Venustech Group Inc. — Capital/Financing Update 2018

Nov 5, 2018

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2018-079

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于回复《关于请做好启明星辰公开发行可转债发审委会议

准备工作的函》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）、保荐机构光大证 券股份有限公司于 2018 年 9 月 20 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）出具的《关于请做好启明星辰公开发行可转债发审委会议准备工作的 函》（以下简称“《告知函》”）。

收到《告知函》后，公司会同相关中介机构对《告知函》所列问题进行了认 真研究和逐项答复，现根据相关要求对《告知函》回复进行公开披露，具体内容 详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《发行人、保荐机 构关于<关于请做好启明星辰公开发行可转债发审委会议准备工作的函>相关问题 的回复》。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得 核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信 息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会 2018 年 11 月 6 日

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