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Apr 29, 2021

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2021-026

启明星辰信息技术集团股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 二十一次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方 式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件及传真形 式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，各 董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。会 议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议 如下：

一、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变 更的议案》

根据财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》 及《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）的最新规定对会计政策进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定， 执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，没有 损害公司及全体股东特别是中小股东的权益。为此，公司董事会同意本次会计政 策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

二、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司 <2021 年第一季度报告 > 的议案》

经全体董事认真审核，董事会同意公司编制的《2021 年第一季度报告》。 公司《2021 年第一季度报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会 2021 年 4 月 30 日