VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Jul 8, 2024

Summary Info	Şirketimizin 01.08.2024 Tarihinde Yapılacak Olan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	08.07.2024
General Assembly Date	01.08.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	31.07.2024
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	İŞÇİ BLOKLARI MAHALLESİ 1495 .CADDE NO:11 POINT HOTEL

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu Özeti'nin okunması

5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

7 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinde meydana gelen değişikliklere ilişkin yönetim kurulu kararlarının Genel Kurul'un onayına sunulması

8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması

9 - Yönetim Kurulunun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranlarının belirlenmesiyle ilgili kar dağıtımı önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası ile 2023 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

11 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

12 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması

14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi

15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde oluşturulan "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

17 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması

18 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 2023 yılı hesap döneminde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

19 - Dilek, öneriler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Ek-1 Nejat BOCNAK Özgeçmiş KAP.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	Ek-1 Tuncay İNCİ Özgeçmiş Kap.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 5	Ek-1 Nejat Namık Bocnak Bağımsızlık Beyanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 6	Ek-1 Tuncay İnci Bağımsızlık Beyanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 7	Ek-2 Kar Dağıtım Politikası.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 8	Ek-3 Kar Dağıtım Önerisi.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 9	Ek-4 Ücretlendirme Politikası.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 10	Ek-5 Bağış ve Yardımlar Politikası.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 11	Ek-6 Bilgilendirme Politikası.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimiz 2023 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 01.08.2024 Perşembe Günü saat 14:00'te Point Hotel Toplantı Salonu, İşçi Blokları Mahallesi 1495. Cadde No:11 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır. Şirketimizin 01.08.2024 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı için ilgili dökümanları ekte bilgilerinize arz ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.