VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Registration Form • Mar 16, 2016

Esas Sözleşme Tadili

1	ALP DAYI	VESTEL MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.03.2016 17:39:05
2	ÖZDEN ÖZDEMİR BOZATLI	FİNANSAL RAPORLAMA VE KONS. MÜD.	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.03.2016 17:42:12

Ortaklığın Adresi	:	Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli / İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	0 212 456 34 56 - 0 212 422 02 03
E-posta adresi	:	yatirimci@vestel.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0 212 456 34 56 - 0 212 422 00 66
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

AÇIKLAMA:

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı, Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında Şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konuları müzakere ederek aşağıdaki kararları almıştır.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında; Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesine "Tasarım Geliştirme" faaliyetinin eklenmesine, 2016 yılı sonu itibarıyla dolacak olan mevcut kayıtlı sermaye tavanın aynen korunarak yeni bir 5 yıllık süre için "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin ve "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, Esas Sözleşme değişikliği için gerekli işlemleri yapmak ve onayları almak üzere Yönetime yetki verilmesine, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Esas Sözleşme'de yapılacak tadilleri gösterir karşılaştırmalı tablo ekte sunulmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.