Venustech Group Inc. — Board/Management Information 2014

Dec 29, 2014

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2014-083

北京启明星辰信息技术股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第 一次会议于2014 年12 月29 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通 知及会议资料于2014 年12 月18 日以电子邮件及传真方式通知了全体监事。本 次监事会会议的应出席监事3 人，实际出席监事3 人，各监事均亲自出席，无委 托出席和缺席情况，会议由监事会主席王海莹女士主持。本次会议符合相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的监事表决，形成决 议如下：

会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会 主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会经过认真讨论， 选举王海莹女士为公司第三届监事会主席。（王海莹女士的简历见附件一）

特此公告。

北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会 2014 年12 月30 日

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附件一：简历

王海莹女士，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任中国租 赁有限公司北京兴华公司业务主管，亚信集团市场部经理助理，亿阳集团市场部 副经理，2000年9月加入公司，现任公司总裁办主任、业务发展部经理、监事。 王海莹女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，也没有受到过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

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