Vessel Co., Ltd. — AGM Information 2024

Jan 18, 2024

베셀/주주총회소집결의/(2024.01.18)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-01-18

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-12-26
3. 정정사유	안건확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안내용	제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제1-1호 의안: 제5조(발행예정주식총수) -제1-2호 의안: 제12조(신주의동등배당) -제1-3호 의안: 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 제 2호 의안: 이사 선임의 건 (세부사항 미확정)	제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제1-1호 의안: 제2조 (목적) -제1-2호 의안: 제5조(발행예정주식총수) -제1-3호 의안: 제12조(신주의동등배당) -제1-4호 의안: 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 제 2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 김두환 사내이사 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 상기 결의에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 상기 임시주주총회에서 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다.	- 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 상기 결의에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. - 전자투표 도입 철회 결의하였습니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-02-02
시간	09:00
2. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 281 주식회사 베셀 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제1-1호 의안: 제2조 (목적) -제1-2호 의안: 제5조(발행예정주식총수) -제1-3호 의안: 제12조(신주의 동등배당) -제1-4호 의안: 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 제 2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 김두환 사내이사 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-12-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 상기 결의에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. - 전자투표 도입 철회 결의하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김두환	1980-03	3	신규선임	現 2019.09~현재 ㈜창성 부사장 現 2013.12~현재 DIOCIAN.INC(미국,일본) CEO 前 2019.11~2021.04 VALIANT.INC Markwting Director

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	24. 플라스틱 필름, 시트 및 그 가공 제품과 관련 화학제품의 제조, 가공, 판매 25. 점착 가공제품 및 그 관련제품의 제조, 가공, 판매 26. 제지 제조, 가공, 판매 27. 전동기 및 발전기 제조업 28. 일반 목적용 기계 제조업 29. 기계 및 장비 중개업 30. 연료, 광물, 1차 금속, 비료 및 화학제품 중개업 31. 석유류 및 화학제품 수출입 및 무역업(종합) 32. 석유류 제품 저장업 33. 에너지, 재생에너지, 신재생 에너지 및 대체에너지 사업		합병 및 사업다각화로 인한 신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
4. 전자, 전기, 기계 세라믹 부품제조 및 도소매, 서비스업	4. 전자, 전기, 기계 세라믹, 통신 부품 제조 및 도소매, 서비스업	합병에 따른 변경
사업목적 삭제	-		-