VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 19, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ÖZDEN ÖZDEMİR BOZATLI	FİNANSAL RAPORLAMA VE KONS. MÜD.	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19.06.2012 18:44:21
2	ALP DAYI	VESTEL MALİ İŞLER GENEL KOORDİNATÖRÜ	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19.06.2012 18:46:32

Ortaklığın Adresi	:	Zorlu Plaza 34310 Avcılar / İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0212 422 00 00 - 0212 422 0066
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212 282 28 10
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	2011 Yılına ait Genel Kurul Toplantısı Sonuçları

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Genel Kurul Tarihi	:	19.06.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş 2011 yılı Olağan Genel Kurulu 19.06.2012 tarihinde Zorlu Plaza 34310 Avcılar / İSTANBUL adresinde gerçekleştirilmiştir.

Olağan Genel Kurul'a ilişkin toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte sunulmaktadır.

Ekte yayınlanmakta olan toplantı tutanağında,

Yönetim Kurulu Üye sayısının 6 kişi olarak saptanmasına ve 2012 Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Şule Cümbüş, Sn. İzzet Güvenir Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu ve Sn. Ali Akın Tarı ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine,

Denetçi sayısının 2 olarak belirlenmesine ve Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Sn. Şerif Arı ve Sn. Ahmet Günaydın Hızarcı seçilmelerine,

2012 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 85.000 TL ücret ödenmesine,

2012 faaliyet yılı için Denetçilerin her birine yıllık brüt 2.916 TL ücret ödenmesine,

Net dağıtılabilir karın asgari %25'i kadar temettü (nakit veya hisse senedi şeklinde) dağıtılması yönünde olan şirket temettü politikamıza rağmen, şu an başlıca ihracat pazarımız olan Avrupa'daki olumsuz piyasa koşulları paralelinde artan çalışma sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla, net dağıtılabilir 19.181.276 TL karın tamamının ihtiyat ayrılmasına, bu kapsamda nakit temettü ödemesi yapılmamasına ilişkin olarak Genel Kurul'da kar dağıtılmamasına,

2012 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi konusunda Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin görevlendirilmesine,

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çerçevesinde hazırlanmış olan "Şirket Bağış ve Yardım Politikası" kabul edilmesine,

11.05.2012 tarih ve 2012/14 nolu Yönetim Kurulu kararında yer alan Şirket Ana Sözleşmesi'nin  5., 8.,11., 16., 20., 29., 30. ve 34. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin tadil metinlerinin kabul edilmesine,

Karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.