Vessel Co., Ltd. — AGM Information 2024

May 30, 2024

베셀/주주총회소집결의/(2024.05.30)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-05-30

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-05-03
3. 정정사유	안건확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안: 이사 선임의 건 (세부사항 미확정)	제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 오대강 사내이사 선임의 건 제1-2호 의안: 정찬수 사외이사 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-06-14
시간	09:00
2. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 281 주식회사 베셀 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 오대강 사내이사 선임의 건 제1-2호 의안: 정찬수 사외이사 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-05-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 상기 결의에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오대강	1976-06	3	신규선임	現 ㈜디에이테크놀로지 사내이사 前 ㈜오하자산운용 대표이사 前 코아신용정보㈜ 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정찬수	1973-12	3	신규선임	現 ㈜창성 대표이사	㈜창성 대표이사