VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 28, 2012

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ALP DAYI	VESTEL MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.11.2012 16:50:59
2	ÖZDEN ÖZDEMİR BOZATLI	FİNANSAL RAPORLAMA VE KONS. MÜD.	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.11.2012 16:54:52

Adres	Zorlu Plaza 34310 Avcılar / İstanbul
Telefon	212 - 4220000
Faks	212 - 4220066
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2822810
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2822832
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Birleşme nedeniyle Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılması Hakkında

Karar Tarihi	28.11.2012
Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	26.12.2012 11:00
Adresi	Zorlu Plaza, 34310 Avcılar/İstanbul
Gündem	1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi; saygı duruşu, 2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi, 3. Şirketimiz Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I No:31 sayılı "Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği", Türk Ticaret Kanunu'nun 136 vd. ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-19-20. maddeleri hükümleri uyarınca, 30.06.2012 tarihi itibariyle mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde devralmak suretiyle grubumuz şirketi Vestel Dijital Üretim Sanayi A.Ş. ile birleşmesi hususunun ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen izin uyarınca Birleşme Sözleşmesi'nin ve birleşme prosedürünün Genel Kurul'un onayına sunulması, 4. Vestel Dijital Üretim Sanayi AŞ'nin, Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında tasfiyesiz infisah yoluyla vergisiz olarak tüm aktif ve pasifleri ile birlikte Şirketimiz tarafından devralınmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan ve bağımsız denetimden geçmiş birleşmeye esas 30.06.2012 tarihli mali tabloların onaya sunulması, 5. Şirket ana sözleşmesinin 3., 11., 12. ve 21. maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması, 6. Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU Başkanlığı'nda şirket merkezinde toplandı.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Şirketimiz Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I No:31 sayılı "Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği", Türk Ticaret Kanunu'nun 136 vd. ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-19-20. maddeleri uyarınca, devralmak suretiyle grubumuz şirketi Vestel Dijital Üretim Sanayi A.Ş. ile birleşmesi kapsamında, birleşme sözleşmesinin onaylanması ve ana sözleşme tadili hakkında müzakere ve karar alınmak üzere Şirket Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının;

1- 26/12/2012 günü, saat 11.00'de şirket merkezi olan Zorlu Plaza, 34310, Avcılar/İstanbul adresinde yapılmasına,

2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,

3- İlgili mevzuat ve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet ve gerekleri ile pay sahiplerinin bilgilendirilmesi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,

Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.