Venustech Group Inc. — Capital/Financing Update 2018

Sep 27, 2018

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2018-061

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于子公司在无锡设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、 本次投资概述

1、本次投资的基本情况

为优化业务模式，增强启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公 司”）主营业务能力，获得更大的发展空间，按照公司长期发展战略，公司决定 由全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）以 自有资金人民币5,000万元在无锡设立全资子公司无锡启明星辰信息安全技术有 限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“无锡子 公司”），作为公司在该地区的业务经营管理平台。

2、董事会审议情况

公司于2018年9月27日召开第三届董事会第四十四次会议以7票同意，0票反 对，0票弃权，审议通过了《关于子公司在无锡设立全资子公司的议案》。

公司董事会授权公司总经理或总经理授权的其他人士代表公司处理本次设 立无锡子公司相关的工商登记等事宜。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组，无须征得 债权人或其他第三方的同意，投资金额在公司董事会权限范围之内，无需提交公 司股东大会审议。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：无锡启明星辰信息安全技术有限公司

2、注册资本：人民币5,000万元

• 3、法定代表人：严立

• 4、注册地址：无锡市新吴区菱湖大道200号中国传感网国际创新园E2-103

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5、经营范围：电子信息技术、计算机网络技术、计算机软硬件的技术开发、 服务、转让、咨询；展览展示服务；会议服务；计算机网络工程；五金交电、电 子元器件、计算机软硬件销售；出租办公用房；计算机技术培训；自营和代理货 物及技术的进出口；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）

6、出资方式及持股比例：安全公司以自有资金（现金）出资，持有无锡子 公司100%的股权

以上信息均以工商行政管理部门核准的为准。

三、本次投资的目的和对公司的影响

设立无锡子公司将扩大公司在该地区的影响力，提升公司综合竞争实力，促 进公司的可持续发展，符合公司的长远发展战略。本次设立无锡子公司不会对公 司的财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会 2018年9月28日

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