Venustech Group Inc. — Capital/Financing Update 2016

Jun 2, 2016

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2016-048

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于公司股票暂不复牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事 项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：启明星辰，证券代 码：002439）自 2016 年 3 月 25 日（星期五）开市起停牌。公司于 2016 年 3 月 25 日披露了《重大事项停牌公告》；因该事项为公司发行股份及支付现金相结 合的方式购买信息安全行业标的公司 100%股权，同时募集配套资金并实施第二 期员工持股计划（以下简称“发行股份购买资产等事项”），经公司申请并获深 圳证券交易所同意，公司于 2016 年 4 月 1 日披露了《关于筹划发行股份购买资 产等事项的停牌公告》，公司股票自 2016 年 4 月 1 日开市起继续停牌；公司分 别于 2016 年 4 月 8 日、2016 年 4 月 15 日披露了《关于筹划发行股份购买资产 等事项的进展公告》；鉴于本次发行股份购买资产等事项所涉及的尽职调查、审 计及评估工作尚未完成，方案涉及的相关问题需要与交易对方及有关方面进行 进一步沟通商讨，经公司申请并获深圳证券交易所同意，公司于 2016 年 4 月 22 日披露了《关于筹划发行股份购买资产等事项的延期复牌公告》，公司股票 自 2016 年 4 月 25 日开市起继续停牌；公司分别于 2016 年 4 月 29 日、2016 年 5 月 7 日、2016 年 5 月 16 日、2016 年 5 月 23 日、2016 年 5 月 30 日披露了《关 于筹划发行股份购买资产等事项的进展公告》。

2016 年 6 月 2 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》等 与本次交易相关的议案，并按要求于 2016 年 6 月 3 日在指定信息披露媒体刊登 了相关公告。

根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管

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事项的通知》及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015 年修订）〉（深证上[2015]231 号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公 司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关文件进行事后审核。 因此，公司股票自 2016 年 6 月 3 日开市起继续停牌，待深圳证券交易所事后审 核并发布公告后另行通知复牌。

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需公司股东大会 审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准 的时间均存在不确定性。

公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会 2016 年 6 月 3 日

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