VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Apr 22, 2014

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ALP DAYI	VESTEL MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.04.2014 18:35:18
2	ÖZDEN ÖZDEMİR BOZATLI	FİNANSAL RAPORLAMA VE KONS. MÜD.	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.04.2014 18:45:29

Ortaklığın Adresi	:	Zorlu Plaza 34310 Avcılar İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	0 212 422 00 00 - 0 212 422 00 66
E-posta adresi	:	yatirimci@vestel.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0 212 282 28 10
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve İmza Yetkileri Hk.

AÇIKLAMA:

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek, yönetim kurulu görev dağılımı ve imza yetkileri hakkında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

-Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Ahmet Nazif ZORLU'nun, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Sn. Ali Akın TARI'nın, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Sn. Selen ZORLU MELİK, Sn. Mehmet Emre ZORLU, Sn. Mümin Cengiz ULTAV ve Sn. Hacı Ahmet KILIÇOĞLU'nun seçilmelerine,

-Yönetim Kurulu üyelerimizden her birinin, Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlerini ifa ederken kullanacakları yetkilerini, Şirketimizin 23.07.2012 tarih ve 2012/53 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereğince düzenlenen ve Büyükçekmece 6. Noterliğince 30.07.2012 tarih, 39700 yevmiye numarasıyla tasdik edilen ve halihazırda muteber olan birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derece imza sirkülerinde tanımlanan şekil ve şartlar ile birinci derece imza yetkilisi sıfatıyla kullanmaya devam etmelerine,

-Şirketimizin 23.07.2012 tarih ve 2012/53 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereğince düzenlenen ve Büyükçekmece 6. Noterliğince 30.07.2012 tarih, 39700 yevmiye numarasıyla tasdik edilen ve halihazırda muteber olan birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü derece imza sirkülerinde, 25.02.2013 tarih ve 2013/7 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereğince düzenlenen ve Büyükçekmece 6. Noterliğince 05.03.2013 tarih, 13428 yevmiye numarasıyla tasdik edilen ve halihazırda muteber olan ek imza sirkülerinde, 11.02.2013 tarih ve 2013/5 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereğince düzenlenen ve Büyükçekmece 6. Noterliğince 18.02.2013 tarih, 10125 yevmiye numarasıyla tasdik edilen ve hali hazırda muteber olan ek imza sirkülerinde, 27.07.2012 tarih ve 2012/54 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereğince düzenlenen ve Büyükçekmece 6. Noterliğince 31.07.2012 tarih, 39990 yevmiye numarasıyla tasdik edilen ve hali hazırda muteber olan Yönetim Kurulu kararında, 14.11.2012 tarih ve 2012/69 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereğince düzenlenen ve Büyükçekmece 6. Noterliğince 15.11.2012 tarih ve 58614 yevmiye numarasıyla tasdik edilen ve hali hazırda muteber olan Yönetim Kurulu kararında, 17.03.2014 tarih ve 2014/7 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereğince düzenlenen ve Büyükçekmece 12. Noterliğince 24.03.2014 tarih, 7589 yevmiye numarasıyla tasdik edilen ve hali hazırda muteber olan ek imza sirkülerinde düzenlenen mevcut tüm maddeler, yetkiler ve yetkililerin aynen devam etmesine,

-Yapılan işbu değişikliklerin yukarıda belirtilen birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derece imza sirkülerleri ve eklerinin ayrılmaz parçası olduğu ve ancak birlikte ibrazı halinde kullanılabileceğine ve işbu ek imza sirkülerinin usulü dairesinde tescil ve ilan edilmesine,

Toplantıya katılan üyelerin OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.