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AGM Information • Feb 25, 2019

참좋은여행/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	10:00
2. 장소		경기도 의왕시 고래들길 57(오전동) 3층 대강당
3. 의안 주요내용		<제12기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의사항 ① 제1호 의안 : 제12기(2018.1.1~2018.12.31)                 재무제표 승인의 건                 (현금배당 170원 예정) ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건      3-1호 의안 : 사내이사 이상호 선임의 건      3-2호 의안 : 사내이사 김석환 선임의 건      3-3호 의안 : 사외이사 이태직 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 이규복) ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상호	1959-01	3	재선임	(전) 삼천리자전거(주) 이사 (현) 참좋은여행(주) 대표이사
김석환	1957-03	3	재선임	(전) 삼천리자전거(주) 대표이사 (현) 지엘앤코(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이태직	1957-01	3	재선임	(전) 삼성전자 상무	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이규복	1963-02	3	재선임	상근	(현) 다성티엔티 대표이사

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	-	-
집중투표제 배제	적용	배제