Very Good Tour Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2021

참좋은여행/주주총회소집결의/(2021.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-19
시간	10:00
2. 장소		경기도 의왕시 고래들길 57(오전동) 3층 대강당
3. 의안 주요내용		제14기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제14기(2020.1.1~2020.12.31)                  재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건       2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건       2-2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 임성근) ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임성근	1958-10	3	신규선임	비상근	(현)교보악사자산운용 사외이사 (전)알리안츠글로벌인베슽스자산운용 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	식음료 판매업 화장품 판매업 건강보조식품 판매업 생활용품(치약, 비누 등포함) 판매업 스포츠용품 판매업 주방용품 판매업 여행용품 판매업 의료용품 도매.소매업 기타 각종물품 판매업 각호에 관련된 부대사업		사업확장에 따른 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-