VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 26, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	CEM KADIRGAN	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.04.2010 17:56:09
2	BEKİR CEM KÖKSAL	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.04.2010 17:54:42

Ortaklığın Adresi	:	Zorlu Plaza, 34310
Telefon ve Faks No.	:	0 212 422 00 00, 0 212 422 00 66
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 212 282 28 10, 0 212 422 00 66
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	genel kurul

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	26.04.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.09-31.12.09
Tarihi	:	26.05.2010
Saati	:	11:00
Adresi	:	Zorlu Plaza, Avcılar

GÜNDEM:

KARAR TARİHİ         :

KARAR NO                      :

KARARA KATILANLAR   :  Ahmet Nazif ZORLU

Ekrem PAKDEMİRLİ

Olgun ZORLU

Ömer YÜNGÜL

Enis Turan ERDOĞAN

Recep Yılmaz ARGÜDEN

GÜNDEM            : 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Şirketimizin 2009 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının 26.05.2010 günü saat: 11:00'de Zorlu Plaza,  34310 Avcılar/İSTANBUL adresinde yapılmasına,

2- Toplantı gündeminin ekteki şekilde tespit edilmesine,

3- İlgili mevzuat ve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine, toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

EK AÇIKLAMALAR:

2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

"Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Şirketimizin 2009 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 26.05.2010 günü saat: 11:00'de Zorlu Plaza,  34310 Avcılar/İSTANBUL adresinde yapılmasına,

2. Toplantı gündeminin ekteki şekilde tespit edilmesine,,

3. İlgili mevzuat ve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine, toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

Olağan gündem maddelerinin yanı sıra;

* Genel Kurul tarihinden önce SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinleri vermesi  ön koşulu ile Şirket Ana Sözleşmesi'nin 5., 6. ve 33. maddelerinde değişiklik yapılması ve 7. maddenin kaldırılması hususunun görüşülüp karara bağlanması,

hususunu da içeren Genel Kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.