Vessel Co., Ltd. — AGM Information 2022

Feb 24, 2022

베셀/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 281 본사 4층 강당
3. 의안 주요내용		보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 제1호 의안 : 제18기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사(기타비상무이사) 선임의 건 - 제 2-1호 : 기타비상무이사 후보 민경중   제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 당일 코로나19 확진자 등 비상사태 발생 시 일시, 장소변경 등 집행관련 세부사항을 대표이사에게 일임하고, 즉시 전자공시시스템 및 회사 홈페이지를 통해 공시함.
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
민경중	1964-11	3	신규선임	- CBS 본부장 - 방송통신심의위원회 사무총장 - 한국외국어대학교 초빙교수 (現) - 법무법인 제이피 고문 (現)