VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Dec 26, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ÖZDEN ÖZDEMİR BOZATLI	FİNANSAL RAPORLAMA VE KONS. MÜD.	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.12.2012 17:17:38
2	ALP DAYI	VESTEL MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.12.2012 17:22:04

Adres	Zorlu Plaza 34310 Avcılar / İstanbul
Telefon	212 - 4220000
Faks	212 - 4220066
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2822810
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2822832
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	26 Aralık 2012 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuçları

Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	26.12.2012 11:00
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26.12.2012 tarihinde saat 11:00'de, Zorlu Plaza 34310, Avcılar/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul'a ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar cetveli ekte sunulmaktadır. Ekte yayınlanmakta olan toplantı tutanağında, Şirketimizin, Vestel Dijital Üretim Sanayi AŞ'yi tasfiyesiz infisah yoluyla vergisiz olarak bütün aktif ve pasifleri ile birlikte kül halinde devralması suretiyle söz konusu şirket ile kolaylaştırılmış birleşme usülüyle birleşmesine; bu meyanda hazırlanan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca imzalanan 21/11/2012 tarihli Birleşme Sözleşmesi'nin kabul edilmesine, 18.10.2012 tarih ve 2012/66 sayılı Yönetim Kurulu kararında yer alan Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3., 11., 12. ve 21. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin tadil metinlerinin kabul edilmesine, Karar verilmiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.