Venustech Group Inc. — Capital/Financing Update 2019

Jun 6, 2019

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-050 债券代码：128061 债券简称：启明转债

启明星辰信息技术集团股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第 二次会议于2019年6月5日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。 本次会议通知及会议资料于2019年5月24日以电子邮件及传真方式通知了全体监 事。本次监事会会议的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席， 无委托出席和缺席情况，会议由监事会主席王海莹女士主持。本次会议符合相关 法律、行政法规、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》的 有关规定。经出席会议的监事认真审核并进行表决，形成决议如下：

会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

公司本次资金置换，有助于提高资金使用效率、降低公司财务费用、未改变 募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，监事会同意 公司以56,202,535.36元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集 资金人民币943,396.23元置换已支付发行费用的自筹资金。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。《关于使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2019年6月7日

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