VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Board/Management Information • Jun 26, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz yönetim kurulunun 25.06.2024 tarihli toplantısında;

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5 numaralı maddesi gereği Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Kurumsal Yönetim Komitesi"nin oluşturulmasına,

2. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay İNCİ'nin, üyeliklere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Namık BOCNAK'ın ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Elif  TURAK ERYILMAZ'ın atanmasına,

3. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin mevzuat ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

4. "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin  Görev ve Çalışma Esasları söz konusu kararın ekinde yer alan şekliyle kabulü ile söz konusu çalışma esaslarının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilanına,

5. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay İNCİ'nin üyeliğe Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Namık BOCNAK'ın atanmasına,

6. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Namık BOCNAK'ın, üyeliklere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay İNCİ'nin ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal HÜR'ün atanmasına

karar verilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Görev ve Çalışma Esasları ekte yer almaktadır.