VERUSA HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2021

Jun 17, 2021

VEKALETNAME VERUSA HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Verusa Holding A.Ş’nin 16 Temmuz 2021 Cuma günü, saat 13:00'de Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu, İz Plaza Giz No:9 Kat:14 D:51 34398 Maslak-İstanbul adresinde yapılacak 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ........................................ ............................................. ‘yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil

yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

• 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	MuhalefetŞerhi
1. Açılışve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
**2.**Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2020 YılıFaaliyetRaporununokunması,müzakeresiveonaylanması.
**3.**2020 Yılı hesap dönemine ilişkin BağımsızDenetim Rapor Özeti’nin okunması, müzakeresi veonaylanması.
**4.**2020 Yılı hesap dönemine ilişkin FinansalTablolarınokunması,müzakeresive onaylanması.
5.YönetimKuruluüyelerinin2020yılıfaaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
**6.**Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince,2021 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket’in “KarDağıtım Politikası”nınonaylanması.
**7.**Kar dağıtımı konusundaki şirket Yönetim Kuruluteklifiningörüşülerek karara bağlanması.
**8.**Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince YönetimKurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılanödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi veonaylanması.
**9.**Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2020 yılındaüçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek vekefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerhakkındaPay Sahiplerine bilgiverilmesi.
**10.**Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması vegörev sürelerininbelirlenmesi.
**11.**Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin

belirlenmesi.

12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Bağımsız Denetim Şirketi’nin seçimi.

13. Şirketin 2020 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği 2020 yılı içeresinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR ; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir. B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek

pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. İMZASI

Not: Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyanı eklenmesi halinde geçerlidir.