VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ÖZDEN ÖZDEMİR BOZATLI	FİNANSAL RAPORLAMA VE KONS. MÜD.	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.03.2013 17:52:18
2	ALP DAYI	VESTEL MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.03.2013 17:54:49

Ortaklığın Adresi	:	Zorlu Plaza 34310 Avcılar-İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0 212 422 00 00- 0 212 422 00 66
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 212 282 28 10
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Riskin Erken Saptanması Komitesi"nin kurulması ve çalışma esaslarının belirlenmesi hakkında

AÇIKLAMA:

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sayın Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek, aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulumuza bağlı olarak faaliyette bulunmak üzere bir "Riskin Erken Saptanması Komitesi"nin kurulmasına; Komite Başkanlığı'na Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun, üyeliğe ise Sn. Selen Zorlu Melik'in seçilmelerine; Ek-1'de sunulan Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esaslarının kabul edilmesine ve Riskin Erken Saptanması Komitesi için öngörülen görevleri yerine getirirken bu esaslara uymasına,

Toplantıya katılan üyelerin OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.