Venustech Group Inc. — Board/Management Information 2014

May 22, 2014

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2014-040

北京启明星辰信息技术股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 二十一次会议于2014 年5 月22 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议 通知及会议资料于2014 年5 月12 日以电子邮件及传真方式通知了全体监事。本 次会议应到监事3 人，实到监事3 人，会议由监事王海莹女士主持。本次会议符 合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的监事 表决，形成决议如下：

会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于同意与关联公司 共同对参股公司联信摩贝（北京）软件有限公司增资的关联交易议案》

经认真审核，监事会认为：联信摩贝（北京）软件有限公司本次增资是为了 进一步促进其快速拓展业务领域、提升业务规模，增强市场竞争力，从而提升经 营成果，优化财务状况，促进可持续发展。公司与关联公司共同对参股公司联信 摩贝（北京）软件有限公司增资对公司正常生产经营不会造成影响，符合中国证 券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其股东特别 是中小股东利益的情形。

董事会审议此关联交易事项时，关联董事王佳女士、齐舰先生、严立先生、 刘科全先生、潘重予先生回避表决，会议审议和表决程序合法、有效，符合有关 法律、法规、《公司章程》的规定。

为此，我们同意公司与关联公司共同对参股公司联信摩贝（北京）软件有限 公司增资的关联交易事项。

特此公告。

北京启明星辰信息技术股份有限公司监事会 2014 年5 月23 日

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