Vessel Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 6, 2020

참고서류 3.4 주식회사 베셀 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 3월 6일
위임권유기간시작일:	2020년 3월 11일
권 유 자:	성 명 : 주식회사 베셀&cr주 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 281&cr전화번호 : 031-683-3953
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
주식회사 베셀	보통주	746,294	6.67%	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
서기만	최대주주 (대표이사)	보통주	2,599,715	23.23%	대표이사	-
김치붕	임원	보통주	2,000	0.02%	임원	-
계		보통주	2,601,715	23.25%	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김현훈	-	-	임원	-
김준기	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2019년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

&cr

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 11일, &cr (종료일) - 2020년 03월 24일(주주총회 개시전까지)

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	https://vote.samsungpop.com
홈페이지의 관리기관	삼성증권
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지서 및 공고시에 "전자투표 및&cr전자위임장 권유에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항&cr - 해당사항 없음&cr

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr (일시) - 2020년 3월 24일 9시 &cr (장소) - 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 281 본사 4층 강당&cr

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr (성명) 김준기 &cr (부서 및 직위) 경영기획실 / 과장 &cr (연락처) 031-683-3953 &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

지난 2019년에 연결재무제표 기준으로 회사의 매출액은 전년대비 44% 감소한 42,343백만원이며, 영업손실은 7,349백만원으로 전년대비 적자전환 하였습니다. 또한 당기순손실은 10,983백만원으로 전년대비 적자전환 하였습니다.

&cr나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

&cr※ 본 재무제표는 감사인의 검토를 받지 않은 재무제표이며, 추후 제출하는 감사보고서와 수치의 차이가 있을 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

1) 연결재무제표&cr- 연결재무상태표

연결재무상태표

제16기 : 2019년 12월 31일 현재
제15기 : 2018년 12월 31일 현재
주식회사 베셀과 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제16(당)기말		제15(전)기말
<자산>
Ⅰ. 유동자산		58,913,694,257		56,380,519,013
현금및현금성자산	5,711,349,671		2,026,412,895
단기금융상품	-		684,813,566
매출채권및계약자산	27,422,963,964		26,851,633,211
기타채권	3,364,059,456		2,034,392,534
기타유동자산	362,465,287		518,510,419
당기법인세자산	20,745,400		-
재고자산	22,032,110,479		24,264,756,388
Ⅱ. 비유동자산		27,327,346,020		28,865,593,780
당기손익-공정가치측정금융자산	1,344,398,763		1,407,955,937
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	50,000,000		50,000,000
관계기업투자	2,325,633,688		2,356,332,000
비유동성기타채권	502,464,762		499,258,811
투자부동산	7,779,543,157		7,876,515,938
유형자산	11,776,953,641		11,785,859,152
무형자산	2,851,944,065		3,379,416,122
이연법인세자산	696,407,944		1,510,255,820
자 산 총 계		86,241,040,277		85,246,112,793
<부채>
Ⅰ. 유동부채		62,063,213,917		41,248,142,368
매입채무	7,843,970,202		5,024,789,368
기타채무	4,412,354,478		2,904,233,797
기타유동부채	14,681,031,755		17,012,800,213
파생금융상품부채	3,921,285,214		504,952,522
당기법인세부채	31,716,618		134,699,804
단기차입금	20,266,000,000		12,900,000,000
유동성충당부채	606,728,536		-
유동성전환사채	6,725,127,118		-
유동성장기부채	3,574,999,996		2,766,666,664
Ⅱ. 비유동부채		4,680,728,620		13,456,285,664
장기차입금	2,958,333,340		3,533,333,336
전환사채	-		5,552,876,941
파생금융상품부채	-		1,911,446,509
비유동성기타채무	1,081,230,339		1,088,829,813
기타비유동부채	111,825,388
충당부채	529,339,553		1,369,799,065
부 채 총 계		66,743,942,537		54,704,428,032
<자본>
Ⅰ. 지배기업 소유주 지분		19,497,097,740		30,541,684,761
자본금	5,596,184,000		5,596,184,000
자본잉여금	14,449,998,309		14,449,998,309
자본조정	(3,966,714,470)		(3,966,714,470)
기타포괄손익누계액	(18,217,297)		(18,127,688)
이익잉여금	3,435,847,198		14,480,344,610
Ⅱ. 비지배지분		-		-
자 본 총 계		19,497,097,740		30,541,684,761
부 채 및 자 본 총 계		86,241,040,277		85,246,112,793

&cr- 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제16기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제15기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 베셀과 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제16(당)기	제15(전)기
Ⅰ.매출액	42,343,767,868	75,788,383,757
Ⅱ.매출원가	36,226,605,289	56,536,962,069
Ⅲ.매출총이익	6,117,162,579	19,251,421,688
Ⅳ.판매비와관리비	13,466,735,865	16,622,604,482
Ⅴ.영업이익(손실)	(7,349,573,286)	2,628,817,206
금융수익	146,570,719	1,861,229,268
기타수익	1,956,346,840	1,739,071,090
금융비용	4,656,177,505	1,847,058,799
기타비용	265,743,573	3,185,731,179
관계기업투자손익	(32,924,635)	-
Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)	(10,201,501,440)	1,196,327,586
Ⅶ.법인세비용(수익)	845,222,295	(85,045,810)
Ⅷ.당기순이익(손실)	(11,046,723,735)	1,281,373,396
Ⅸ.기타포괄손익	2,136,714	(7,002,853)
1.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(89,609)	(7,002,853)
해외사업장환산외환차이	(89,609)	(7,002,853)
2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	2,226,323	-
지분법이익잉여금변동	2,226,323
Ⅹ.당기총포괄이익(손실)	(11,044,587,021)	1,274,370,543
XI.당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주 지분	(11,046,723,735)	1,281,373,396
비지배지분	-	-
XII.당기총포괄이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주 지분	(11,044,587,021)	1,274,370,543
비지배지분	-	-
XIII.주당손익
기본주당순이익(손실)	(1,058)	118
희석주당순이익(손실)	(1,058)	118

&cr- 연결자본변동표

연결자본변동표

제16기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제15기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 베셀과 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	지배기업의 소유주지분						비지배지분	합 계
자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	소 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2018.01.01(전기초)	5,596,184,000	14,449,998,309	(997,484,410)	(11,124,835)	26,230,811,187	45,268,384,251	-	45,268,384,251
회계변경누적효과	-	-	-	-	(10,308,141,523)	(10,308,141,523)	-	(10,308,141,523)
수정후 금액	5,596,184,000	14,449,998,309	(997,484,410)	(11,124,835)	15,922,669,664	34,960,242,728	-	34,960,242,728
Ⅰ당기총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	1,281,373,396	1,281,373,396	-	1,281,373,396
해외사업장환산차이	-	-	-	(7,002,853)	-	(7,002,853)	-	(7,002,853)
Ⅱ.소유주와의 거래
자기주식의 취득	-	-	(2,969,230,060)	-	-	(2,969,230,060)	-	(2,969,230,060)
배당금지급	-	-	-	-	(2,723,698,450)	(2,723,698,450)	-	(2,723,698,450)
2018.12.31(전기말)	5,596,184,000	14,449,998,309	(3,966,714,470)	(18,127,688)	14,480,344,610	30,541,684,761	-	30,541,684,761
2019.01.01(당기초)	5,596,184,000	14,449,998,309	(3,966,714,470)	(18,127,688)	14,480,344,610	30,541,684,761	-	30,541,684,761
Ⅰ.당기총포괄손익
당기순손실	-	-	-	-	(10,983,100,788)	(10,983,100,788)	-	(10,983,100,788)
해외사업장환산차이	-	-	-	(89,609)	-	(89,609)	-	(89,609)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	2,226,323	-	-	2,226,323
2019.12.31(당기말)	5,596,184,000	14,449,998,309	(3,966,714,470)	(18,217,297)	3,435,847,198	19,494,871,417	-	19,497,097,740

&cr- 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제16기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제15기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 베셀과 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제16(당)기	제15(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(7,786,942,742)	(8,738,700,257)
영업에서 창출된 현금흐름	(6,955,997,424)	(8,343,064,395)
이자수취	90,952,373	84,476,621
이자지급	(765,254,625)	(585,201,502)
법인세 환급(납부)	(156,643,066)	105,089,019
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	4,105,554,968	(1,551,488,445)
단기금융상품의 감소	684,813,566	1,564,370,534
단기대여금의 감소	-	300,000,000
투자부동산의 처분	-	5,000,000
정부보조금의 수령	6,063,720,000	695,000,000
측정기구의 처분	-	2,000
회원권의 처분	-	250,000,000
당기손익-공정가치금융자산의 증가	11,380,000	(1,603,230,000)
관계기업투자자산의 증가	-	(1,168,332,000)
단기대여금의 증가	(18,000,000)	(800,000,000)
비품의 취득	(34,769,541)	(55,513,963)
측정기구의 취득	(2,330,000)	-
시설장치의 취득	-	(7,000,000)
특허권의 취득	(1,281,000)	(1,368,720)
정부보조금의 사용	(2,290,101,650)	(535,934,749)
소프트웨어의 취득	(275,169,400)	(34,000,000)
보증금의 증가	(32,707,007)	(160,481,547)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	7,378,725,816	3,483,381,490
단기차입금의 차입	7,366,000,000	3,020,000,000
장기차입금의 차입	3,000,000,000	500,000,000
전환사채의 발행	-	8,500,000,000
유동성장기부채의 상환	(2,766,666,664)	(2,843,690,000)
유동성리스부채의 상환	(220,607,520)	-
자기주식의 취득	-	(2,969,230,060)
배당금의 지급	-	(2,723,698,450)
Ⅳ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	(12,401,266)	(8,262,504)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)	3,684,936,776	(6,815,069,716)
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산	2,026,412,895	8,841,482,611
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	5,711,349,671	2,026,412,895

&cr 2) 별도재무제표&cr - 별도재무상태표

재무상태표

제16기 : 2019년 12월 31일 현재
제15기 : 2018년 12월 31일 현재
주식회사 베셀 (단위: 원)

과 목	제16(당)기말		제15(전)기말
<자산>
Ⅰ. 유동자산		52,102,604,740		55,843,449,479
현금및현금성자산	693,325,846		1,706,558,222
단기금융상품	-		684,813,566
매출채권및계약자산	26,580,530,619		26,767,962,265
기타채권	2,883,062,529		2,012,405,611
기타유동자산	187,775,399		426,980,383
당기법인세자산	20,743,080		-
재고자산	21,737,167,267		24,244,729,432
II. 비유동자산		27,289,107,782		28,967,280,961
당기손익-공정가치측정금융자산	1,344,398,763		1,407,955,937
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	50,000,000		50,000,000
관계기업투자	2,356,332,000		2,356,332,000
종속기업투자	2,902,086,516		101,687,181
비유동성기타채권	363,494,903		499,258,811
투자부동산	7,779,543,157		7,876,515,938
유형자산	11,377,101,249		11,785,859,152
무형자산	419,743,250		3,379,416,122
이연법인세자산	696,407,944		1,510,255,820
자 산 총 계		79,391,712,522		84,810,730,440
<부채>
Ⅰ. 유동부채		56,355,378,594		41,182,291,997
매입채무	7,630,226,286		5,022,943,668
기타채무	2,943,571,829		2,898,496,490
기타유동부채	10,687,439,615		17,012,800,213
파생금융상품부채	3,921,285,214		504,952,522
당기법인세부채	-		76,432,440
단기차입금	20,266,000,000		12,900,000,000
유동성충당부채	606,728,536		-
유동성전환사채	6,725,127,118		-
유동성장기부채	3,574,999,996		2,766,666,664
Ⅱ. 비유동부채		3,900,746,290		13,456,285,664
장기차입금	2,958,333,340		3,533,333,336
전환사채	-		5,552,876,941
파생금융상품부채	-		1,911,446,509
비유동성기타채무	327,295,098		1,088,829,813
기타비유동부채	85,778,299
충당부채	529,339,553		1,369,799,065
부 채 총 계		60,256,124,884		54,638,577,661
<자본>
Ⅰ. 자본금		5,596,184,000		5,596,184,000
Ⅱ. 자본잉여금		14,449,998,309		14,449,998,309
Ⅲ. 자본조정		(3,966,714,470)		(3,966,714,470)
Ⅳ. 이익잉여금		4,008,109,102		14,092,684,940
자 본 총 계		19,135,587,638		30,172,152,779
부 채 와 자 본 총 계		79,391,712,522		84,810,730,440

&cr- 별도포괄손익계산서

포괄손익계산서

제16기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제15기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 베셀 (단위: 원)

과 목	제16(당)기	제15(전)기
Ⅰ.매출액	40,367,749,092	75,235,198,925
Ⅱ.매출원가	36,766,883,815	58,147,554,820
Ⅲ.매출총이익	3,600,865,277	17,087,644,105
Ⅳ.판매비와관리비	11,005,160,789	14,743,471,989
Ⅴ.영업이익(손실)	(7,404,295,512)	2,344,172,116
금융수익	146,868,079	1,861,229,268
기타수익	1,945,456,834	1,739,071,090
금융비용	4,655,583,413	1,847,058,799
기타비용	265,743,253	3,185,731,179
Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)	(10,233,297,265)	911,682,496
법인세비용(수익)	803,267,876	(101,459,762)
Ⅶ.당기순이익(손실)	(11,036,565,141)	1,013,142,258
Ⅷ.기타포괄손익	-	-
Ⅸ.당기총포괄이익(손실)	(11,036,565,141)	1,013,142,258
Ⅹ.주당손익	-	-
기본주당순이익(손실)	(1,057)	93
희석주당순이익(손실)	(1,057)	93

&cr- 별도자본변동표

자본변동표

제16기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제15기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 베셀 (단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	합 계
2018.01.01(전기초)	5,596,184,000	14,449,998,309	(997,484,410)	-	26,111,382,655	45,160,080,554
회계변경누적효과	-	-	-	-	(10,308,141,523)	(10,308,141,523)
수정후 금액	5,596,184,000	14,449,998,309	(997,484,410)	-	15,803,241,132	34,851,939,031
Ⅰ.당기총포괄손익	-	-	-	-	-	-
당기순이익	-	-	-	-	1,013,142,258	1,013,142,258
Ⅱ.소유주와의 거래	-	-	-	-	-	-
자기주식의 취득	-	-	(2,969,230,060)	-	-	(2,969,230,060)
배당금지급	-	-	-	-	(2,723,698,450)	(2,723,698,450)
2018.12.31(전기말)	5,596,184,000	14,449,998,309	(3,966,714,470)	-	14,092,684,940	30,172,152,779
2019.01.01(당기초)	5,596,184,000	14,449,998,309	(3,966,714,470)	-	14,092,684,940	30,172,152,779
Ⅰ.당기총포괄손익
당기순손실	-	-	-	-	(11,036,565,141)	(11,036,565,141)
2019.12.31(당기말)	5,596,184,000	14,449,998,309	(3,966,714,470)	-	3,056,119,799	19,135,587,638

&cr- 별도현금흐름표

현금흐름표

제16기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제15기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 베셀 (단위: 원)

과 목	제16(당)기	제15(전)기
Ⅰ. 영업활동현금흐름	(8,229,206,364)	(8,184,591,679)
영업에서 창출된 현금흐름	(7,467,970,562)	(7,792,046,858)
이자수취	90,614,343	84,476,621
이자지급	(765,254,625)	(585,201,502)
법인세 환급(납부)	(86,595,520)	108,180,060
Ⅱ. 투자활동현금흐름	(162,236,188)	(1,551,488,445)
단기금융상품의 감소	684,813,566	1,564,370,534
단기대여금의 감소	-	300,000,000
투자부동산의 처분	-	5,000,000
정부보조금의 수령	6,063,720,000	695,000,000
측정기구의 처분		2,000
회원권의 처분		250,000,000
물적분할로 인한 현금의 감소	(3,888,750,583)	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	11,380,000	(1,603,230,000)
관계기업투자자산의 증가	-	(1,168,332,000)
단기대여금의 증가	(518,000,000)	(800,000,000)
비품의 취득	(19,474,000)	(55,513,963)
측정기구의 취득	(2,330,000)	-
시설장치의 취득	-	(7,000,000)
산업재산권의 취득	(1,281,000)	(1,368,720)
정부보조금의 사용	(2,184,437,764)	(535,934,749)
소프트웨어의 취득	(275,169,400)	(34,000,000)
회원권의 증가	-	-
보증금의 증가	(32,707,007)	(160,481,547)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	7,391,429,686	3,483,381,490
단기차입금의 차입	7,366,000,000	3,020,000,000
장기차입금의 차입	3,000,000,000	500,000,000
전환사채의 발행	-	8,500,000,000
유동성장기부채의 상환	(2,766,666,664)	(2,843,690,000)
유동성리스부채의 상환	(207,903,650)
자기주식의 취득	-	(2,969,230,060)
배당금의 지급	-	(2,723,698,450)
Ⅳ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	(13,219,510)	(15,670,926)
Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,013,232,376)	(6,268,369,560)
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산	1,706,558,222	7,974,927,782
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	693,325,846	1,706,558,222

&cr- 별도이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서&cr======================
제16기	2019년 01월 01일부터&cr2019년 12월 31일까지	제15기	2018년 01월 01일부터&cr2018년 12월 31일까지
처분예정일	2020년 03월 24일	처분확정일	2019년 03월 25일

주식회사 베셀	단위 : 원)

과목	제16(당)기		제15(전)기
Ⅰ. 미처분 이익잉여금		2,671,826,274		13,708,391,415
전기이월미처분이익잉여금	13,708,391,415		24,178,134,690
회계변경효과	-		(10,308,141,523)
당기순이익	(11,036,565,141)		1,013,142,258
중간배당금&cr (주당배당금 : 전기 100원)	-		(1,067,949,100)
이익준비금의 적립	-		(106,794,910)
Ⅱ. 이익잉여금 처분액		-		-
Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금		2,671,826,274		13,708,391,415

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제16(당)기	제15(전)기
주당배당금	-	100원
배당총액	-	1,067,949
시가배당율	-	2.2%

(*) 전기의 배당금은 배당기준일 2018년 09월 30일의 중간배당금으로 지급한 내역입니다.

&cr&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
서기만	1965.05.07	부	본인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
서기만	現 (주)베셀 회장	16 ~ 현재&cr06 ~ 현재	現 경기벤처협회 회장&cr現 ㈜베셀 회장	해당사항 없음

&cr다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 상기 후보자는 회사 업무 전반 및 경영활동에 대한 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 기업존속에 핵심적인 역할을 충실히 수행해 왔으며, 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 사내이사 서기만 후보자 확인서.jpg 사내이사 서기만 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이기명	1972.10.29	관계없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이기명	경기벤처기업협회 사무국장	06 ~현재	現 경기벤처기업협회 사무국장&cr現 도경제단체상생협의체 실무위원&cr現 하남첨단산업육성위원회 위원&cr現 경기도인적자원개발위원회 위원	해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 상기 후보자는 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 추천.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 감사 이기명 후보자 확인서.jpg 감사 이기명 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명(-)
보수총액 또는 최고한도액	30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명(-)
실제 지급된 보수총액	853백만원
최고한도액	30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액&cr

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	1천만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	1천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음&cr

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건&cr

나. 의안의 요지

임원 퇴직금 지급 규정 변경 (안)

변경전

변경후

비고

제4조 [주관부서]

본 규정에 관한 업무의 주관부서는 본사 경영지원팀으로 한다.

제4조 [주관부서]

본 규정에 관한 업무의 주관부서는 본사 경영기획실로 한다.

제5조 [퇴직금의 산정]

① 생략

② 생략

③ 지급률은 다음과 같다.

직위	지급율
대표이사 사장	재임 매 1년에 대하여 월 급여액의 최고 300%
부사장	재임 매 1년에 대하여 월 급여액의 최고 250%
전무이사, 상무이사	재임 매 1년에 대하여 월 급여액의 최고 200%
이사	재임 매 1년에 대하여 월 급여액의 최고 150%

제5조 [퇴직금의 산정]

① 생략

② 생략

③ 지급률은 다음과 같다.

직위	지급율
대표이사	재임 매 1년에 대하여 월 급여액의 최고 200%
부사장	재임 매 1년에 대하여 월 급여액의 최고 100%
전무이사, 상무이사	재임 매 1년에 대하여 월 급여액의 최고 100%
이사	재임 매 1년에 대하여 월 급여액의 최고 100%

- 소득세법 제22조 3항

임원 퇴직소득 지급배수 하향 조정(3배 → 2배)에 따른 임원 퇴직금 산정 지급률 조정

제7조 [퇴직금 중간정산 지급받은 경우 향후 퇴직금 설정 및 지급 적용 배제]

임원이 퇴직금을 중간정산하여 지급받은 경우(연임과 관련하여 전임임기에 대한 퇴직금을 지급받는 경우 포함) 그러한 중간정산 이후의 재직기간에 대해서는 퇴직금이 발생하지 않는 것으로 한다. 해당 임원은 중간정산 이후의 재직기간에 대한 퇴직금 미발생과 관련하여 회사를 상대로 어떠한 민형사행정상 청구도 하지 않기로 한다.

조항 삭제

제9조 [퇴임월의 급여]

임원의 퇴직금 지급규정의 변경은 주주총회의 승인을 거쳐야 한다.

제9조 [규정의 변경]

임원의 퇴직금 지급규정의 변경은 주주총회의 승인을 거쳐야 한다.

부칙

제1조[시행일]

본 규정은 2011년 01월 01일부터 시행한다.

부칙

제1조[시행일]

본 규정은 2011년 01월 01일부터 시행한다.

제2조[개정일]

본 규정은 2020년 04월 01일부터 개정한다.