VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 1, 2015

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ÖZDEN ÖZDEMİR BOZATLI	FİNANSAL RAPORLAMA VE KONS. MÜD.	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01.04.2015 17:07:06
2	ALP DAYI	VESTEL MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01.04.2015 17:08:18

Ortaklığın Adresi	:	Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	0212 456 22 00 - 0212 422 02 03
E-posta adresi	:	yatirimci@vestel.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0212 456 34 56 - 0212 422 00 66
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Üyesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının tespiti suretiyle, 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına teklif edilmesi hakkında

AÇIKLAMA:

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Başkanı, Sn. Ahmet Nazif ZORLU başkanlığında şirket merkezinde toplanmış,

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri gündem maddelerini görüşmeleri neticesinde;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3. no'lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 30/03/2015 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu'nun görüşülmesi neticesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği adaylığı için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişlerini, muvafakatlerini sunan;

17339096086 TC. kimlik numaralı Sn. Hacı Ahmet KILIÇOĞLU

39715591572 TC. kimlik numaralı Sn. Ali Akın TARI

bağımsız üye adayları olarak;

Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolmasından ötürü tekrar aday olan;

24844596260 TC kimlik numaralı Sn. Ahmet Nazif ZORLU

24811597344 TC kimlik numaralı Sn. Mehmet Emre ZORLU

27313131528 TC kimlik numaralı Sn. Mümin Cengiz ULTAV

24823596908 TC kimlik numaralı Sn. Selen ZORLU MELİK

Yönetim kurulu üye adayları olarak, 2015 yılı olağan genel kuruluna kadar görev yapmak üzere seçilmelerinin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin görüşülerek onayına sunulmasına,

Toplantıya katılan yönetim kurulu OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.