Venustech Group Inc. — Board/Management Information 2021

Jul 5, 2021

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2021-034

启明星辰信息技术集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 二十二次会议于 2021 年 7 月 5 日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方 式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2021 年 6 月 24 日以电子邮件及传真形 式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，各 董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。会 议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议 如下：

一、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于第二期员工 持股计划存续期展期的议案》

鉴于公司第二期员工持股计划存续期将于 2021 年 7 月 9 日届满，根据相关 减持规则要求，目前所持有公司股票尚未全部出售，依照启明星辰第二期员工持 股计划方案对员工持股计划的存续期要求，董事会同意根据持有人会议表决结果， 将第二期员工持股计划的存续期延长至 2022 年 1 月 9 日。存续期内，若员工持 股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

《关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》内容详见指定信息披露媒体 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

二、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，

进一步完善公司长效激励机制，公司计划以自有资金进行股份回购，回购资金总 金额不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元），且不低于 10,000 万元（含 10,000 万元），回购股份的价格不超过人民币 35 元/股。本次回购的股份将用于实施公 司新一期股权激励或员工持股计划。

公司独立董事对该事项发表了同意意见。根据《公司章程》的相关规定及 2018 年第五次临时股东大会授权，公司本次回购股份事项应当经三分之二以上 董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。

《关于回购公司股份方案的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会 2021 年 7 月 6 日