Vessel Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 4, 2019

베셀/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 281 본사 4층 강당
3. 의안 주요내용		보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 제1호 의안 : 제15기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김현훈) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 이기명) 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김현훈	1974-04	3년	신규선임	-한국알박(주) -現 (주)베셀 경영기획실 실장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이기명	1972-10	3년	신규선임	비상근	-現 도경제단체상생협의체 실무위원 -現 하남첨단산업육성위원회 위원 -現 경기벤처기업협회 사무국장 -現 경기도인적자원개발위원회 위원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	15. 항공기 개발, 제조, 판매, 임대, 도소매, 비행교육 관련 사용사업, 정비, 기타 서비스업 20. 무인비행장치 관련 부품의 구입, 제조, 판매, 대여, 정비, 기타 서비스업		신규 사업
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-