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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2022

참좋은여행/주주총회소집결의/(2022.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-18
시간	10:00
2. 장소		경기도 의왕시 고래들길 57(오전동) 3층 대강당
3. 의안 주요내용		<제15기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의사항 ① 제1호 의안 : 제15기(2021.1.1~2021.12.31)                   재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건        2-1호 의안 : 사내이사 김석환 선임의 건        2-2호 의안 : 사내이사 조현문 선임의 건        2-3호 의안 : 사내이사 이종혁 선임의 건        2-4호 의안 : 사외이사 김민경 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김석환	1957-03	3	재선임	(현)삼천리자전거 회장 (현)참좋은여행 회장
조현문	1966-09	3	신규선임	(현)삼천리자전거 경영지원본부장
이종혁	1962-03	3	신규선임	(전)대한항공 지점장 (현)참좋은여행 영업총괄본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김민경	1980-05	3	신규선임	(현)법무법인 우성 변호사	-