Venustech Group Inc. — Capital/Financing Update 2018

Apr 8, 2018

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号 2018-017

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于全资子公司签署中科信工基金之认购意向书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次签署的《中科信工基金之认购意向书》（以下简称“认购意向书”）仅 为双方经过协商达成的初步意向，双方将于本认购意向书签署后开展进一步洽谈， 另行签署正式协议，但双方能否最终达成合作并签署正式协议仍存在不确定性。 2、本认购意向书的签署对公司本年度业绩尚不构成重大影响。

3、本认购意向书所涉事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

一、 对外投资概述

2018 年 4 月 3 日，启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”） 之全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）与国 科信工（北京）投资管理有限公司（以下简称“国科信工”）签署认购意向书，约 定安全公司拟以 2000 万元人民币认购国科信工管理的中科信工网络空间安全风 险创业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商行政主管部门最终核准名称为准， 以下简称“中科信工基金”）的有限合伙份额 2000 万元人民币，成为中科信工基 金的有限合伙人。

二、 交易对手方介绍

1、国科信工（北京）投资管理有限公司

统一社会信用代码：91110108MA01ALR449

企业类型：其他有限责任公司

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住所：北京市海淀区翠微路 12 号 6 层 1 单元 602-04 号 法定代表人：陈洪武

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询。（1、不得以公开方式募集资金； 2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投 资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者 承诺最低收益；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项 目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止 和限制类项目的经营活动。）

截至本公告披露日，国科信工的股权结构如下：

序号	名称	认缴出资额（人民币万元）	认缴比例
1	中科信工创新技术（北京）有限公司	300	30%
2	拉萨国科嘉和投资管理有限公司	400	40%
3	宁波梅山保税港区丰欣嘉盈投资管理有限公司	300	30%
合计		1000	100%

以上交易对手方与公司不存在关联关系。

三、 认购意向书的主要内容

1、中科信工基金基本情况

基金名称：中科信工网络空间安全风险创业投资基金（有限合伙）（暂定名， 以工商行政主管部门最终核准名称为准）。

基金规模：拟定为 100,000 万元人民币。

基金类型：拟采取有限合伙制，面向特定投资者定向募集，为封闭型基金。 普通合伙人：国科信工作为基金的普通合伙人及执行事务合伙人。 有限合伙人：拟向特定投资者非公开定向募集。

投资行业和方向：围绕网络空间安全领域开展投资，侧重于孵化和输出中国 科学院信息工程研究所的重点成果，挖掘和培育市场中的优质项目，同时与产业 各细分领域龙头（及潜在龙头）在资本、资源等方面进行积极对接与合作，形成

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产业联盟和开放的生态环境。

2、认购金额

安全公司拟以 2000 万元人民币认购中科信工基金的有限合伙份额 2000 万元 人民币。

3、法律约束力

安全公司签署本认购意向书，仅代表安全公司拟认购中科信工基金之有限合 伙份额的意向，并不视同安全公司接受中科信工基金《合伙协议》、《风险揭示 书》等相关法律文件的全部条款并对其具有法律约束力。

双方将于签署本认购意向书后开展进一步洽谈，在履行完毕双方相应的决策 程序后正式签署中科信工基金《合伙协议》及其他相关法律文件（如有）。

四、 对外投资的目的和对公司的影响

中科信工基金拥有中国科学院国家力量支持和网络安全专业研究背景，将根 据国家的网络安全需求，搜寻和发展尖端技术，重点挖掘、孵化和培育优质项目， 引领信息安全产业新生力量的诞生及整体产业升级。

通过对中科信工基金的投资，利于公司获得优质投资项目资源，进一步挖掘 产业链投资机会，和优质项目进行对接、发现和培育前沿技术、开展业务合作、 拓展公司业务领域。利用该基金的资金优势、专业资源和其他社会资源，可为公 司主营业务的战略性拓展、产业链延伸和整合储备优质并购项目，积极稳健地推 进公司外延式扩张，进一步完善公司的产业布局，培育新的利润增长点。

五、 风险提示

本次签署的认购意向书仅为双方经过协商达成的初步意向，双方将于本认购 意向书签署后开展进一步洽谈，另行签署正式协议，但双方能否最终达成合作并 签署正式协议仍存在不确定性。

六、 其他相关说明

公司将根据本认购意向书所涉及事项的后续进展情况，严格按照相关法律法 规及《公司章程》等规定，履行相应的决策程序及信息披露义务

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七、 备查文件

《中科信工基金之认购意向书》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 4 日

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