Venustech Group Inc. — Capital/Financing Update 2018

Dec 28, 2018

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2018-092

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会

核准批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准启明星辰 信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2018]2159号）（以下简称“批复”），该批复内容具体如下：

一、核准公司向社会公开发行面值总额104,500万元可转换公司债券，期限6 年。

二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书 及发行公告实施。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大 事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据相关法律法规、上述批复文件要求以及公司股东大会的授 权，在该批复有效期内实施本次可转换公司债券发行的相关事宜，并及时履行信 息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会 2018年12月29日

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