Vercom S.A. — AGM Information 2019

Jan 31, 2019

Uzupełniony porządek obrad

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych (KSH), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (NWZ), które odbędzie się w dniu 18 lutego 2019 r. o godz. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Skarbka 36 w Poznaniu.

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

• 1. Otwarcie obrad,
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
• 1. Przyjęcie Porządku Obrad,
• 1. Wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Panią Renatą Karpiak,
• 1. Wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Panem Robertem Primke i wyznaczenie pełnomocnika do zawarcia tej umowy,
• 1. Wyrażenie zgody na nabycie akcji własnych przez Spółkę,
• 1. Zamknięcie obrad.