VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Registration Form • Apr 26, 2010

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	CEM KADIRGAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.04.2010 17:35:49
2	BEKİR CEM KÖKSAL	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.04.2010 17:34:47

Ortaklığın Adresi	:	Zorlu Plaza,34310
Telefon ve Faks No.	:	0 212 422 00 00, 0 212 422 00 66
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 212 282 28 10, 0 212 422 00 66
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	ana sözleşme tadili

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Ana Sözleşmenin Tadili

"Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ana sözleşmemizin "Mevzuu ve Amaç: Şirketin Amacı" başlıklı 3. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi,

2. Sermaye Piyasası Mevzuatında yapılan değişiklik nedeniyle, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Dış Denetim" başlıklı 34. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi,

3. Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kaydi sisteme geçmiş olması sebebiyle, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Geçici Madde" başlıklı geçici maddesinin kaldırılması suretiyle Ana Sözleşmenin değiştirilmesi, için gerekli yasal işlemlerin yapılması amacıyla Yönetime yetki verilmesine toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

Ana sözleşmenin "Mevzuu ve Amaç" başlıklı 3. maddesi ile "Dış Denetim" başlıklı 34. maddesinin yeni şekli ekte yayınlanmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.