VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Oct 18, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ÖZDEN ÖZDEMİR BOZATLI	FİNANSAL RAPORLAMA VE KONS. MÜD.	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.10.2012 11:50:14
2	ALP DAYI	VESTEL MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.10.2012 12:44:51

Ortaklığın Adresi	:	Zorlu Plaza 34310 Avcılar / İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0212 422 00 00 - 0212 422 00 66
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212 282 28 10
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Ana sözleşme tadilleri hakkında

AÇIKLAMA:

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-  Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan 31.08.2012 tarihli Vestel Dijital Üretim Sanayi A.Ş.'i devralmak suretiyle birleşme kararı kapsamında, Şirket ana sözleşmesinin, "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi,

2- Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13'üncü maddesi altıncı fıkrası kapsamında her türlü borçlanma senedi ihraç yetkisinin yönetim kuruluna devredilebilmesi amacıyla Şirket ana sözleşmesinin, "Tahvil, Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi ve Diğer Borçlanma senetlerinin İhracı" başlıklı 11. Maddesinin ve başlığının ekteki şekilde değiştirilmesi,

3-  Türk Ticaret Kanunu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmeliği çerçevesinde, Şirket ana sözleşmesinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 12. maddesinin ve "Adi ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı" başlıklı 21. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi,

için gerekli yasal işlemlerin yapılması amacıyla Yönetime yetki verilmesine toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.