Venustech Group Inc. — Board/Management Information 2013

Dec 30, 2013

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2013-049

北京启明星辰信息技术股份有限公司

第二届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二 十一次（临时）会议于2013 年12 月30 日在公司会议室以现场会议和通讯表决 结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2013 年12 月24 日以电子邮 件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事8 人，实际出席董 事8 人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女 士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。经董事表决，形成决议如下：

会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加使用自有闲 置资金额度进行投资理财事宜的议案》

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，经与 会董事审议，同意公司及其下属全资子公司将使用部分自有闲置资金以购买银行 理财产品等方式进行投资理财的资金使用额度从人民币2 亿元增加至4 亿元，在 上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事 项，授权期限自董事会审议通过之日起12 个月。

公司独立董事、监事会对上述事宜发表了同意意见。

《关于增加使用自有闲置资金额度进行投资理财的公告》全文详见指定信息 披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会

2013 年12 月31 日

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