel. Tah. | 15.540.773 | ||
| DURAN VARLIKLAR TOPLAMI | 1.146.757.830 | ||
| AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI | 3.083.774.282 |
| AKT1F ( VARLIKLAR) | PAS1F ( KAYNAICLAR) | ||
|---|---|---|---|
| Haz1r Oellerler | 26.988.684 | MaliBorclar | 175.322.275 |
| Menkul Klvmetler | 638.277 | Tlcarl Bordar | 787.456.810 |
| Ticarl Alacaldar | 200.793.631 | Dliier Borclar | 140.633.012 |
| DIiier Alacaldar | 398.045.928 | Alman Avanslar | 94.066.735 |
| Stoklar | 1.288.099 .119 | Odenecek Ve111I ve Dlli.Y0kilmlOIOlder | 18.043.388 |
| Gelecek Avlara Alt Glder ve Gelir Tah. | 21.956.557 | Bo~ ve Glder Kars1hklan | 9.438.227 |
| Diller Donen Varhldar | 494.257 | Gelecek Aylara Alt Gel. ve Gld. Tah. | 1.965.873 |
| DONEN VARUKLAR TOPLAMI | 1.937.016.452 | KISA VADEIJ YABANO KAYNAICLAR TOPLAMI | 1.226.926.319 |
| Ticarl Alacaldar | 326.030 | MaliBorclar | 151.107.628 |
| Maddi Duran Varl1klar | 449.334.834 | Bo~ ve Glder Kars1hklan | 55.473.457 |
| Maddi Olmayan Duran Varl11dar | 681.556.193 | Gelecek Y1llara Ait Gel. ve Gid. Tah. | 19.703 |
| Gelecek Y1llara Alt Gld.ve Gel. Tah. | 15.540.773 | UZUN VAOEIJ YABANCI KAYNAKURTOPLAMI | 206.600.789 |
| DURAN VARUKLAR TOPLAMI | 1.146.757.830 | Odenml~ Sermaye | 1.70l.8S6.n4 |
| AKT1F ( VARUKLAR ) TOPLAMI | 3.083.774.282 | Sermaye Yedeklerl | 1.817.418 |
| Kar Yedeklerl | 1.388.644.028 | ||
| C,-,nls Y1lla rZararlarr (-) | 1.556.960.974 | ||
| Donem Net Kan (Zararr) | 114.889.927 | ||
| QZKAYNAKlAR TOPLAMI | 1.650.247.173 | ||
| PAS1F (KAYNAKLAR) TOPI.AMI | 3.083.774.282 |
88
Vestel Elektronik'in 22/l0/2024 tarih ve 2024/ '6 ... saytl1 Yonetim Kurulu Karan ile;
"'\$irketimizce onemli yatmmlar ger9ekle\$firilen mobilite ve enerji depolama a/an/armdaki 9afl\$malanmm %100 baglr orlaklrguniz Veste/ Mobilite Sanayi ve Ticare/ Anonim \$irketi ("Vestel Mobilite'? 9at1s1 altmda loplayarak yonetsel etkinligin artmlmasr, mobilite segmentindeki buyiime slratejisinde verimliligin artrrrlmas,, daha odaklanmr\$ bir yapt kurarak sine,ji yaralt!mas, amac1yla;
1. 6102 say1lt Turk Ticaret Kanunu'nun 159 i/a 179. maddeleri, 5520 say,h Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri, 6362 say,/1 Sermaye Piyasas, Kanunu ("SPKll'?, Sermaye Piyasas, Kurulu'nun ("SPK'') 11. 23.2 BirleJme ve Bolunme Tebligi ("Teblig'? ve ilgili diger mevzuat hukiimleri 9err;evesinde; \$irketimiz 'e ail bir k1s1m malvarlrg, unsurlan ve yukiimluluklerinin, ilgili mevzuat hukumlerine uygun olarak, iJ!etme butiinlugunu bozmayacak seki/de, "iJtirak modeliyle kismi boliinme yontemi" ile \$irketimiz 'in %100 baglz ortaklrg, olan Vestel Mobilite 'ye devrine;
2. Bolunme iJleminin, iJ/eme taraf sirketlerin SPK'nm ilgili duzenlemeleri r;err;evesinde haz,r/ammJ ve smrrl, bag1111s1z denetimden ge9miJ 30.06.2024 tarihli konsolide finansal tablolan ve 30.06.2024 tarihli VUKjinansal tab/olanmn esas a/rnarak ger9ek!eJtirilmesine,
3. Bo/unme oram ve bununla uywnlu Jekilde Veslel Mobilite 'de yapr/acak sermaye artmmr lutarmm tespitinde, \$.A. Yeminli Mali MuJavirlik A\$ tarafrndan haz,rlanan boliinmeye iliJkin tespit raporunun ve Ernst Young Kurumsal Finansman DamJmanhk A\$ tarafrndan hazrrlanan raporun esas alrnmasma,
4. Yeminli Mali Muwvir Raporu 'na gore; iJlirak mode/iy/e kismi boliinme suretiyle devredilen malvar/1g1 unsurlari ve yukum/u/ukleri karJ1lrgrnda, Vestel Mobilite 'nin odemniJ sermayesinin ll.000.000,00- TL'den 977.914.621,19- TL'ye r;1karllarak, 966.914.621,19- TL artrrrm ile ihrar; edilecek yeni pay/arm \$irketimiz 'e tahsis edilmesine, bu 9er9evede \$irkelimiz 'in herhangi bir sermaye azaltmuna ve esas sozleJme tadiline gerek olmadrgrna,
5. Boliinme Raporu'nun, Bolunme Sozle~·mesi ile son ii9 y r/a aitfinansa/ raporlann ve bolunmeye konu 30.06.2024 ara hesap donemifinansal rapor/arrn TTK, SPK ve ilgili mevzua/ hukumleri uyarmca pay sahiplerinin incelemesine sunulmasma,
6. Bolunme SozleJmesi ve Bolunme Raporu 'nun \$irketimiz Gene/ Kurulu 'nda pay sahiplerinin onayma sunulmasma,
Toplanlrya ka/J/an yonelim kurulu uyelerinin oy birligi i/e karar verilmi~·tir. "
89
Vestel Mobilite'nin 22/10/2024 tarih ve 2024118 ... saytl1 Yonetim Kurulu Karan ile;
"Hakim ortag11111z Veste/ Elektronik Sanayi ve Ticarel Anonim Sirketi ("Vestel Elektronik'') 'nin onem/i yatmm/armdan mobilile ve enerji depolama a/anlarmdaki r;alt\$malarmm Sirketimiz r;at1s1 altmda toplanarak yonetsel etkinligin artm/mas,, mobilite segmentindeki biiy ilme stratejisinde verim/iligin artm/mas,, daha odaklanm,\$ bir yap, kurarak sinerji yaratilmas, amac1yla;
1. 6102 sayll, Tiirk Ticarel Kanunu'nun 159 ila 179. maddeleri, 5520 sayll1 Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri, 6362 say,/1 Sermaye Piyasas, Kanunu ("SPKn''), Sermaye Piyasas, Kurulu'nun ("SPK'') 11. 23.2 Birle\$me ve Boliinme Tebligi ("Teblig'') ve i/gili diger mevzual hiikiim/eri r;err;evesinde; hakim ortagmuz Veste/ Elektronik'e ail bir k1s1m malvarhg, unsurlan ve yiikiimliiliik/erinin, ilgili mevzual hiikiim/erine uygun olarak, i\$letme biitiinliigiinil bozmayacak \$ekilde, "i\$lirak modeliyle k,smi boliinme yontemi" ile Sirketimizce devra/mmasma;
2. Boliinme i\$leminin, i~·leme taraf \$irket/erin SP K'nm ilgili diizen/emeleri r;err;evesinde haz1r/an1111\$ ve smtrlt bagmwz denetimden ger;mi\$ 30.06.2024 tarihli konso/ide finansal tablolan ve 30.06.2024 tarih/i VUKfinansal tab/olarmm esas almarak gerr;ekle\$lirilmesine,
3. Boliinme oram ve bununla uyumlu \$ekilde Sirketimiz sermayesinde yapllacak sermaye arlmm, tularmm tespitinde, S.A. Yeminli Mali Mii\$avirlik AS tarafindan haz1rlanan boliinmeye ili\$kin tespil raporunun ve Ernst Young Kurwnsal Finansman Dam~wan!tk AS tarqfindan haz,r/anan raporun esas aim mas ma,
4. Yeminli Mali MiiJavir Raporu 'na gore; i\$lirak mode/iy/e k1smi bo/iinme suretiyle devredilen 111alvarl,g1 unsurlart ve yiikiimliiliikleri kar\$1ltgmda, ,Sirketimiz 6denmi\$ sermayesinin 11. 000. 000, 00- TL'den 977.914.621,19- TL'ye r;,kanlarak, 966.914.62/,19- TL artmm i/e ihrar; edilecek yeni pay/arm Veste/ Elektronik 'e tahsis edilmesine,
5. Boliinme Raporu'nun, Boliinme Sozle\$mesi i/e son iir; y zla ait.finansal raporlann ve boliinmeye konu 30.06.2024 ara hesap donemifinansal raporlarm TTK, SPK ve ilgili mevzuat hiiki.imleri uyarmca pay sahiplerinin incelemesine sunu/masma
6. ilgili mevzuat hiikiimleri uyarmca boliinme sureliyle devralma neticesinde yaptfacak sermaye arll\$l nedeniyle, ,Sirketimiz Esas Sozle\$mesi 'nin ··sermaye ve Pay Senetlerinin Tiiril " ba\$11klt 7. maddesinin tadili, Boliinme Sozle\$mesi ve Boliinme Raporu 'nun yaptlacak olan gene/ kurulda pay sahiplerinin onayma sunulmasma,
Toplant1ya kat,/an yonetim kurulu iiyelerinin oy birligi ile karar veri/mi\$lir."
Vestel Elektronik'e ait ekli listede say1li malvarhg1 unsurlan, Vestel Elektronik tarafmdan i~tirak modeliyle K1smi Boli.inme yoluyla Vestel Mobilite tarafmdan devralmacak olup, Vestel Mobilite' nin odenm1~ sermayesi soz konusu i~lem nedeniyle 11.000.000 TL'den 977.914.621,19 TL'ye ~1kanlarak ihra~ edilen yeni paylar Yestel Elektronik tarafmdan devralmacaktir.
i~lem, TTK' nun 159 ila 179. maddeleri, KVK'ntn I 9. ve 20. maddeleri, SPKn ile SPK' nm 11 .23.2 Birle~me ve Boli.inme Tebligi ve ilgili diger mevzuat hi.iki.imleri 9er9evesinde ger9ekle~tirilecektir.
90
K1smi Boliinme i~lemi taratlanndan Bliinen Sirket Yestel Elektronik paylan borsada i~lem goren halka a91k bir ~irket oldugu i9in K1smi Boliinme i~lemi SPK'mn onayma tabiclir. Bu 9er9evede, duyuru metni ile k1smi boliinme i~lemi iyin SPK'dan onay altnmas1 ve boliinme sozle~mesi ve boliinme raponmun gorii~iilerek taraf ~irketlerin genel kurullannda k1smi boliinme i~lemi onayland1ktan sonra genel kurul kararlarmm tescili ile hiikiim ifade edecektir.
Vestel Mobilite sermaye artmm111a ili~kin esas sozle~me degi~ikligi ise, SPK' nrn uygun goru~u ve T.C. Ticaret Bakanltg1' nm iznini takiben degi~ikligin tescil ve ilan edilmesi ile hiikiim ifade edecektir.
• K,smi Boliinme i~lemine ve esas sozle~me degi~ikligine ili~kin yonetim kurulu karan ahnmas1
Yestel Elektronik' in 22/10/2024 tarihli ve 2024/.i~ .. say1h, Yestel Mobilite' m 22/ 10/2024 tarihli ve 2024/ . .l.f .. Saytl1 yonetim kurulu kararlan ile K1smi Boliinme i~lemi iyin Duyuru Metni onay1 iyin gerekli yasal i~lemlerin yaptlmasma karar verilmi~tir. Yestel Mobilite'm ayn1 karannda esas sozle~menin "Sirketin Serrnayesi ve Pay Senetlerinin Tiirii " ba~ltkli 7'nc1 maddesinin tadiline de karar verilmi~tir.
K1smi Boliinme i~leminde, boliinme oranm111 ve bunu nla uyumlu ~ekilde K1smi Boliinme nedeniyle Yestel Mobilite'de yapilacak sennaye artmm1 sonucu olu~acak Yestel Mobilite paylar111dan Vestel Elektronik'e tahsis edilecek pay adetlerinin ve dolay1s1yla degi~im oranmm ilgili mevzuat hiikiimlerine uygun, adil ve makul olarak ve hiybir ~ekilde tereddi.ide yer bJrakmayacak ~ekilde tespitinde a~ag1daki raporlar kullanilmt~tlr:
Boliinmeye Taraf Sirketler aras111da Boli.inme Sozle~mesi 22/1 0/2024 tarihinde imzalanm1~t1r. Aynca, Taraf Sirketlerin yonetim kurullar111ca 22/1 0/2024 tarihli Boli.inme Raporu haz1rlanm1~t1r.
• K1smi Boliinme i~lemine ili~kin yonetim kurulu karan ve diger belgelerin kamuya a~1kJanmas1 ve gerekJi ilanlarm yap1lmas1
K1smi Boliinme i~lemi sonucunda Vestel Mobilite kontrol yaptlannm degi~miyor olmast ve i~lemin ayn1 ekonomik biitiinliik iyinde_ki grup ~irketleri aras 111da ge ekle~mesi nedenleriyle, k1smi boli.inme i~lemi, "Rekabet Kurulundan Jzin Ah m L Gereken Birle m ve Devralmalar Hakkmda Teblig "in
91
(Teblig o: 20 I 0/04) 6'nc1 maddesi kapsaminda kontrol deg kligi eyol avmad1gmdan am Ian K1smi BolUnme lemi ivin Rekabet Kurumu'ndan izin altnmas1 gerekmemektedir.
K1smi Boltinme le mi taraflanndan Boliinen \$irket Vestel Elektronik, paylan borsada em goren halka av1k bir irk toldugu ivin K1smi Boltinme em iSPK'nm onayma tabidir.
Aynca Vestel Mobilite' m esas soz es , bu K1smi Boli.inme lemi ile za nlt olarak tadil edilecektir.
Sennaye Piyasas1 Kurulu tarafmdan Duyuru Metni'nin onaylanmasm1 takiben SPK'nm 11-23.3 Birle eve Boli.inme Tebligi'nin ''Kamuyu Aydmlatma" ba ltklt 8. Maddesi vervevesinde, SPK taraf111dan onaylanan Duyuru Metni, Boli.inme Sozle mes , Boltinme Raporu, boliinmeye taraf irketlerin son 3 (i.iv) ytl ve ilgili ara doneme ait konsolide finansal tablolan ve faaliyet raporlan, boltinmeye taraf rketlerin son 3 (tic;:) ytl ve ilgili ara doneme ait bag11ns1z denetim raporlan, Boltinme sonras1 tahmini avtlt ➔ bilanvosu, K1smi Boltinme emi nin onaylanacagt genel kurul toplant1s1 taribinden en az 30 (otuz) giin once boltinmeye taraf irket erin merkezlerinde, internet sitelerinde ve KAP'ta, boli.inmeye taraf irk lerin pay sahiplerinin incelemesine sunulacakt1r.
TTK' nun 171. maddesi uyarmca Boltinme Soz me , Boltinme Raporu, bol iinmeye tara f rk tlerin son iiv ytla ve ilgili ara doneme ait konsolide finansal tablolan ve faaliyet raporlan, K1smi Boli.inme minin onaylanacag1 genel kurul toplant1s1 tarihinden 2 (iki) ay once boli.inmeye taraf irk tl eri n merkezlerinde ve internet siteleriode boliinmeye taraf ~irketlerin pay sahiplerinin incelemesine sunulacakttr.
Aynca, Taraf \$irketlerden her biri, TTSG'de ve kurumsal internet sitelerinde inceleme hakkma ret eden bir ilan yapacaklard1r.
Ti.irk Ticaret Kanunu'nun 174. ve 175. maddeleri uyannca boltinmeye taraf irket erin alacakltlanna yaptlmas1 gereken ilanlar, Ticaret Sicili Gazetesi' nde ve Boli.inmeye Taraf \$irketler'in internet sitelerinde yaptlacakt1r.
• Ktsmi Boliinme i~leminin Taraf ~irketlerin genel kurullan tarafmdan onaylanmas1
K1smi bolUnme mi, Boltinme Soz mesi ve Boltinme Raporu ile birlikte Taraf \$irketler'in genel kurul toplanttlannda gtindem maddesi yaptlarak pay sahiplerinin gorti eve onaylanna sunulacakttr. Aynca Vestel Mobilite'de k1smi boltinmeden kaynakl1 yaptlacak sermaye artmm1 sebebiy le Esas Soz es nin " Sermaye ve Pay Senetlerinin Tiiri.i" ba ltklt madde 7 hiikmi.iniin tadili de giindem maddesi yaptlarak pay sahiplerinin onayma sunulacakllr.
Soz konusu gi.indem maddeleri ile ge vek esi gereken genel kurul toplant1sma yonelik c;:agnlar, genel kurulun en gey 31.12.2024 tarihinde ge vekle esini saglayacak ~ekilde yaptlacakt1r; aksi halde bu Duyuru Metni Birle~me Raporu kendiliginden ve hivbir sonuv dogunnaks1zm sona erecektir.
K1smi boli.inme i~leminin onaylanmasma ili kin genel kurul kararlan Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirilecek ve mevzuat uyarmca gerekli bildirimler kurum ve kurulu~lara yaptlacakt1r.
K1smi boli.inme em isonrasmda iktisap edilen Vestel Mobilite paylarmm ~irket kanndan hak kazanma tarihi, boli.inme i~leminin tesci l tarihidir.
92
TOrkiye ve Avrupa pazannda uzun y1llard1r onemli yatmmlar ger9ekle~tirilen mobilite ve enerj i depolama alanlanndaki 9al1~malanm1z1 % I 00 baglt ortakltguniz Vestel Mobilite Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi 9at1s1 altmda toplayarak yonetsel etkinligin artmlmas1, mobilite segmentinde biiyume stratejisinde verimliligin artmlmas1, daha odaklanm1~ bir yap1 kurarak sinerji yaratilmas1 ama9lanarak, ve i~bu Boliinme Raporu 9er9evesinde bolOnme i~lemi ile BolOnen Sirket' e ait bir k1s1m malvarltg1 unsurlan ve yukiimliili.ikler, ilgili mevzuat hOkOmlerine uygun olarak, i~letme bOtOnlOgOnO bozmayacak ~ekilde, "i~tirak modeliyle k,smi boliinme yontemi" ile Sirketimizin % LOO bagl1 ortakltg1 olan "Vestel Mobilile Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirkett"ne ayni sermaye olarak konulmak suretiyle devredilecektir, boylece ol9ek ekonomilerinden yararlanilarak mevcut ~irket yap1s1 sadele~tirilerek daha karl1 ve verimli bir organizasyon olu~turulacakttr.
Bak1111z 4.3.6.
BolOnen Sirket Vestel Elektronik Sermaye Piyasas1 Kanunu' na tabii ve paylart Borsa'da i~lem goren halka a91k bir ~irket oldugu i9in SPK' nm 11-14.1 Sermaye Piyasasmda Finansal Raporlamaya Yonelik Esaslar Tebligi uyannca mali tablolar1111 haz1rlamaya devam edecektir. Bu 9er9evede k1smi bolOnme i~leminin ti.im unsurlanna yonelik gerekli eliminasyonlar yaptlarak devre konu malvarltg1 unsurlan Vestel Elektronik ~irketinin %100 baglt ortag1 olarak Vestel Mobilite finansallanna %100 etkinlik ve oy hakk1 oranmda konsolide edilmeye devam edecek olup, k1smi boli.inme i~leminin Vestel Elektronik konsolide finansal tablolannda herhangi bir etkisi olmayacakttr.
Turk Ticaret Kanunu'nun 17 1. maddesi uyarmca BolOnme Sozle~mesi, Boliinme Raporu, Boliinmeye Taraf Sirketler' in son 09 y1la ve ilgili ara doneme ait konsolide finansal tablolart ve faa liyet raporlar1 K1smi BolOnme i~leminin onaylanacagt genel kurul toplant1s1 tarihinden 2 (iki) ay once BolOnrneye Taraf Sirketler'in merkezlerinde ve internet sitelerinde BolUnmeye Taraf Sirketler' in pay sahiplerinin incelemesine sunulacaktir.
II-23.2 Birle~me ve BolOnme Tebligi uyannca BolOnme Sozle~mesi, SPK tarafmdan onaylanan Duyuru Metni, BolOnme Raporu, BolUnmeye Taraf Sirketler' in son 3 (09) ytla ve ilgili ara doneme ait konsolide tinansal tablolan ve faa liyet raporlar1, Uzman Kuru lu~ Raporu, son 3 (09) y1ll1k ve ilgili ara donem bag1ms1z denetim raporlan, BolOnme sonras1 tahmini a9il1~ bilan9osu K1smi BolOnme i~leminin onaylanacag1 genel kurul toplant1s1 tarihinden en az 30 (otuz) gtin once BolOnmeye Taraf Sirketler' in merkezlerinde, internet sitelerinde ve KAP'ta Bo!Unmeye Taraf Sirketler' in pay sahiplerinin incelemesine sunulacakt1r.
93
Vestel Mobilite' nin 22/10/2024 tarih ve 2024/...1~ .... say1h Yonetim Kurulu Karan ile k1smi bo!Unme i~lemine karar verilmi~ olup, Esas Sozle~me madde 7 tadili ~ag1daki gibidir:
| YENiMETiN ESKiMETiN |
||
|---|---|---|
| SERMAYE VE PAY SENETLERiNiN |
SERMA YE | |
| TUR-0 | Madde7 | |
| Madde 7 | Sirketin sermayesi 977.9 14.621 , 19 Tiirk Liras, | |
| Sirketin sermayesi 11.000.000,00 (Onbinnilyon) | degerindedir. Bu sermaye, her biri I kuru~ |
|
| TUrk Liras1d1r. Bu sennaye her biri 1,00 TUrk | degerinde 97.791.462.119 adet paya aynltni~ttr. | |
| Liras1 degerinde toplam I 1.000.000 |
Onceki sermaye 11 .000.000,00 TL'nin tamam, | |
| (Onbirmilyon) paya aynlm1~t1r. | odenmi~tir. | |
| Sermayenin tamam1 odenmi~tir. Pay senetleri nama yaz1hdtr Pay senetlerinin degi~ik kiipiirler halinde bast1nlmasma Yonetim Kurulu yetkilidir. Sermayenin tamam1 odenmedikr;e hamiline yaz1h pay senedi r;1kanlamaz. Pay senetlerinin devri Tiirk Ticaret Kanunu ve ilgili diger mevzuat hiikiimlerine tabiclir. Paylarm devri yonetim kurulunun pay devrini |
Bu defa artmma konu edilen 966.914.621,19 TL, 6102 say1h TUrk Ticaret Kanunu'nun 159 ila 179. say,h Kurumlar maddeleri, 5520 Vergisi 6362 say,II Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri, Sermaye Piyasas1 Kanunu, Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun ll.23.2 Birle~me ve Bo!Unme Tebligi ve ilgili diger mevzuat htikiimleri uyannca "i:jlirak modeliyle k1smi boliinme yoluyla" devralman istanbu l Ticaret Sicil MUdUrltigti' niin 193621 sicil numarasmda kay1th Vestel E lektronik San. ve Tic. AS aktifinde kay1th bir malvarhgi k1s1m unsurlanmn kay1th degerleri iizerinden ~irkete sermaye o larak konulmas, suretiyle kar~ilanm1~tir. |
|
| onaylamas1 ve pay defterine kay1t ile Sirket' e kar~1 hiikiim ifade eder. Yonetim kurulu ancak a~ag1daki hallerde pay devrine onay vem1eyebilir ve pay defterine kay1ttan imtina edebiJir. |
K1smi bolUnmeye konu varhklarm kay1th degeri S.A. Yeminli Mali MU~avirlik Anonim Sirketi'nin 08.10.2024 tarih 1151-33 say1h raporu ile tespit edilmi~tir. |
|
| 1. Sirket, esas sozle~mede ongorUlmU~ onemli bir sebebi ileri surerek veya devredene, paylann1, ba~vurma anmdaki gerr;ek degeriyle, kendi veya diger pay sahipleri ya da U<;UncU ki~iler hesabma a lmay1 onererek, onay istemini reddedebilir. |
Sermaye a1t1nm1 sonras1 ~irket ortakhk yap1s1 a~ag1daki ~ekilde olacaktir: 97.791.462. 119 adet paya kar~1hk 977.914.621,19 Tiirk Liras1 Vestel Elektronik San. ve Tic. AS' ye aittir. |
|
| 2. Pay sahipleri s;evresinin bile~imine ili~kin esas sozle~me hiikiimleri, ~irketin i~letme i~letmenin konusu veya ekonomik baguns1zhg1 yonUnden onaym reddini hakh gosteriyorsa, onemli sebep olu~turur, onay istemini reddebilir. |
Pay senetleri NAMA yazil1d1r. Pay senetleri yonetim kurulunca uygun goriilen kupiirler halinde bast1nlabilir. Sermayenin tamamt odenmedikr;e HAMiLiNE yaztl1 pay senedi r;1kanlamaz. |
|
| 3. Devralan, paylan kendi adma ve hesabma ald1gm1 ar;1kr;a beyan etmezse ~irket, devrin pay defterine kaydm1 reddedebilir. Pa lar; tnll'as, mirasm |
Nama yaz1h pay senetleri ve ilmiihaber devirlerinin Sirket'e kar~1 hiikiim ifade edebilmesi devrin Sirket'e bildirilmesi ve pay 1<;111 defterlerine kay1t edilmesi gerekir. Nama yaz1l1 ancak paylar, yonetim kurulunun onay1yla devredilebilir. |
|
| arasmdaki mal rejimi hiiktimleri veya cebri icra geregi iktisap edilmi\$lerse, \$irket, paylan edinen ki\$iye, sadece paylannt degeri ile gerc;ek devralmay1 onerdigi takdirde onay vermeyi |
|---|
| reddedebilir. |
Sermaye Piyasas1 Kanunu' nun ''Aynlma Hakk1" Ba\$ligm1 Ta\$1yan Madde 24 Ve Sermaye Piyasas, Kurulu' nun "(II-23.3) Onemli Nitelikte i\$1emler Ve Aynlma Hakk1 Teblig' in "Onemli Nitelikte i\$1em Sayilan Birle\$me ve Boltinme i\$1emleri" b8\$hkh 5' nci maddesi birinci f1kras1 htikmti uyannca, 8\$ag1da sayilan boltinme i\$1emleri onemli nitelikteki i\$1em olarak degerlendirilmi\$tir:
"{2) A,yag1da say,lan boliimne i,ylemleri onemli nitelikteki i,ylem olarak deger/endirilir:
b) K1smi bolunmelerde ortakllgm; I) BiHii11e11 taraf olmas, ve devredilen ma/ varl,g111111 6 11c1 maddede belirle11e11 011em/ilik
olr;iit/eri11i 10\$/nlllSI.
2) Devralan taraf olmas1 ve devra/111011 ma! var/1g1 kar\$1hgmda %50 veya daha faz/a sermaye artm1111 yapacak olmas,. "
Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun 11.23.3 sayil1 Onemli Nitelikteki i\$1emler ve Aynlma Hakk1 Teblig' in madde 5 ikinci fikras1 (b) bendi hUkmti uyarmca, Vestel Elektronik' in boltinen taraf \$irket olarak devredecegi malvarl1g1, Teblig' in madde 6 hUkmUndeki onemlilik olc;titlerini ta\$1mad1gmdan k1smi boltinme i\$1emi onemli nitelikte i~lem olarak degerlendirilmediginden pay sahipleri a91s10dan '·Aynlma Hakk1'· dogmayacakt1r.
5520 say1 h Kurum lar Yergisi Kanunu' nun 20. maddesinin 3. f1kras1 uyannca Kurumlar Yergisi Kanunu' nun 19. maddesinin 3. f1krasmm (b) bendinde belirtilen k1smi boltinme i\$1emlerinden dogan karlar hesaplanmamakta ve vergilendirilmemektedir. Bu 9er9evede, K1smi Boltinme i\$1emi nedeni ile Boltinmeye Taraf Sirketler' in herhangi bir vergi beyanname verme ytiktimltiltigti bulunmamaktadir.
Ote yandan, yine 5520 sayil1 Kurumlar Vergisi Kanunu' nun 20. maddesinin 3. f1kras1 kapsammda Kurumlar Yergisi Kanunu'nun 19. maddenin 3. f1krasmm (b) bendine gore ger9ekle\$tirilen k1smi bolUnme i\$1em lerinde, bolUnen kurumun boltinme tarihine kadar tahakkuk etm i\$ ve edecek vergi borc;lanndan boltinen kurumun varl1klarm1 devralan kurum lar, devrald1klan varl1klann emsal bedeli ile smirh olarak mtiteselsilen sorumludur. Bu 9er9evede, Vestel Mobilite devrald1g1 ma lvarl1g1 unsurlannm emsal bedeli ile sm1rh olarak Yestel Elektronik'in K1smi Boltinme tarihine kadar tahakkuk etmi\$ ve edecek vergi borc;lanndan mtiteselsil sorum lu olacaktir.
K1smi Boltinme kapsammda 9ah\$an devri yapilacaktir.
S.A. Yerninli Mali Mti\$avirlik A.S. tarafindan i\$1eme ili\$kin hazirlanan 08/1 0/2024 tarihli ve 11 51-33 sayil1 YMM Raporu ile BolUnmeye Taraf Sirketler' in varl1klannm K1smi Boli.inme sonrasmda da bor9lan111 kar\$dayabilecek dtizeyde oldugu ve BolUnmeye Taraf Sirketler' in alacakhlann K1smi Boliinme sebebiyle tehlikeye dti\$rnedigi tespit edildiginden Boltinmeye Taraf Sirketler'in Ttirk Ticaret Kanunu' nun 175. rnaddesi 2. f1kras1 uyannca alacakhlann alacaklanrn teminat altma alma yUkU7 bulunrnad1ij1 tespit edilmiiti
02\4 I '\ 95
Boliinmeye Taraf \$irketler' in yonetim kurullan i\$bu Sozle\$me'yi imzaland1ktan sonra genel kurulu, Kismi Boliinme i\$leminin ve bu kapsamda i\$bu Sozle\$me ile Boliinme Raporunun onaylanmas1 iyin toplant1ya yag1racakt1r. Bu c;:erc;:evede, SPK'nm 11-23.2 Birle\$me ve Boliinme Tebligi' nde ongoriilen sure ic;:erisinde Boliinmeye Taraf Sirketler'in genel kurullan tarafmdan onaym saglanmas1 gerekir.
Genet kurullann bu siire zarfmda veya SPK tarafmdan uygun goriilecek daha ileri bir tarihe kadar toplanarak i\$lemi onaylamamast halinde, Ktsmi Boliinme i\$1emi 30.06.2024 tarihli finansal tablolar iizerinden yaptlamayacak ve bu durumda i\$bU Sozle\$me kendiliginden ve hiybir sonu<;: dogunnaks1zm sona erecektir.
Boliinmeye Taraf \$irketler, Ktsmi Boliinme'ye ili\$kin olarak Tiirk Ticaret Kanunu, Sennaye Piyasas1 Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve diger ilgili mevzuat kapsammda yer alan ve i\$bu Sozle\$me'de belirtilen yiikiimliiliiklerinin zaman111da ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi konusunda azami ozen gosterecektir. Boliinmeye Taraf \$irketler'den her biri, i\$bu Sozle\$me'de belirtilen yiikiimliiliiklerini haklt bir sebep olmaks1z111 yerine getirmezse diger Taraflar'm maruz kald1g1 zararlar1 tazmin edecelctir.
22.14. Mevcut imtiyazh paylar veya intifa senetleri kar\$1hg10da e\$deger haklar veya uygun bir kar\$tbgm verilmesi halinde, soz konusu haklar veya kar\$1hklar10 tespitine ili~kin uzman kurulu~ gorii\$iiDii de i~erecek \$ekilde bilgi,
Yoktur.
22.15. TTK uyarmca aynlma ak~esinin ongoriilmesi halinde, aynlma ak~esinin degerinin tespitine ili~kin bilgi, Yoktur.
22.16. TTK uyannca denkle\$tirme odemesi yaptlmasmm ongoriilmesi halinde, denk1e\$tirme tutannm tespitine ili~kin bilgi.
Yolctur
TTK'nin ··inceleme Hakkt" ba\$1tklt 149'ncu maddesi hiikmi.i ve SPK'nm 11-23.2 say1l1 Birle\$me ve Boliinme Tebligi' nin "Kamumun Ayd111lattlmas1" ba\$1tklt 8'nci maddesi hi.ikmi.i uyannca; pay sahiplerinin inceleme hakkt ve bilgilendirilmesi amac1yla, a\$ag1da saytlan bilgi ve belgeler, Boliinme i\$leminin onaylanacagt genel kurul toplant1smdan en az 30 gUn once Taraf \$irketler· in internet sitelerinde (www.vestelyatirirnciiliskileri.com; ve www.vestel.com.tr) ve merkez adresleri ile KAP'ta (www.kap.org.tr) kamuya duyurulur:
96
97
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.