Vessel Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 6, 2020

베셀/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 281 본사 4층 강당
3. 의안 주요내용		보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고 제1호 의안 : 제16기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 서기만) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 이기명) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서기만	1965-05	3년	재선임	-일본전자대학교 -(주)제우스 이사 現경기벤처협회 회장 現㈜베셀 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이기명	1972-10	3년	신규선임	비상근	-現 도경제단체상생협의체 실무위원 -現 하남첨단산업육성위원회 위원 -現 경기벤처기업협회 사무국장 -現 경기도인적자원개발위원회 위원