Vessel Co., Ltd. — AGM Information 2023

Jan 19, 2023

베셀/주주총회소집결의/(2023.01.19)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-01-19

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-12-08
3. 정정사유	주주총회 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사 선임의 건(세부사항 미확정) 제2호 의안 : 감사 선임의 건(세부사항 미확정)	제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 신환률 사내이사 선임의 건 제1-2호 의안: 권현기 사내이사 선임의 건 제1-3호 의안: 김태규 사내이사 선임의 건 제2호 의안: 감사 선임의 건 제2-1호 의안: 최성팔 감사 선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-02-08
시간	오전9시
2. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 281 (주)베셀 4층 강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 신환률 사내이사 선임의 건 제1-2호 의안: 권현기 사내이사 선임의 건 제1-3호 의안: 김태규 사내이사 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안: 최성팔 감사 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-01-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 상기 결의에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 상기 임시주주총회에서 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	2022-12-28 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2022-12-28 주주총회소집결의 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신환률	1984-12	3	신규선임	現 더이앤엠㈜ 각자대표이사
권현기	1981-12	3	신규선임	現 더이앤엠㈜ 재경관리실 이사
김태규	1984-07	3	신규선임	現 더이앤엠㈜ 전략기획팀 팀장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최성팔	1974-02	3	신규선임	상근	現 태양회계법인 이사