Vercom S.A. — AGM Information 2022

Sep 6, 2022

Formularz do wykonywana prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna zwołanym na dzień 03 października 2022 roku

DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/ Nazwa: _____________________________________________________ Adres: ___________________________________________________________________ Seria i nr dowodu i PESEL/ Nr właściwego rejestru:______________________________

__________________________________________________________________________ Ja, niżej podpisany __________________________________________________________

(imię i nazwisko/ nazwa)

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Vercom S.A. w dniu 03 października 2022 roku ("Walne Zgromadzenie") na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez: ________________

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza) w dniu __________________ roku o numerze _____________________________________.

reprezentowany przez: DANE PEŁNOMOCNIKA: Imię i Nazwisko: __________________________________________________________ Adres: __________________________________________________________________

Seria i nr dowodu i PESEL/ Nr właściwego rejestru: ____________________________

poniżej, za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia podczas obrad Walnego Zgromadzenia Vercom S.A. w dniu 03 października 2022 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

__________________________________________________________________________ Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza

UCHWAŁA nr 1

*

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/ Pana [*].

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

󠇄 ZA	___ (ilość głosów)
󠇄 PRZECIW	___ (ilość głosów)
󠇄 WSTRZYMUJĘ SIĘ	___ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1.

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza: _______________________________

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

• _________________ Przewodniczący Komisji,

• _________________ Członek Komisji,

• _________________ - Członek Komisji.

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

󠇄 ZA	___ (ilość głosów)
󠇄 PRZECIW	___ (ilość głosów)
󠇄 WSTRZYMUJĘ SIĘ	___ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 2.

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza: _______________________________ * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, powołanie Komisji Skrutacyjnej;
• 1. Przyjęcie porządku obrad;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie transgranicznego połączenia Vercom S.A. z UAB, Mlr Grupe;
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

󠇄 ZA	___ (ilość głosów)
󠇄 PRZECIW	___ (ilość głosów)
󠇄 WSTRZYMUJĘ SIĘ	___ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3.

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza: _______________________________

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 4

*

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna w sprawie transgranicznego połączenia Vercom S.A. z UAB, Mlr Grupe

§ 1

Zgoda na plan połączenia transgranicznego

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vercom spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu ("Spółka", "Spółka Przejmująca"), działając na podstawie art. 516¹ w zw. z art. 506 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o połączeniu transgranicznym Spółki z UAB, Mlr Grupe, spółką utworzoną zgodnie z prawem litewskim, z siedzibą w Wilnie, adres: Mindaugo str. 1A-57, LT-03108 Wilno, Litwa, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw Państwowego Centrum Rejestrów Litwy pod numerem 302942057, numer identyfikatora dla celów podatkowych: LT100007448516 ("Spółka Przejmowana"), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej - całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, w wyniku czego Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej ("Połączenie").

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia wyrazić zgodę na plan Połączenia uzgodniony i podpisany przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną w dniu 17 sierpnia 2022 roku, który to plan połączenia został opublikowany w dniu 19 sierpnia 2022 roku na stronie internetowej Spółki: www.vercom.pl/relacje-inwestorskie.

§ 2

Statut Spółki Przejmującej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym potwierdza, że w związku z posiadaniem przez Spółkę Przejmującą statusu jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej, Połączenie dokonywane będzie bez podwyższenia kapitału zakładowej Spółki Przejmującej, jak również bez dokonywania jakichkolwiek zmian statutu Spółki Przejmującej.

§ 3 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

󠇄 ZA	___ (ilość głosów)
󠇄 PRZECIW	___ (ilość głosów)
󠇄 WSTRZYMUJĘ SIĘ	___ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 4.

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza: _______________________________

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.