VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 26, 2011

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	CEM KADIRGAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.05.2011 16:58:07
2	BEKİR CEM KÖKSAL	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.05.2011 17:01:59

Ortaklığın Adresi	:	Zorlu Plaza 34310 Avcılar İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0 212 422 00 00 - 0 212 422 00 66
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 212 282 28 10 - 0 212 422 00 66
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	2010 yılına ilişkin genel kurul toplantısı sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Genel Kurul Tarihi	:	26.05.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 26.05.2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında;

Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili Seri XI Sıra 29 nolu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ve Vergi Usul Kanunlarına göre hazırlanan mali tablolarda kar çıkmasına rağmen, Seri XI Sıra 21 nolu tebliğe uygun olarak 31.12.2003 tarihi itibariyle yapılan enflasyon düzeltmesi sonucu mali tablolarda geçmiş yıl zararları çıkması ve 2010 yılı karının bu zarardan düşülmesi sonucu dağıtılacak kar kalmadığı için Genel Kurul'da kar dağıtılmamasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu üye sayısı sekiz kişi olarak saptanmış ve Yönetmi Kurulu'na bir yıl süre ile görev yapmak üzere Sn.Ahmet Nazif Zorlu, Sn.Olgun Zorlu, Sn.Ömer Yüngül, Sn.Enis Turan Erdoğan, Sn.Recep Yılmaz Argüden, Sn.Ekrem Pakdemirli, Sn.Mehmet Emre Zorlu ve Sn. Mümin Cengiz Ultav seçilmiştir.

Denetçi sayısı iki olarak belirlenmiş ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere Sn.Şerif Arı ve Sn.Ahmet Günaydın Hızarcı seçilmiştir.

2011 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine yıllık 77.000 TL brüt huzur hakkı ödenmesine karar verilmiştir.

2011 faaliyet yılı için murakıplardan herbirine yıllık 2.640 TL brüt ücret ödenmesine karar verilmiştir.

2011 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi konusunda Engin Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin görevlendirilmesine karar verilmiştir.

21.04.2011 tarih ve 2011/13 nolu Yönetim Kurulu kararında yer alan Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 3. ve 12. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin ve bölüm başlığı niteliğinde olan "Şirket Hesapları" ifadesinin Ana Sözleşme'den tamamen kaldırılmasının kabul edildiği

Hususları da yer almaktadır.

Ana Sözleşme'nin 3. ve 12. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin  tadil metnini de içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yayınlanmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.