Venustech Group Inc. — Capital/Financing Update 2020

May 29, 2020

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2020-057

启明星辰信息技术集团股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第 十次会议于2020年5月29日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知及 会议资料已于2020年5月18日以电子邮件及传真方式通知了全体监事。本次监事 会会议的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出席和 缺席情况，会议由监事会主席王海莹女士主持。会议的通知、召开以及参与表决 监事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 经出席会议的监事认真审核并进行表决，形成决议如下：

会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资 项目延期的议案》

经核查，公司募集资金投资项目“济南安全运营中心建设项目”延期是根据 项目实际实施情况、市场变化情况作出的谨慎决定。此次延期不属于募集资金投 资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资 金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司 募集资金管理的相关规定。因此，同意公司本次对部分募集资金投资项目延期。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会 2020 年 5 月 30 日

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