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Apr 18, 2021

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2021-018

启明星辰信息技术集团股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第 十七次会议于2021年4月15日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知 及会议资料于2021年4月2日以电子邮件及传真方式通知了全体监事。本次监事会 会议的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出席和缺 席情况，会议由监事会主席王海莹女士主持。本次会议符合相关法律、行政法规、 规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的有关规定。经出席会议的监事认真审核并进行表决，形成决议如下：

一、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司 <2020 年度监事会工作报告 > 的议案》

经与会监事审议，同意公司《2020 年度监事会工作报告》。 本议案尚须提请公司股东大会审议。

二、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司 <2020 年度财务决算报告 > 的议案》

经与会监事审议，同意公司《2020 年度财务决算报告》。 本议案尚须提请公司股东大会审议。

三、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于核销坏账的 议案》

经核查，公司本次核销坏账的依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》

等相关规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有 损害中小股东的合法权益，我们同意本次核销坏账事项。

四、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司 <2020 年度报告 > 及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核 2020 年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

五、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

根据《公司章程》及相关规定，利润分配应以母公司的可供分配利润为依据， 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2020 年度母公司实 现税后利润为人民币 126,603,806.17 元，按母公司净利润 10%提取法定公积金人 民币 12,660,380.62 元，加上前期滚存未分配利润人民币 120,735,097.75 元，减去 本年已派发红利人民币 23,236,458.86 元，2020 年度母公司本期可供股东分配利 润为人民币 211,442,064.44 元，资本公积金余额为人民币 2,124,049,882.90 元。

综合考虑公司 2020 年度的盈利水平和整体财务状况以及公司未来的发展规 划，为回报股东，公司 2020 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 933,583,742 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.51 元（含税），不转增不 送股。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。

公司 2020 年度利润分配与业绩成长性相互匹配，符合《公司法》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定的要求。

经与会监事审议，同意公司 2020 年度利润分配议案。公司 2020 年度利润分 配议案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，并维护了投 资者尤其是中小投资者的利益。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

六、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

经与会监事审议，鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，在为公司提供审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委 托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映公司的财务状况和 经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，公司同意续聘信永中和为公司 2021 年审计机构，聘期一年。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

七、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司 <2020 年度内部控制评价报告 > 的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定，经 与会监事审议，认为公司内部控制在内部环境、风险识别与防范、控制活动、信 息与沟通、检查与评价等方面建立了控制体系；符合中国证监会及深圳证券交易 所关于内部控制的要求，公司建立的相关内控制度能有效的执行，保证了公司正 常的经营管理，对经营风险可以起到有效的防范与控制作用。

八、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于监事薪酬分 配方案的议案》

经与会监事审议，监事会同意公司各监事 2020 年度实际领取薪酬方案，方 案具体如下：

案具体如下：
姓名	职务	从公司领取收入（万元）
王海莹	监事	50.05
张淼	监事	55.09
田占学	监事	31.81

本议案尚须提请公司股东大会审议。

九、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于使用自有闲 置资金进行投资理财事宜的议案》

经认真审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证 流动性和资金安全的前提下，公司及其下属子公司使用部分自有闲置资金以购买 银行理财产品等方式进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率， 合理利用自有闲置资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，不损害 公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，监事会同意公司及其下属子公

司使用最高额度为 15 亿元人民币的自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进 行投资理财。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会 2021 年 4 月 19 日