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베셀/주주총회소집결의/(2023.12.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2024-02-02
시간	09:00
2. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 281 주식회사 베셀 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제1-1호 의안: 제5조(발행예정주식총수) -제1-2호 의안: 제12조(신주의 동등배당) -제1-3호 의안: 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 제 2호 의안: 이사 선임의 건 (세부사항 미확정)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-12-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 상기 결의에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 상기 임시주주총회에서 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	-

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