Vessel Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

베셀/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 수원시 권선구 서수원로99번길 20, 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건 - 해당 부의안건은 아래 【주주총회 안건 세부내역】을 참고해주시기 바랍니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호의안: 제22기(2025.1.1~12.31) 재무제표, 연결 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건	-
2	정관 변경의 건	상법 개정 및 표준정관 반영
3	이사 선임의 건	-
3-1	신환률 사내이사 선임의 건	재선임
3-2	권현기 사내이사 선임의 건	재선임
3-3	김태규 사내이사 선임의 건	신규선임
3-4	장준영 사내이사 선임의 건	신규선임
3-5	윤성재 사내이사 선임의 건	신규선임
4	감사 선임의 건	-
4-1	최성팔 감사 선임의 건	재선임
5	이사 보수 지급 규정 제정의 건	-
6	감사 보수 지급 규정 제정의 건	-
7	자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권현기	1981-11	3	재선임	現 더이앤엠㈜ 재경관리실 이사
신환률	1984-12	3	재선임	現 더이앤엠㈜ 대표이사
김태규	1984-07	3	신규선임	現 더이앤엠㈜ 전략기획팀 팀장
장준영	1985-10	3	신규선임	現 ㈜베셀 경영관리본부 본부장
윤성재	1975-01	3	신규선임	現 엔이티㈜ 운영총괄

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최성팔	1974-02	3	재선임	상근	現 태양회계법인 이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-