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AGM Information • Mar 19, 2021

참좋은여행/정기주주총회결과/(2021.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	99,297		- 매출액
- 부채총계	4,860		- 영업이익	-12,016
- 자본금	7,000		- 당기순이익	-2,101
- 자본총계	94,437		*주당순이익(원)	-159
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사 1명(임성근) 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제14기(2020.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건(임성근) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-19
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-02-19 주주총회소집결의 2021-03-04 주주총회소집공고 2021-03-04 참고서류 2021-03-11 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임성근	1958-10	3	신규선임	비상근	(전)알리안츠글로벌인베스터스 자산운용 사외이사 (현)교보악사자산운용 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	식음료 판매업 화장품 판매업 건강보조식품 판매업 생활용품(치약, 비누 등포함) 판매업 스포츠용품 판매업 주방용품 판매업 여행용품 판매업 의료용품 도매.소매업 기타 각종물품 판매업 각호에 관련된 부대사업		사업확장에 따른 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-