Vessel Co., Ltd. — Major Shareholding Notification 2025

Apr 21, 2025

베셀/최대주주변경/(2025.04.21)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용	변경전	최대주주등	더이앤엠 주식회사
소유주식수(주)	2,009,001
소유비율(%)	11.24
변경후	최대주주등	주식회사 에이지엘컴퍼니
소유주식수(주)	3,579,359
소유비율(%)	18.21
2. 변경사유			당사 제7회 전환사채권을 보유중인 2대주주의 전환권 행사에 따라 최대주주가 변동되었습니다.
-실권주 인수로 인한 변경 여부			아니오
-양수도 주식의 의무보유 여부			아니오
3. 지분인수목적			기업가치 제고
-인수자금 조달방법		자기자금(원)	6,500,000,000
차입금(원)	-
차입처	-
차입기간	-	~	-
담보내역	-
-인수후 임원 선ㆍ해임 계획			-
4. 변경일자			2025-04-21
5. 변경확인일자			2025-04-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 본건은 당사 등기임원 보유의 법인(당사 2대주주)이 기업가치 제고 목적으로 보유중이던 전환사채권을 행사함에 따라 최대주주가 변경된 사항이며, 경영권 변동은 없습니다. 2) 위 1. 변경내용의 '변경 전 소유비율'은 전환청구권 행사전 발행주식총수(17,874,408주) 기준이며, 변경 후 소유비율은'2025년 4월 21일 전환청구권 행사후 발행주식총수(19,653,767주)를 기준으로 산정하였습니다. 3) 위 인수자금 조달방법 중 자기자금(원)의 경우는 1차 유상증자(45억원), 2차 전환사채권 매수(20억원) 포함된 금액입니다. 4) 위 4. 변경일자 및 5. 변경확인일자는 (주)베셀 7회차 전환사채 전환청구권 행사일 기준입니다. 5) 아래 '변경 후 최대주주에 관한 사항' 중 2. 주요재무사항 등은 2024년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다.
※ 관련공시		-

[세부변경내역]

성명(법인명,조합명,기타단체명)	관계	변경전		변경후		비고
주식수(주)	지분율(%)	주식수(주)	지분율(%)
더이앤엠 주식회사	변경전 최대주주	2,009,001	11.24	2,009,001	10.22	-
주식회사 에이지엘컴퍼니	변경후 최대주주	1,800,000	10.07	3,579,359	18.21	-

[변경 후 최대주주(일반 법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인의 기본정보
법인명	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	법인등록번호
주식회사 에이지엘컴퍼니	대한민국	서울시 금천구 벚꽃로	760-88-02957
주요 사업내용	경영 컨설팅 등
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 지분정보
구분	성명	소유 주식수(주)	지분율(%)
대표이사	오대강	902,000	69.28
대표집행임원	-	-	-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 임원 경력
성명	회사명	상장여부	상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)	직위	입사연월일	퇴사연월일	비고
오대강	(주)에이지엘컴퍼니	비상장	-	대표이사	2024-06-04	-	-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 상장법인 최대주주 이력
성명	회사명	상장여부	상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)	최대주주에 해당하는 기간		비고
시작일	종료일
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

2. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)
해당 사업연도	2024	결산기	1기
자산총계	4,510	자본금	4,510
부채총계	-	매출액	-
자본총계	4,510	당기순손익	-
외부감사인	-	휴업 여부	아니오
감사의견	-	폐업 여부	아니오
3. 당해 상장법인과의 관계
- 상장법인과 최대주주(법인)와의 관계		대표이사
- 상장법인의 임원 등과 최대주주(법인)와의 관계		성명	최대주주(법인)와의 관계
대표이사		오대강	-
4. 당해 상장법인과의 최대주주(법인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	(주)베셀 7회차 전환사채 매매계약
전년도	제3자배정 유상증자
전전년도	-