VERBUND AG — AGM Information 2017

Mar 8, 2017

DGAP-News: VERBUNDAG/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

08.03.2017 / 15:39 Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQSGroupAG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

VERBUNDAG Wien, FN76023 z ISINAT0000746409

Ei n b e r u f u n g d e r Ha u p t ve r s a m m lu n g

Wir laden hiermit unsereAktionärinnen undAktionäre ein zur

1. ordentlichen Hauptversammlung der VERBUNDAG

am Mittwoch, dem 5.April 2017, um 10.30 Uhr,

imAustria Center Vienna, 1220 Wien, Bruno-Kreisky-Platz1

Ta g e s o r d n u n g

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2016 samt Lagebericht des Vorstands und des CorporateGovernance-Berichts, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für dieGewinnverwendung und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2016 ausgewiesenen Bilanzgewinnes.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016.

5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017.

6. Wahlen in denAufsichtsrat.

Unterlagen zur Hauptversammlung

Insbesondere folgende Unterlagen sind gemäß § 108Abs. 3 bis 5AktGspätestens ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung, somit ab 15. März2017 auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite derGesellschaftwww.verbund.com/hvzugänglich:

-Geschäftsbericht derGesellschaft,

• Jahresabschluss und Lagebericht,

• CorporateGovernance-Bericht,

• Konzernabschluss und Konzernlagebericht,

• Vorschlag für dieGewinnverwendung,

• Bericht des Aufsichtsrats

jeweils für das Geschäftsjahr 2016

• Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 6,

• Erklärung des Kandidaten für die Wahlen in denAufsichtsrat zu TOP6 gem. § 87Abs 2AktGsamt Lebenslauf,

• Formulare für die Erteilung einer Vollmacht,

• Formulare für den Widerruf einer Vollmacht,

• vollständiger Text dieser Einberufung.

Hinweis auf die Rechte derAktionärinnen undAktionäre gem. §§ 109, 110, 118 und 119AktG

Ergänzung der Tagesordnung durchAktionärinnen undAktionäre

Gemäß § 109AktGkönnenAktionärinnen undAktionäre, derenAnteile zusammen 5 %des Grundkapitals erreichen und die seit mindestens drei Monaten vorAntragstellung Inhaber dieserAktien sind, schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung dieser Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemachtwerden,wenn dieses Verlangen spätestens 21 Tage vor der Hauptversammlung, somit am 15. März2017, derGesellschaft zugeht. Jedem beantragten Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt Begründung beiliegen.DieAktionärseigenschaft ist bei Inhaberaktien durch Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10aAktG, in der bestätigtwird, dass die antragstellendenAktionärinnen undAktionäre seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber derAktien sind, und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei derGesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf, nachzuweisen.Hinsichtlich der übrigenAnforderungen an die Depotbestätigung wird auf die unten stehendenAusführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.DerartigeAnträge müssen derGesellschaft in Schriftform ausschließlich an folgendeAdresse zugehen:

Per Post oder per Boten:

VERBUNDAG

CorporateOffice, z.Hd.Herrn Dr.Andreas Bräuer Am Hof 6a, 1010 Wien.

Beschlussvorschläge vonAktionärinnen undAktionären zu der Tagesordnung

Gemäß § 110AktGkönnenAktionärinnen undAktionäre, derenAnteile zusammen 1 %des Grundkapitals erreichen, zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur Beschlussfassung samt Begründung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge samt Begründung auf der Internetseite derGesellschaft zugänglich gemachtwerden,wenn dieses Verlangen spätestens am 7. Werktag vor der Hauptversammlung, somit am 27. März2017, derGesellschaft zugeht. Bei einem Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds tritt an die Stelle der Begründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87Abs. 2AktG.DerartigeAnträge müssen der Gesellschaft in Textform ausschließlich an eine der folgendenAdressen zugehen:

Per Post oder per Boten: VERBUNDAG

CorporateOffice, z.Hd.Herrn Dr.Andreas Bräuer Am Hof 6a, 1010 Wien

Per Telefax: +43 (0) 50313-154010

oder per E-Mail: hv@verbund.com,wobei das Verlangen in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist.

DieAktionärseigenschaft zurAusübung dieses Aktionärsrechtes ist bei Inhaberaktien durch Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei derGesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf, nachzuweisen.Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf dieAusführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.

Bei Namensaktien ist die Eintragung imAktienbuch maßgeblich und bedarf es keines gesonderten Nachweises durch denAktionär.

Auskunftsrecht

Gemäß § 118AktGist jederAktionärin und jedemAktionär auf Verlangen in der HauptversammlungAuskunft überAngelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung der Tagesordnung erforderlich ist.

DieAuskunft darf verweigertwerden, soweit sie nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einem verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen oder ihre Erteilung strafbar wäre.

Anträge in der Hauptversammlung

JedeAktionärin bzw. jederAktionär ist - unabhängig von einem bestimmtenAnteilsbesitz- berechtigt in der Hauptversammlung zu jedem Punkt der TagesordnungAnträge zu stellen. Liegen zu einem Punkt der Tagesordnung mehrereAnträge vor, so bestimmt gemäß § 119 Abs 3AktGder Vorsitzende die Reihenfolge derAbstimmung.

EinAktionärsantrag auf Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds setzt jedoch zwingend die rechtzeitige Übermittlung eines Beschlussvorschlags gemäß § 110AktGvoraus: Personen zur Wahl in denAufsichtsrat (Punkt 6 der Tagesordnung) können nur von Aktionären, derenAnteile zusammen 1 %des Grundkapitals erreichen, vorgeschlagen werden. Solche Wahlvorschläge müssen spätestens am 27. März2017 in der oben angeführten Weise derGesellschaft zugehen. Jedem Wahlvorschlag ist die Erklärung gemäß § 87Abs 2AktGder vorgeschlagenen Person über ihre fachlicheQualifikation, ihre beruflichen oder vergleichbaren Funktionen sowie über alle Umstände, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten, anzuschließen. Widrigenfalls darf derAktionärsantrag auf Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds bei derAbstimmung nicht berücksichtigtwerden.

Informationen auf der Internetseite

Weitergehende Informationen über diese Rechte derAktionärinnen bzw.Aktionäre nach den §§ 109, 110, 118 und 119AktGsind auf der Internetseite derGesellschaftwww.verbund.com/hvzugänglich.

Teilnahmeberechtigung:Nachweisstichtag und Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung gemäß § 111AktG

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zurAusübung des Stimmrechts und der übrigenAktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich bei Namensaktien nach der Eintragung imAktienbuch und bei Inhaberaktien nach demAnteilsbesitzjeweils am Ende des zehnten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Nachweisstichtag), somit am 26. März2017, 24:00 Uhr (MESZ). Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt,wer an diesem Stichtag Aktionärin bzw.Aktionär ist und dies derGesellschaft nachweist bzw. im Falle von Namensaktien imAktienbuch eingetragen ist.

Inhaberaktien

DerAnteilsbesitzam Nachweisstichtag ist durch eine Depotbestätigung gemäß § 10aAktG, die derGesellschaft spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung, somit am 31. März2017, 24:00 Uhr (MESZ) ausschließlich auf einem der folgenden Kommunikationswege undAdressen zugehen muss, nachzuweisen:

Per Post oder per Boten: VERBUNDAG CorporateOffice, z.Hd.Herrn Dr.Andreas Bräuer Am Hof 6a, 1010 Wien

Per E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur: anmeldung.verbund@hauptversammlung.at (Dabei können die Depotbestätigungen in den Formaten PDF, JPG, TXTund TIFBerücksichtigung finden.)

Per SWIFT: GIBAATWGGMS Message Type MT598; unbedingt beiAktien ISINAT0000746409 im Text angeben.

Gerne vorab auch in Textform: per Telefax: +43 (0)1 8900500-70 oder

per einfachem E-Mail: anmeldung.verbund@hauptversammlung.at (Dabei können die Depotbestätigungen in den Formaten PDF, JPG, TXTund TIFBerücksichtigung finden.)

Depotbestätigung gemäß § 10aAktG

Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitzin einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes oder in einem Vollmitgliedstaat derOECDauszustellen. Sie hat mindestens die in § 10aAbs. 2AktGvorgesehenenAngaben zu enthalten: - Angaben über denAussteller:Name/Firma undAnschrift oder ein im Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlicher Code (BIC),

-Angaben über dieAktionärin bzw. denAktionär:Name/Firma,Anschrift,Geburtsdatum bei natürlichen Personen, ggf.Register und Registernummer bei juristischen Personen,

-Angaben über dieAktien:Anzahl derAktien derAktionärin bzw. des Aktionärs; ISINAT0000746409,

• Depotnummer bzw. eine sonstige Bezeichnung,

• Zeitpunkt oder Zeitraum, auf den sich die Depotbestätigung bezieht.

Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an der Hauptversammlung muss sich auf das Ende des Nachweisstichtages 26. März2017, 24:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit) beziehen.Depotbestätigungen werden in deutscher oder in englischer Sprache entgegen genommen.

Bei Namensaktien ist ausschließlich die Eintragung imAktienbuch am Ende des Nachweisstichtages maßgeblich; es bedarfweder eines gesonderten Nachweises durch denAktionär noch einerAnmeldung zur Hauptversammlung.

Möglichkeit zur Bestellung eines Vertreters gemäß §§ 113 fAktG

JedeAktionärin bzw. jederAktionär, die/der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter zu bestellen.Der Bevollmächtigte nimmt im Namen derAktionärin bzw. des Aktionärs an der Hauptversammlung teil und hat dieselben Rechte wie dieAktionärin bzw. derAktionär, die/den er vertritt.

DieGesellschaft selbst sowie Mitglieder des Vorstands oder des Aufsichtsrats können nicht als Bevollmächtigte einerAktionärin oder eines Aktionärs bestelltwerden.

Hat dieAktionärin bzw. derAktionär ihrem/seinem depotführenden Kreditinstitut die Vollmacht erteilt, so genügt es,wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung die Erklärung hinsichtlich der Vollmachtserteilung derGesellschaft zukommen lässt.

Für die Erteilung einer Vollmacht kann das auf der Internetseite derGesellschaftwww.verbund.com/hvzur Verfügung gestellte Formular verwendetwerden.Die Vollmacht muss derGesellschaft bis spätestens 4.April 2017, 16.00 Uhr (MESZ) ausschließlich an einer der nachgenanntenAdressen zugehen:

Per Post oder per Boten: VERBUNDAG CorporateOffice, z.Hd.Herrn Dr.Andreas Bräuer Am Hof 6a, 1010 Wien

Per Telefax: +43 (0)1 8900500-70

oder per E-Mail: anmeldung.verbund@hauptversammlung.at

Am Tag der Hauptversammlung erfolgt die Entgegennahme einer Vollmacht bei der Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort.

Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäß für den Widerruf der Vollmacht.

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Als Service bieten wir unserenAktionärinnen undAktionären an, ihr Stimmrecht durch einen unabhängigen von derGesellschaft benannten Vertreter - den Interessenverband fürAnleger (IVA), Feldmühlgasse 22, 1130 Wien, office@iva.or.at, Tel.: +43 1 87 63 343/30 ausüben zu lassen. Für den Interessenverband fürAnleger wird Herr Dr. Michael Knap (michael.knap@iva.or.at) bei der Hauptversammlung dieseAktionärinnen bzw.Aktionäre vertreten.Die Kosten für die Stimmrechtsvertretung werden von der VERBUNDAG getragen. Sämtliche übrige Kosten, insbesondere die eigenen Bankspesen für die Depotbestätigung oder Portokosten, hat dieAktionärin bzw. derAktionär zu tragen.

Für die Erteilung einer Vollmacht an den IVAkann das spezielle auf der Internetseite derGesellschaft unter www.verbund.com/hvzur Verfügung gestellte Formular verwendetwerden.Die Vollmacht muss zeitgerecht ausschließlich an einer der nachgenanntenAdressen zugehen:

Per Post oder per Boten:

Dr. Michael Knap c/o Interessenverband fürAnleger (IVA), Feldmühlgasse 22, 1130 Wien,

Per Telefax: +43 (0)1 8900500-70

oder per E-Mail: anmeldung.verbund@hauptversammlung.at

Im Falle der Bevollmächtigung des IVAübtDr. Michael Knap das Stimmrecht ausschließlich auf derGrundlage der von derAktionärin bzw. vomAktionär erteilten Weisungen aus, die auf dem speziellen Vollmachtsformular angekreuztwerden können. Falls keine Weisungen angekreuztwerden,wird der Bevollmächtigte für die Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats stimmen. Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter keineAufträge zu Wortmeldungen, zur Erhebung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder vonAnträgen entgegennimmt.

Die zurAbstimmung gelangenden Beschlussvorschläge werden von derGesellschaft auf der Website unter www.verbund.com/hv veröffentlicht.

Gesamtzahl derAktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung (§ 106 Z9AktG)

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital derGesellschaft Euro 347.415.686,-- und ist in 170.233.686 auf Inhaber lautende Stückaktien und 177.182.000 aufNamen lautende Stückaktien eingeteilt.

JedeAktie gewährt eine Stimme, jedoch mit folgender Maßgabe:Gemäß § 19Abs. 3 der Satzung ist, mitAusnahme von Gebietskörperschaften und Unternehmungen, an denenGebietskörperschaften mit mindestens 51 %beteiligt sind, das Stimmrecht jeder Aktionärin bzw. jedes Aktionärs in der Hauptversammlung mit 5 %des Grundkapitals, sohin mit 17.370.784 Stimmen, beschränkt.

Einlass und Registrierung

Der Einlass zur Hauptversammlung beginnt am 5.April 2017 um 9.30 Uhr. Bei der Registrierung ist ein gültiger amtlicher Lichtbildausweis zur Identifikation vorzulegen.

Wir ersuchen Sie in Ihrer Zeitplanung die nunmehr üblichen Sicherheitsüberprüfungen zu berücksichtigen.

Wien, im März2017 Der Vorstand

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