Vessel Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 12, 2021

베셀/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 281 본사 4층 강당
3. 의안 주요내용		보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 제1호 의안 : 제17기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 김주원 선임의 건   제3-2호 의안 : 사내이사 황순성 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 이기명) 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김주원	1972-11	3	신규선임	現 (주)베셀 상무이사, 제조본부장
황순성	1973-06	3	신규선임	現 (주)베셀 상무이사, 영업본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이기명	1972-10	3	신규선임	비상근	-現 경기벤처기업협회 사무국장 -現 도경제단체상생협의체 실무위원 -現 하남첨단산업육성위원회 위원 -現 경기도인적자원개발위원회 위원 -現 (주)베셀 일시감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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