VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Jun 2, 2025

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	10.04.2025
General Assembly Date	07.05.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	06.05.2025
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	İŞÇİ BLOKLARI MAHALLESİ 1495 .CADDE NO:11 RADISSON BLU HOTEL

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu Özeti'nin okunması.

5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesinin Genel Kurul onayına sunulması.

8 - Yönetim Kurulunun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kâr payı oranlarının belirlenmesiyle ilgili kâr dağıtımı önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanlara 2024 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

11 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması.

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi.

13 - Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve süresinin yeniden belirlenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin 8.maddesinin tadil metninin görüşülerek oylanması.

14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

16 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması.

17 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 2024 yılı hesap döneminde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

18 - Dilek, öneriler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Esas Sözleşme Eski-Yeni Hali Kıyas.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 2	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	2024 GK Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	07.05.2025 tarihinde alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	30.05.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

07.05.2025 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 30.05.2025 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve ilana konu maddeler 30.05.2025 tarih ve 11342 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile ilan edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur